أخبار بوابة، 31 مارس، تم الكشف أمام المحكمة عن هوية كفلاء إطلاق سراح سام بانكمان-فرايد (SBF)، مؤسس FTX. وتشمل هذه الهوية لاري كرامر، الرئيس السابق لكلية ستانفورد للحقوق، وأندرياس بايبك، عالم أبحاث، وقدّم الاثنان ضمانًا بقيمة 500 ألف دولار و200 ألف دولار على التوالي. ووفقًا لما أفادت به صحيفة فاينانشال تايمز، فإن الجزء الأكبر من مبلغ الكفالة لإطلاق سراح SBF، البالغ إجماله 250 مليون دولار، تم تغطيتُه من خلال عقارات يملكها والدا SBF في ولاية كاليفورنيا كضمان. وفي وقت سابق، حاول محامو SBF إبقاء هوية الكفلاء سرية، لكن المحكمة، بناءً على طلب وسائل الإعلام، قررت الكشف عن المعلومات ذات الصلة. وفي الوقت الحالي، يواجه SBF عدة تهم بالاحتيال، ولا تزال القضايا المتعلقة به قيد النظر.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
وزير المالية الأمريكي، بيستنت: مصادرة ما يقرب من 500 مليون دولار من الأصول التشفيرية الإيرانية، والضغط على دول لقطع العلاقات
وفقاً لما ذكرته قناة فوكس بيزنس (Fox Business) في 30 أبريل، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت (Scott Bessent) خلال برنامج Kudlow إن الولايات المتحدة استولت على ما يقرب من 500 مليون دولار من أصول عملات رقمية إيرانية، ضمن ما وصفه بـ«عملية الغضب الاقتصادي». وأضاف بيسنت أن الهدف من هذه الخطوة هو تجميد حسابات البنوك، والاستيلاء على الأصول، والضغط على الحكومات الأجنبية لقطع الصلة مع إيران.
MarketWhisperمنذ 50 د
حكمت محكمة أمريكية على مواطن فرنسي بالسجن 8 سنوات في قضية $470M لغسل الأموال عبر التشفير
حكمت محكمة أمريكية على مكسيميليان دي هوپ كارتييه بالسجن لمدة ثماني سنوات، لقيامه بالمساعدة في غسل أكثر من 470 مليون دولار عبر بورصة عملات رقمية غير مرخصة. وقال الادّعون إن الشبكة استخدمت بنوكًا أمريكية وشركات صورية وحسابات عملات رقمية لتحريك العائدات الإجرامية إلى الخارج.
الاستنتاجات الرئيسية:
Coinpediaمنذ 1 س
الهيئة الرقابية في كوريا تستأنف ضد خسارتها أمام المحكمة الابتدائية في نزاع دونامو بشأن تعليق الأعمال لمدة 3 أشهر
وفقاً لسجلات المحكمة، قدمت هيئة التحليل المالي في كوريا الجنوبية (FIU) استئنافاً في 30 أبريل ضد حكم صادر في أول درجة، قضى فيه محكمة سيول الإدارية بإلغاء وقف نشاط لمدة ثلاثة أشهر فرضته على Dunamu. وقررت المحكمة في 9 أبريل أن FIU's
GateNewsمنذ 2 س
حُكم على رجل يبلغ من العمر 22 عامًا في كاليفورنيا بالسجن الفيدرالي لمدة 70 شهرًا، بتهمة غسل الأموال لصالح عصابة احتيال مرتبطة بالعملات المشفرة.
وفقاً لما أوردته صحيفة «لوس أنجلز تايمز» في 30 أبريل، حكمت القاضية الفيدرالية في واشنطن العاصمة كولين كولار-كوتيلي على إيفان تانغيمان، وهو رجل يبلغ من العمر 22 عاماً من نيوبورت بيتش في كاليفورنيا، بالسجن الفيدرالي لمدة 70 شهراً والإفراج تحت الإشراف لمدة 3 سنوات؛ وقد أقر تانغيمان بالذنب في ديسمبر 2025، واعترف بأنه قام من خلال عصابة للاحتيال في مجال العملات المشفرة بغسل 3.5 مليون دولار.
MarketWhisperمنذ 2 س
ألقت السلطات الأمريكية والصينية ومركز الشرطة في دبي القبض على 276 شخصًا بشكل مشترك، وأغلقت 9 مراكز للاحتيال في مجال العملات المشفرة.
في 30 أبريل، أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن عملية دولية مشتركة جرى فيها دور قيادي لشرطة دبي بمشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارة 公安 الصينية، أسفرت عن تفكيك، خلال الأسبوع الماضي، لما لا يقل عن 9 مراكز للاحتيال في العملات المشفرة، مع إجمالي اعتقال 276 شخصًا، بينما تم اعتقال شخص آخر بواسطة الشرطة الملكية التايلاندية. وأشارت وزارة العدل في بيانها نفسه إلى أنه تم توجيه اتهامات اتحادية بالاحتيال وغسل الأموال إلى 6 متهمين في محكمة سان دييغو الفيدرالية.
MarketWhisperمنذ 2 س
حُكم على رجل من كاليفورنيا بالسجن 70 شهراً بتهمة غسل الأموال ضمن مخطط احتيال $263M للعملات المشفرة في 30 أبريل
بحسب صحيفة لوس أنجلوس تايمز، حُكم على رجل يبلغ من العمر 22 عامًا من نيوبورت بيتش، إيفان تانغيمان، بالسجن الفيدرالي لمدة 70 شهرًا في 30 أبريل، وذلك بسبب غسل أموال لصالح عصابة احتيال كريبتو. واعترف تانغيمان بأنه قام بغسل ما لا يقل عن 3.5 مليون دولار للمجموعة، التي استولت على أكثر من 263 مليون دولار في
GateNewsمنذ 3 س
