أخبار Gate، في 16 مارس، قررت الهيئة المالية الكورية (FIU) فرض تعليق جزئي على عمليات منصة CEX لمدة 6 أشهر وغرامة قدرها 368 مليار وون كوري (حوالي 24.6 مليون دولار أمريكي) بسبب انتهاكاتها لالتزامات مكافحة غسيل الأموال (AML). خلال عمليات التفتيش الميداني التي أجرتها الهيئة في مارس وأبريل من العام الماضي، اكتشفت أن المنصة كانت تنتهك قانون المعلومات المالية الخاص بما يقرب من 6.65 مليون حالة، بما في ذلك إجراء 45,772 عملية مع 18 مزودًا خارجيًا غير معلن عن أصول افتراضية، بالإضافة إلى حوالي 6.59 مليون حالة انتهاك لمتطلبات التعرف على العملاء (KYC) وقيود المعاملات. مدة التعليق الجزئي ستكون من 27 مارس إلى 26 سبتمبر. خلال هذه الفترة، لن تتأثر معاملات المستخدمين الحاليين، لكن عمليات نقل الأصول الافتراضية إلى الخارج (الإيداع والسحب) ستخضع للقيود. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توجيه تحذير إلى المدير التنفيذي للمنصة، وسيتم إيقاف مسؤول التقرير عن العمل لمدة 6 أشهر.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
塞班女性因比特币诈骗被判71个月，受害者为老年人
Gate 新闻消息，4月28日——据美国司法部周一发布的声明，一名来自塞班的30岁女性 Sze Man Yu Inos (，亦被称为“Yuki”)，因一项与比特币相关的电信诈骗计划，被判处71个月联邦监禁。法院还下令
GateNewsمنذ 4 س
السلطات الفرنسية تتهم 88 شخصًا بسبب الارتفاع في هجمات ربط البراغي العنيفة للعملات المشفرة
رسالة أخبار Gate، 28 أبريل — قامت السلطات الفرنسية باتهام 88 شخصًا بعد موجة من حالات الاختطاف العنيفة المرتبطة بالعملات المشفرة، والمعروفة باسم "هجمات ربط البراغي". سُمّيت على اسم شريط ويب شعبي من xkcd، وتتضمن هجمات ربط البراغي قيام المجرمين باستخدام العنف أو الترهيب أو الاحتجاز لإجبار حاملي العملات المشفرة على كشف أ
GateNewsمنذ 4 س
SUNX 发布针对欺诈性冒充与网络钓鱼计划的警告
Gate 新闻消息，4月28日——衍生品交易平台 SUNX 发布官方声明，警告有人冒充该品牌的假冒平台。根据公告，诈骗者近期一直在使用诸如“孙克斯” (Sunke Si) 和“森克斯” (Senke S 等非官方中文译名来开展“信号交易”并进行资金诈骗。
GateNewsمنذ 6 س
القيام بالعمل كوكيلة بلانش: تحول سياسة وزارة العدل يحمي المطورين غير المتورطين
صرّح المدّعي العام بالإنابة تود بلانش يوم الاثنين في مؤتمر Bitcoin 2026 بأن وزارة العدل قد "غيّرت قواعد اللعبة بشكل جذري" فيما يتعلق بنهجها تجاه مطوري البرمجيات، مقدّمًا طمأنة بأن المطورين الذين لا يساعدون أطرافًا ثالثة على ارتكاب الجرائم عن علم لن يواجهوا ج
CryptoFrontierمنذ 7 س
欧盟对俄罗斯加密货币基础设施实施全面制裁，禁止平台和以卢布为支撑的资产
Gate News消息，4月28日——欧盟已推出其两年来最全面的制裁计划，瞄准俄罗斯的金融体系和加密货币基础设施，以切断用于绕过现有限制的替代交易通道。
关键措施包括完全
GateNewsمنذ 7 س
