هونغ كونغ المتحدة تضبط أكثر من 3000 شخص في حملة ضد الاحتيال عبر الحدود وغسل الأموال، وتم تحويل جزء من الأموال المسروقة إلى عملات مستقرة

تقرير TechFlow عن المد والجزر، 21 مايو، وفقًا للبيان الصحفي لمنطقة هونغ كونغ الخاصة، أعلنت شرطة هونغ كونغ أنها بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون في سنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند وغيرها من 9 دول ومناطق، قامت بمكافحة الاحتيال عبر الحدود وأنشطة غسيل الأموال. استمرت هذه العملية من 10 مارس إلى 7 مايو، وتم القبض على 3018 شخصًا، وبلغت عدد قضايا الاحتيال التي تم التعامل معها أكثر من 138,000 قضية، بإجمالي خسائر حوالي 752 مليون دولار أمريكي (حوالي 5.89 مليار دولار هونغ كونغ).

خلال العملية، قامت سلطات إنفاذ القانون بتجميد 101,989 حسابًا مصرفيًا ونجحت في اعتراض حوالي 161 مليون دولار أمريكي (حوالي 1.26 مليار دولار هونغ كونغ) من الأموال الاحتيالية، حيث قامت شرطة هونغ كونغ باعتقال 870 شخصًا واعتراض حوالي 539 مليون دولار هونغ كونغ من الأموال. كانت أكبر قضية احتيال شركة سنغافورية خُدعت بمبلغ 36 مليون دولار أمريكي (حوالي 280 مليون دولار هونغ كونغ)، حيث تدفقت الأموال ذات الصلة لاحقًا إلى حسابات بنكية في هونغ كونغ ومناطق أخرى، وتم تحويل حوالي نصفها إلى عملات مستقرة ونُقلت بشكل متفرق إلى محافظ أصول افتراضية مختلفة، وبعد تتبع الشرطة، تم تجميد 20 مليون دولار أمريكي من الأموال. أظهرت التحقيقات أن حالات غسيل الأموال عبر منصات الأصول الافتراضية تتزايد، ويجب على جميع المناطق الاستمرار في تبادل المعلومات والتعاون لتعزيز القدرة على التعامل مع الجرائم المتعلقة بالأصول الافتراضية.