2026-01-15 14:41:39

أعربت سلطات إنفاذ القانون في نيويورك مؤخرًا عن موقف صارم تجاه منصات التداول المشفرة غير المرخصة. وكشفت التقارير أن حجم التداول في السوق غير الرسمي للعملات المشفرة وصل إلى حوالي 510 مليار دولار، حيث تتجه هذه الأموال غير المشروعة بشكل رئيسي إلى غسيل الأموال، وتهريب الأسلحة، وتجارة المخدرات، وتمويل الإرهاب.

يعكس هذا التحذير واقعًا مهمًا: أصبحت أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة ونقاط البيع غير المرخصة ثغرات في التنظيم المالي. الموقف واضح جدًا من قبل السلطات — تعزيز نظام الترخيص الإجباري وعمليات التحقق من هوية العملاء (KYC)، مع فرض عقوبات جنائية لزيادة الردع.

ماذا يعني ذلك؟ من جهة، تواجه المنصات غير المرخصة وقنوات التداول غير الرسمية ضغطًا سياسيًا متزايدًا. ومن جهة أخرى، تزداد المزايا النسبية للبورصات المشفرة المرخصة والمنصات الرسمية. بالنسبة للمستخدمين الراغبين في المشاركة في تداول الأصول المشفرة، يصبح من الأهمية بمكان اختيار منصات مرخصة وتطبق إجراءات KYC.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 11

أعجبني
11
4
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

BearWhisperGod

· منذ 4 س

又来强制KYC那套，感觉监管铁了心要把灰产逼绝啊 --- 510亿黑市规模，话说这数据从哪儿来的，纽约人统计出来的？ --- 合规平台优势上升没错，但用户数据安全咋保证呢 --- 真正的玩家早就跑去链上了，这些规定对他们没啥用 --- 听起来就像要把整个生态正规化，不过受不了的人更多吧 --- 刑事处罚这招狠，看来灰产空间被压得死死的 --- 问题是KYC那一套本身就有风险，用户信息泄露谁买单啊

رد0

Tokenomics911

· منذ 4 س

مرة أخرى تحت ذريعة حصاد الأرباح، 510 مليار سوق سوداء تقول وكأنه حقيقي نظام KYC، في النهاية حتى المستثمرين الأفراد سيُراقبون ويُقيدون المنصات غير المرخصة فعلاً غير منظمة، لكن كم تبلغ تكاليف المنصات القانونية؟ هذه المجموعة في نيويورك تحب فرض القوانين بشكل شامل، وتدفع صناعة العملات الرقمية إلى الظل هذه العملية، تبدو وكأنها تمهيد للطريق للمنصات الكبرى

شاهد النسخة الأصليةرد0

MoonMathMagic

· منذ 4 س

عاد من جديد، طريقة نيويورك هذه تحاول دفع السوق السوداء بأكملها إلى السطح --- 510 مليار دولار من المناطق الرمادية، تبدو مخيفة لكن أعتقد أن الأرقام قد تكون مبالغ فيها --- KYC يملأ السماء والأرض، الخصوصية أصبحت أصعب وأصعب حقًا --- على الرغم من ذلك، فإن المنصات المتوافقة مع اللوائح تكون أكثر أمانًا، لكن الرسوم حقًا مرتفعة --- يجب تنظيم البورصات غير المرخصة، لكن إذا استمر الأمر على هذا النحو، كيف سيعيش المستثمرون الصغار --- أخيرًا، لم تعد سلطات إنفاذ القانون تستطيع الصمت، كان من المفترض أن تتدخل منذ زمن في تلك المنصات غير القانونية --- تشديد الرقابة هو الاتجاه السائد، لكن اللامركزية هي جوهر التشفير حقًا --- بدلاً من القبض على منصات التداول، من الأفضل أولاً معالجة عمليات الاحتيال --- الإجبار على KYC يبدو متعارضًا مع المبادئ الأصلية للتشفير

شاهد النسخة الأصليةرد0

SelfMadeRuggee

· منذ 4 س

510 مليار سوق سوداء؟ لماذا هذا الرقم يبدو مألوفًا جدًا... والرقابة عادت مرة أخرى --- كان من المفترض أن يتم تقديم نظام التعرف على العميل (KYC) منذ زمن، وإلا فمن يعرف من أين تأتي الأموال --- انتهى الأمر، حتى الآن يجب أن يكون التحقق من الهوية ضروريًا عند السحب --- هل تتزايد مزايا المنصات المتوافقة؟ إذن هذا يعني أن أيام البورصات الصغيرة ستكون أصعب --- في النهاية، غسل الأموال في السوق السوداء يعود إلى ثغرات تنظيمية كبيرة جدًا --- 510 مليار... لماذا أشعر أن الرقم يستمر في الارتفاع --- إجراءات KYC المملة ليست مشكلة بحد ذاتها، المشكلة أنني أخشى أن يتم تجميد المحفظة --- أساليب نيويورك هذه، ستتبعها في النهاية أماكن أخرى --- المنصات غير المرخصة فعلاً فوضوية، لكن التكاليف على المنصات الرسمية مرتفعة جدًا --- الذين يستخدمون التشفير بالفعل يعرفون هذه القواعد منذ زمن، والآن يطالبون بالرقابة؟

شاهد النسخة الأصليةرد0