تواجه Binance تحقيقًا أمريكيًا بشأن انتهاكات مزعومة لقواعد التداول المرتبطة بإيران

يحقق مدعون اتحاديون فيما إذا كانت Binance قد فشلت في وقف معاملات انتهكت العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، حسبما أفادت Bloomberg يوم الاثنين. ويتولى مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن التحقيق، بمشاركة القسم الجنائي بوزارة العدل في واشنطن، الذي يفحص ما إذا كانت المنصة قد سمحت بالتداول عن علم. وكانت Binance قد أقرت بالذنب قبل نحو ثلاث سنوات لعدم امتثالها للقوانين الأمريكية المصرفية وقوانين العقوبات، ودفعت 4.3 مليار دولار، وخضعت لإشراف مراقبين مؤسسيين اثنين.

يفحص المدعون مدى امتثال Binance للعقوبات

يدقق المسؤولون فيما إذا كانت Binance قد سمحت عن علم بمعاملات انتهكت العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وفقاً لأشخاص مطلعين على المسألة نقلت Bloomberg تصريحاتهم. ولم تتضح المعاملات التي يشملها الفحص، كما أن تحقيقات وزارة العدل قد تُغلق من دون توجيه اتهامات. ورفض متحدثون باسم وزارة العدل ومكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن التعليق.

وقالت Binance إنها تطبق سياسة عدم التسامح مطلقاً مع انتهاكات العقوبات، وإنها «ملتزمة بكشف الجهات السيئة وإغلاقها». وأضافت المنصة أنها تتعاون مع جهات إنفاذ القانون.

أقرت Binance بالذنب قبل نحو ثلاث سنوات

أقرت Binance بالذنب قبل نحو ثلاث سنوات لعدم امتثالها للقوانين الأمريكية المصرفية وقوانين العقوبات، ودفعت 4.3 مليار دولار، وخضعت لإشراف مراقبين مؤسسيين اثنين. واستقال المؤسس المشارك Changpeng Zhao من منصب الرئيس التنفيذي، وقضى أربعة أشهر في السجن، ثم أصدر الرئيس Donald Trump عفواً عنه العام الماضي.

ظهور تقارير متضاربة بشأن مبالغ المعاملات

أفادت Fortune في 13 فبراير بأن محققين داخليين اكتشفوا مرور أكثر من 1 مليار دولار عبر المنصة إلى كيانات مرتبطة بإيران، قبل أن يُفصلوا من عملهم. ونشرت Wall Street Journal خبر عمليات الفصل في 23 فبراير، فيما قدرت New York Times في اليوم نفسه المبلغ المرسل إلى كيانات إيرانية بـ1.7 مليار دولار. وفتح السيناتور Richard Blumenthal تحقيقاً أولياً في اليوم التالي، مطالباً بسجلات تخص كيانين هما Hexa Whale وBlessed Trust.

ورفضت Binance هذه الرواية في منشور بتاريخ 10 مارس، قائلة إن الأموال لم تنشأ على منصتها ولم تنتهِ إليها، وإن 126.1 مليون دولار كحد أقصى وصلت إلى محافظ مرتبطة بإيران بعد تحويلات متعددة، منها 24.1 مليون دولار كحد أقصى وصلت إلى محافظ مرتبطة بـIRGC. وقالت Binance إن الروابط الإيرانية لم تظهر إلا بعد أن بدأت تحقيقها، وإنه لم يُفصل أي موظف بسبب تصعيد مخاوف تتعلق بالامتثال. وأبلغت المنصة Blumenthal، بشكل منفصل، بأن إجراءات الامتثال لديها كانت فعالة، كما رفعت دعوى قضائية ضد Journal بسبب تقاريره.

طلب مدعو مانهاتن مصادرة 61 مليون دولار

برز الكيانان اللذان سأل عنهما Blumenthal مجدداً الأسبوع الماضي، عندما طلب مدعو مانهاتن مصادرة 61 مليون دولار، قائلين إنها جاءت من مبيعات نفط إيرانية في السوق السوداء وغُسلت عبر Binance. وقال المدعون إن شركتين مسجلتين في هونغ كونغ قدمتا معلومات مضللة عن أنشطتهما التجارية. ولم تُتهم Binance بارتكاب مخالفات في تلك القضية.

وأصدرت OFAC نفسها في أغسطس قراراً يتيح إدراج أي شخص أجنبي يعمل في قطاع الأصول الرقمية الإيراني، أينما كان مقره، ضمن قائمة العقوبات. وكان ذلك واحداً من خمسة قرارات قطاعية صدرت في إطار حملة تسميها وزارة الخزانة Operation Economic Outcast. وفرضت واشنطن عقوبات على شركات وأفراد قالت إنهم يمولون Hezbollah ووكلاء إيرانيين آخرين في 10 سبتمبر.

الأسئلة الشائعة

ما سبب التحقيق الأمريكي مع Binance؟
يحقق مدعون اتحاديون فيما إذا كانت Binance قد فشلت في وقف معاملات انتهكت العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. ويفحص مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن والقسم الجنائي بوزارة العدل في واشنطن ما إذا كانت المنصة قد سمحت بالتداول عن علم.

بماذا أقرت Binance بالذنب قبل نحو ثلاث سنوات؟
أقرت Binance بالذنب قبل نحو ثلاث سنوات لعدم امتثالها للقوانين الأمريكية المصرفية وقوانين العقوبات. ودفعت المنصة 4.3 مليار دولار، وخضعت لإشراف مراقبين مؤسسيين اثنين. واستقال المؤسس المشارك Changpeng Zhao من منصب الرئيس التنفيذي، وقضى أربعة أشهر في السجن، ثم أصدر الرئيس Donald Trump عفواً عنه العام الماضي.

كم من الأموال قالت التقارير إنه مر عبر Binance إلى كيانات مرتبطة بإيران؟
أفادت Fortune بمرور أكثر من 1 مليار دولار، فيما ذكرت New York Times أن المبلغ بلغ 1.7 مليار دولار. وقالت Binance في منشور بتاريخ 10 مارس إن 126.1 مليون دولار كحد أقصى وصلت إلى محافظ مرتبطة بإيران بعد تحويلات متعددة، منها 24.1 مليون دولار كحد أقصى وصلت إلى محافظ مرتبطة بـIRGC.