ملخص سريع
- قدم المدعون الأمريكيون في ماساتشوستس شكوى مصادرة مدنية تستهدف 3.4 مليون دولار من USDT المرتبط بعملية احتيال استثمارية مزعومة.
- يقول المحققون إن الضحايا تم التواصل معهم عبر رسائل نصية ورسائل خاصة “موجهة بشكل خاطئ”، ثم تم توجيههم إلى استثمار وهمي في ETH “مدعوم بالذهب المادي”.
- هذه هي الأحدث في سلسلة من إجراءات المصادرة المدنية المتعلقة بالعملات المشفرة المزعوم ارتباطها بالاحتيال، بما في ذلك إجراء قياسي بقيمة 14 مليار دولار يُزعم أنه مرتبط بشبكة احتيال كمبودية.
قدم المدعون الفيدراليون في ماساتشوستس إجراء مصادرة مدنية يسعى لاسترداد حوالي 3.4 مليون دولار من عملة USDT المستقرة، المزعوم أنها عائدات لعملية احتيال وتبييض أموال في العملات المشفرة.
وفقًا لبيان صحفي من مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة ماساتشوستس، قامت وزارة العدل بمصادرة الأموال الرقمية في فبراير ومارس 2025، بعد تحقيق بدأ في أواخر 2024.
حدد التحقيق ما لا يقل عن أربعة ضحايا، بينهم مقيمان في ماساتشوستس، بالإضافة إلى مقيمين في يوتا وكارولينا الجنوبية، حسبما ذكرت الوزارة. ويدعي المدعون أن المخطط اتبع أسلوب “بناء العلاقات” المعروف، حيث تم التواصل مع الضحايا أولاً عبر رسائل نصية أو تطبيقات مراسلة مشفرة مثل واتساب وتيليجرام.
وتزعم ملفات المحكمة أن الضحايا تم إقناعهم بالاستثمار في فرصة حصرية في Ethereum “مدعومة بالذهب المادي”. وبدلاً من ذلك، يقول المدعون إن الضحايا تم توجيههم لإرسال ETH إلى محافظ وسيطة يسيطر عليها أشخاص مجهولون، ثم تم تحويل الأموال إلى USDT ونقلها إلى محافظ غير مستضافة.
وتزعم الشكوى أن السلوك يتوافق مع قوانين الاحتيال عبر الأسلاك وغسل الأموال الفيدرالية، بما في ذلك المعاملات المصممة لإخفاء مصدر، وملكية، وسيطرة العائدات الإجرامية.
هذه هي الأحدث في سلسلة من إجراءات المصادرة المدنية الأخيرة التي تتعلق بالعملات المشفرة المزعوم ارتباطها بالاحتيال، بما في ذلك قضية في مارس تطالب بـ 327,000 دولار من USDT المرتبط بعملية احتيال عاطفي، وتقديم في يناير بشأن 200,000 دولار من USDT مرتبط بمخطط احتيال على تطبيق تيندر، وإجراء قياسي في أكتوبر 2025 يستهدف حوالي 14 مليار دولار من بيتكوين المزعوم ارتباطها بشبكة احتيال كمبودية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
شهدت صناديق بيتكوين المتداولة الفورية تدفقات صافية للشراء بقيمة 27.2 مليون دولار أمس؛ بينما انخفضت صناديق إيثيريوم 17 مليون دولار
وفقاً لفارسَايد إنفستورز، شهدت صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في الولايات المتحدة تدفقات صافية للداخل بقيمة 27.2 مليون دولار أمس (11 مايو)، حيث استحوذت شركة Morgan Stanley التابعة لـ MSBT على 26.3 مليون دولار من التدفقات الداخلة. وسجلت IBIT وFBTC تدفقات خارجة بقيمة 7.4 مليون دولار و3.6 مليون دولار على التوالي. وسجلت صناديق الإيثريوم تدفقات صافية للداخل بلغت 17 مليون دولار مع التدفقات الصافية للداخل (صافي خروج). وسجلت ETHE وETH لدى Grayscale تدفقات خارجة بقيمة 7.6 مليون دولار و5.6 مليون دولار،
GateNewsمنذ 8 د
يتجاوز سعر البيتكوين 65,000 دولار، وتصل ETH إلى 1,900 دولار بينما ترتفع أسهم العملات المشفرة خلال اليوم
ارتفع سعر البيتكوين اليوم فوق 65,000 دولار، محققاً مكاسب تزيد على 2.7% خلال الجلسة، بينما ارتفع الإيثريوم إلى ما فوق 1,900 دولار مع مكاسب داخلية تجاوزت 3%. وارتفعت الأسهم المرتبطة بالقطاع المشفرة في تداولات ما بعد إغلاق الجلسة، إذ صعدت شركة MicroStrategy (MSTR) بنحو 2% تقريباً، وارتفعت Marathon Digital Holdings (BMNR) بنحو 3% تقريباً.
GateNewsمنذ 48 د
مؤسسة إيثريوم ترفع 21,271 ETH من ليدو في 12 مايو، وفقاً لما ذكرته Arkham لا توجد ضغوط بيع فورية
وبحسب BlockBeats، قامت مؤسسة إيثيريوم بفكّ رهن 21,271 ETH من Lido في 12 مايو. تشير تحليلات Arkham إلى أن هذه الخطوة تعكس احتياجات إعادة موازنة الخزانة، ومن غير المرجح أن تؤدي إلى ضغط بيع فوري، رغم المخاوف الأولية في السوق.
GateNewsمنذ 48 د
مؤسسة إيثريوم تعيّن ويليام كوركوران وكِيف ويدربرن وفريدريك هاغا كقادة مشاركين جدد لمجموعة البروتوكولات
أعلنت المؤسسة الإثريوم، في وقت مبكر من يوم الاثنين، تعيين ويـل كوركوران وكيـف ويدربورن وفريدريك هاغا كقيادات مشاركة جديدة لمجموعة البروتوكول لديها. ويأتي هذا القرار بينما يخطط المطورون البارزون بارنابيه مونّو و تيم بايكو لمغادرة المنظمة، في حين يذهب أليكس ستوكس في إجازة صَباحية. يقود كوركوران جهود أمن ما بعد التشفير والبحث والتطوير، ويتولى ويدربورن قيادة فريق zkEVM، بينما يشرف هاغا على أبحاث أمن البروتوكول بما في ذلك مشروع Trillion Dollar Security.
GateNewsمنذ 1 س
روبرت كيوساكي يحذّر من أن الاقتصاد العالمي في عام 2026 سينهار، ويصنّف الفضة كأصل رئيسي للبقاء
في 11 مايو، أصدر روبرت كيوساكي (Robert Kiyosaki)، مؤلف كتاب 《富爸爸窮爸爸》（Rich Dad Poor Dad）ومستثمر مخضرم، تحذيرًا على منصة X، قال فيه إن الاقتصاد العالمي سينهار في عام 2026، وإنه يضع الفضة (XAG) كأصل بقاء مفضّل حاليًا، مع تحديد سعر مستهدف يبلغ 200 دولار لكل أونصة؛ وكانت أسعار الفضة الفورية عند وقت النشر تدور حول 85 دولارًا لكل أونصة. الحجج الأساسية لكيوساكي: ديون الولايات المتحدة وضعف الدولار استند تحذير كيوساكي من الانهيار الاقتصادي، وفقًا لما ورد في تصريحاته على منصة X، إلى عدة نقاط: ديون الولايات
MarketWhisperمنذ 1 س
توم لي: إمدادات إيثيريوم في حالة "انكماش"، وBitmine يبطئ عمليات الاستحواذ بشكل متعمد
قال توم لي، رئيس مجلس إدارة Bitmine، في 12 مايو على منصة X إن المعروض من الإيثريوم ظل في حالة انكماشية خلال العام الماضي، وأن عمليات الشراء المستمرة والرهان التي تقوم بها خزينة الشركة للعملات المشفرة قد عززت هذا الاتجاه بشكل أكبر. ووفقاً لإفصاح Bitmine في 11 مايو، أضافت الشركة في الأسبوع الماضي شراء 26,659 من وحدات ETH، وهو ما يقل بشكل ملحوظ عن وتيرة الزيادة المتواصلة خلال الأسابيع الثلاثة السابقة التي كانت تتجاوز 100 ألف وحدة أسبوعياً. خلفية تباطؤ زيادة Bitmine ومحفظة الحيازات وفقاً لإفصاح Bitm
MarketWhisperمنذ 2 س
