- مؤسسا CoinDCX محتجزان بتهم الاحتيال.
- قدم الشاكي بلاغًا ضد منصة التبادل المشفرة في 16 مارس 2026.
- وصف CoinDCX هذه الادعاءات بأنها كاذبة ومؤامرة.
تم احتجاز مؤسسي CoinDCX، منصة التبادل المشفرة، بتهم الاحتيال. تحركت شرطة مومبرا بناءً على بلاغ تم تقديمه في منتصف مارس. وادعى الشاكي أنه عُرض عليه أيضًا فرصة امتياز. واصلت CoinDCX نفي هذه الادعاءات ووصفتها بأنها كاذبة ومؤامرة.
مؤسسو منصة التبادل المشفرة CoinDCX محتجزون
تم القبض على سميت غوبتا ونيراج خادروال من قبل شرطة ثان. وتتهمهم، بالإضافة إلى آخرين تم اعتقالهم معهم، بالاحتيال والغش وخيانة الأمانة الجنائية. وُجهت إليهم تهمة الاحتيال بقيمة 71.6 لاك روبية.
ذكر مسؤول شرطة في بيان أن التحقيق شمل مؤسسي CoinDCX وأكد أنه تم اتخاذ إجراءات ضدهم فيما يتعلق بصلتهم المزعومة بالاحتيال. وأضاف المسؤولون أن التهم الموجهة إليهم ليست فقط الاحتيال، بل تشمل أيضًا الغش وخيانة الأمانة الجنائية.
بلاغ من الشاكي
الشاكي في القضية يُقال إنه مستشار تأمين يبلغ من العمر 42 عامًا. قدم بلاغًا في 16 مارس 2026، يزعم فيه أنه تعرض للخداع بين أغسطس 2025 ومارس 2026 بمبلغ 71.6 لاك روبية.
بالإضافة إلى ذلك، قال إنه تم إغراؤه بوعد بعوائد عالية من خلال الاستثمار في شركة يُزعم أنها مرتبطة بها. وليس فقط العوائد، بل قال الشاكي في البلاغ إنه عُرض عليه أيضًا فرصة امتياز. كما اتهمه مؤسسو CoinDCX بالاستيلاء غير المشروع على الأموال.
لم يتم تحويل جميع الأموال مرة واحدة، بل تم تحويلها نقدًا وعبر الإنترنت في معاملات مختلفة. ويجري التحقيق في القضية للتحقق من وجود مستثمرين أو مستخدمين آخرين مرتبطين بها.
بيان من CoinDCX
أصدرت منصة التشفير CoinDCX بيانًا، وصفت فيه جميع الادعاءات بأنها كاذبة ومحاولة، أو مؤامرة، لإلحاق الضرر بصورة الشركة. وقالت CoinDCX في بيان: لقد أخذنا علماً، مضيفة أن الأموال تم تحويلها إلى حسابات طرف ثالث غير مرتبطة بالمنصة.
وأعربت CoinDCX عن دعمها للسلطات التي تحقق في القضية. كما أكدت أنها تلقت تقارير عن ما يقرب من 1212 موقع إلكتروني مزيف ينتحال صفة الموقع الرسمي بين 1 أبريل 2024 و5 يناير 2026.
وجاءت الحادثة بعد أيام من تعبير المستخدمين عن ارتباكهم بشأن سياسة سحب العملات الرقمية في المنصة. وقال المستخدمون إن طلبات السحب الخاصة بهم لم تُعالج. وردت CoinDCX بأن القيود كانت تتعلق بسلامة المستخدمين والامتثال.
أبرز أخبار العملات الرقمية اليوم:
فيديليتي تحث SEC على تسريع قواعد العملات الرقمية لمنصات ATS
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
عائلات تطلب إيثريوم أربيتـروم مجمّدًا لمساعدة ضحايا كوريا الشمالية
تحاول عائلات تحمل أحكاماً قضائية قديمة منذ عقود ضد كوريا الشمالية الاستيلاء على 30,765 ETH مجمّدة على Arbitrum، وذلك بعد اختراق rsETH الذي وقع الشهر الماضي. وقد استندت العائلات إلى إشعار تقييدي صادر عن نيويورك بهدف منع Arbitrum من إطلاق الأموال، مستشهدةً بوجود صلات مزعومة بين الـ att
CryptoFrontierمنذ 41 د
باحث على السلسلة ZachXBT يُصدر تحذيرًا ضد imToken وTokenlon، وينخفض LON بنسبة 8%
حدّد الباحث على السلسلة ZachXBT مؤخرًا تطبيق imToken وبورصة التداول اللامركزية Tokenlon كمراكز لغسل الأموال غير المشروع. ووفقًا لـ ZachXBT، فإن غالبية حجم التداول في Tokenlon تنبع من أنشطة غير قانونية، بما في ذلك الاحتيال والاتجار بالبشر واستثمار
GateNewsمنذ 1 س
مكتب Payward يرفع دعوى قضائية ضد Etana بسبب احتيال حفظ العملات المشفرة $25M
رفعت شركة Payward، الشركة الأم لمنصة Kraken، دعوى قضائية ضد Etana ومديرها التنفيذي، متهمة إياهما باحتيال يتعلق بحفظ العملات المشفرة بقيمة 25 مليون دولار. ووفقاً للادعاءات، تم إساءة استخدام أموال العملاء وخلطها وإخفاؤها في ما تصفه Payward بأنه مخطط "يشبه مخطط بونزي"، وقد تهاوى في ظل نقص السيولة
CryptoFrontierمنذ 2 س
تقديم شركة World Liberty Financial دعوى قضائية ضد جاستن صن بسبب تجميد رمز WLFI
في 4 مايو 2026، رفعت World Liberty Financial دعوى تشهير ضد Justin Sun، متهمةً مؤسس TRON بإطلاق حملة عامة ضد الشركة بعد أن حظرت وصوله إلى رموز WLFI الخاصة به. وكان Sun قد رفع دعواه الخاصة في 21 أبريل، مدّعياً أن الشركة جمدت بشكل غير قانوني
GateNewsمنذ 3 س
تنفي كوريا الشمالية سرقة العملات المشفرة بعد اتهام $577M بالمسروق في 2026
نفت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الاتهامات المتعلقة بسرقة عملات رقمية ترعاها الدولة، حتى مع قيام شركة استخبارات بلوكتشين TRM Labs بالإبلاغ عن أن جهات مرتبطة بكوريا الشمالية سرقت نحو 577 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026. المتحدث باسم وزارة الخارجية التابعة للنظام
CryptoFrontierمنذ 7 س
