صحيفة أودايلي ستيلر ديلي نيوز: أعلنت إدارة مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) فرض عقوبات على شركة الأمن السيبراني الروسية Operation Zero ومسؤولها سيرجي سيرجييفيتش زيلينيك، بسبب اتهام الشركة بتمويل أنشطة سرقة الأسرار التجارية الأمريكية عبر العملات المشفرة. تشمل العقوبات أيضًا خمسة أشخاص آخرين متورطين، بتهمة استخدام أدوات هجوم إلكتروني تهدد الأمن القومي الأمريكي.
تأتي هذه الإجراءات استنادًا إلى تحقيق أجرته وزارة العدل الأمريكية العام الماضي. واعترف مواطن أسترالي، بيتر ويليامز، بسرقة برمجيات مملوكة من قبل مقاول دفاع أمريكي كان يعمل لديه، وتسليمها إلى Operation Zero مقابل ملايين الدولارات من الأصول المشفرة. وقد أدين ويليامز بتهمتي سرقة أسرار تجارية.
قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن شركة Operation Zero تركز بشكل رئيسي على تجارة أدوات استغلال الثغرات (exploits)، وهي أدوات تستغل ثغرات برمجية للوصول غير المصرح به، أو سرقة البيانات، أو السيطرة على الأجهزة. كما تدفع الشركة مكافآت للمهاجمين عبر آلية مكافآت مقابل تنفيذ هجمات. وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الحكومة الأمريكية ستلاحق من يسرق الأسرار التجارية، وستواصل حماية التقنيات الحساسة والأمن القومي.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
حقيقة انهيار لونا؟ هل تنبأ شخص ما قبل 10 دقائق فقط باختفاء 40 مليار دولار؟
كتابة:宇宙波鸣人، 深潮 TechFlow
في مايو 2022، اختفى 400 مليار دولار خلال 72 ساعة.
كانت تلك أسوأ انهيار في تاريخ التشفير. كانت عملة UST، التي كانت تُعتبر "تاج العملات المستقرة الخوارزمية"، قد انخفضت من 1 دولار إلى ورق ممزق خلال أيام قليلة؛ وكانت Luna، التي كانت قيمتها السوقية تقترب من 400 مليار دولار، قد سقطت من ذروتها عند 116 دولارًا إلى ما يقرب من الصفر.
ملايين المستثمرين العاديين فقدوا مدخراتهم في ذلك الصيف المبكر، كانوا يحدقون في الشاشة، يراقبون تلك الشمعة الهابطة باستمرار، لا يعرفون ما الذي يحدث، ولا يعرفون ماذا يفعلون.
تفسير السلطات جاء بسرعة: التصميم الخوارزمي به عيب، Do Kwon كذب، والسوق ماتت بشكل طبيعي. قبل معظم الناس هذا الجواب، وأرجعوا تلك الكارثة إلى "درس آخر في عالم التشفير"، ثم استمروا في المضي قدمًا.
هذا الجواب، استمر لأكثر من أربع سنوات.
PANewsمنذ 3 د
ترقية تنظيم أجهزة الصراف الآلي المشفرة: فرض التحقق من الهوية على كل معاملة من قبل Bitcoin Depot، وتضييق شامل على مكافحة الاحتيال في الولايات المتحدة وامتثال KYC
في 25 فبراير، أعلنت شركة Bitcoin Depot، مشغل أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، أنها ستبدأ في تطبيق تنظيمات جديدة بشكل تدريجي في شبكتها الأمريكية بدءًا من أوائل فبراير 2026، تتطلب من المستخدمين تقديم إثبات الهوية في كل عملية تداول للعملات المشفرة، بهدف تعزيز مراقبة مكافحة الاحتيال والامتثال. يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها ترقية مهمة لتعزيز آليات إدارة المخاطر والتحقق من الهوية في صناعة أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في ظل تزايد التشديد التنظيمي في الولايات المتحدة.
قال سكوت بوكانان، المدير التنفيذي لشركة Bitcoin Depot، إن عملية التحقق المستمرة من الهوية يمكن أن تساعد في التعرف على السلوك المشبوه قبل الموافقة على المعاملة استنادًا إلى معايير مثل هوية المستخدم، وموقع المعاملة، والمبلغ، مما يقلل من مخاطر مشاركة الحساب، وسرقة الهوية، والاحتيال. كانت الشركة قد فرضت بالفعل متطلبات التحقق من الهوية على المستخدمين الجدد في أكتوبر 2025، لكن هذه السياسة توسعت الآن لتشمل جميع سيناريوهات التداول، مما يعني أن معايير التحقق من الهوية الحقيقية في أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة ستصبح أكثر صرامة.
GateNewsBotمنذ 1 س
بوتين يوقع على قانون جديد! يمنح محاكم روسيا "سلطة الحجز" خلال التحقيقات على بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى بشكل عشوائي
وقع الرئيس الروسي بوتين على قانون جديد يُعرف العملات المشفرة بـ«الأصول غير الملموسة»، ويمنح المحاكم سلطة مصادرتها في التحقيقات الجنائية. حذر خبراء من أن روسيا قد تقوم بحظر بورصات العملات المشفرة الخارجية، بهدف إبقاء رسوم المعاملات التي تبلغ 150 مليار دولار سنويًا داخل البلاد، مما يظهر سياسة الدولة المزدوجة تجاه سوق التشفير: فهي تشرع وتراقب بشكل صارم.
動區BlockTempoمنذ 1 س
Bitcoin Depot تتهم بالمساعدة في عمليات الاحتيال على العملات المشفرة، وتعلن عن فرض التحقق من الهوية في كل معاملة في أجهزة الصراف الآلي
شركة Bitcoin Depot، المشغلة لصرافات العملات المشفرة ومقرها أتلانتا، أعلنت أنها ستطلب من العملاء تقديم وثائق إثبات الهوية في كل مرة يستخدمون فيها جهاز الصراف الآلي الخاص بها، بعد أن كانت الشركة تقتصر على التحقق من الهوية مرة واحدة فقط عند الاستخدام الأول للعميل. وقد بدأ تنفيذ هذه السياسة تدريجيًا منذ بداية هذا الشهر، ووصفها الشركة بأنها "تقدم كبير" في منع الاحتيال وغسل الأموال.
MarketWhisperمنذ 2 س
الولايات المتحدة تحجز 61 مليون دولار أمريكي من USDT، وتفكك شبكة غسيل الأموال وعمليات الاحتيال "قتل الخنزير"
مكتب المدعي العام الفيدرالي للمنطقة الشرقية في ولاية نورث كارولينا أعلن في 24 فبراير أن عملاء فيدراليين قد صادروا أكثر من 61 مليون دولار من تيثر (USDT)، وتُظهر تتبع الأموال أن عناوين هذه العملات المشفرة مرتبطة بشكل مباشر بأنشطة غسيل أموال مرتبطة بـ «قتل الخنازير» (Pig Butchering) الاحتيالية الاستثمارية. التحقيق بقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي في رالي، نورث كارولينا، وبتعاون من تيثر لإتمام عملية نقل الأصول.
MarketWhisperمنذ 2 س
جلسة استماع في يوليو حول قضية غسيل 60,000 بيتكوين وتحديد مسائل التطبيق القانوني: المحكمة العليا في المملكة المتحدة تعين شركة محاماة رائدة تثير جدلاً
سيُعقد في يوليو جلسة استماع بشأن مسألة تطبيق القانون في قضية غسيل 60,000 بيتكوين، حيث حددت المحكمة العليا في المملكة المتحدة شركة Fieldfisher كمكتب المحاماة الرئيسي، مما أثار جدلاً. يخشى بعض مكاتب المحاماة من أن يمنحهم ذلك ميزة في المعلومات ويؤثر على قرارات العملاء، لكن القضاة أكدوا أن هذا الإجراء يهدف فقط إلى تحسين كفاءة التقاضي.
GateNewsBotمنذ 2 س
