Gate News أخبار، في 10 مارس، ذكرت صحيفة بانكوك بوست يوم الثلاثاء أن مشغلي منصات العملات الرقمية في تايلاند قاموا بتجميد أكثر من 10,000 حساب يشتبه في استخدامها لغسل الأموال، وتقوم البلاد بتكثيف جهودها لمكافحة ما يُعرف بـ"حسابات حمولة غسل الأموال". يأتي هذا الإجراء استنادًا إلى جهود لجنة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند والهيئة التنظيمية للأصول الرقمية في تايلاند (TDO) السابقة للحد من غسل الأموال والاحتيال الاستثماري المرتبط بالأصول الرقمية. في فبراير 2025، أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند أنها تعاونت مع الهيئة التنظيمية للأصول الرقمية في تايلاند، والبنك التايلاندي، ومكتب التحقيقات في الجرائم الإلكترونية، والمكتب المركزي للتحقيقات، ومكتب مكافحة غسل الأموال، ورابطة المصرفيين في تايلاند، لإنشاء تدابير حماية إضافية ضد حسابات غسل الأموال.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
البرازيل تحظر Polymarket، بينما تستشهد Kalshi بحماية المستثمرين
وفقًا لوسائل إعلام محلية وإفادات حكومية، فرضت البرازيل حظرًا شاملاً على أسواق التنبؤ ومنصات المراهنات. وكانت أسواق التنبؤ الرائدة، Polymarket وKalshi، غير متاحة للباحثين داخل البلاد. صرّح وزير المالية داريو دوريجان أن حوالي 28 منصة
CryptoFrontierمنذ 55 د
DeFi教育基金敦促SEC将DeFi经纪商指引正式纳入规则制定
Gate News消息，4月25日——DeFi教育基金和其他35位加密行业领军人物正在敦促美国证券交易委员会将其近期关于去中心化金融界面（DeFi）指导意见正式化为正式的规则制定。该组织本周向美国证券交易委员会发送的一封信中，敦促该机构
GateNewsمنذ 56 د
田纳西州全州禁止加密货币 ATM，成为继印第安纳州之后美国第二个州
Gate News 消息，4月25日——在州长 Bill Lee 于 4月13日签署《众议院法案 2505》成为法律后，田纳西州成为美国第二个在全州范围内禁止加密货币自动柜员机（ATM）的州。该法律于 4月24日正式生效，将于 7月1日起可执行，并将运营或在州内任何地点托管加密货币 ATM 的行为定为 A 类
GateNewsمنذ 1 س
الإطار القانوني في كوريا الجنوبية: الأصول المشفرة المتراكمة أثناء الزواج تُعدّ ملكية قابلة للقسمة
رسالة أخبار البوابة، 25 أبريل — ووفقًا لصحيفة Asia Economy Daily في كوريا الجنوبية، اكتشفت امرأة في الأربعينيات من عمرها بعد عامين من طلاقها أن طليقها كان قد استثمر سرًا في العملات المشفرة أثناء فترة زواجهما وحقق أرباحًا كبيرة. صرّحت نا-هي كيم، محامية في Saeworld Law، بأن
GateNewsمنذ 3 س
تفرض الولايات المتحدة عقوبات على محافظ العملات المشفرة المرتبطة بإيران، وتقوم شركة Tether بتجميد $344M USDT
أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الجمعة أن الحكومة الفيدرالية تفرض عقوبات على عدة محافظ مرتبطة بإيران، وذلك ضمن جهود الرئيس دونالد ترامب لزيادة الضغوط الاقتصادية على البلاد في ظل وقف إطلاق النار المستمر، وفقًا لشبكة CNN. ويأتي هذا الإجراء عقب قيام شركة تيثر بـ
CryptoFrontierمنذ 3 س
تقدّم CFTC بمذكرة أصدقاء المحكمة إلى المحكمة القضائية العليا في ماساتشوستس، مدافعةً عن السلطة الفيدرالية على أسواق التنبؤ
رسالة أخبار بوابة، 25 أبريل — قدمت (CFTC) اليوم مذكرة أصدقاء المحكمة إلى المحكمة القضائية العليا في ولاية ماساتشوستس، مؤكدةً اختصاصها الفيدرالي الحصري على أسواق المشتقات السلعية، بما في ذلك أسواق التنبؤ. وتتناول القضية، Commonwealth of Massa
GateNewsمنذ 5 س
