DeepFlowTech

يطرح هذا المقال تدابير شاملة لمعالجة المعضلات المتعلقة بالضوابط الجنائية في مكافحة غسل الأموال بالعملات الافتراضية، مشيراً إلى ثلاث مشكلات كبرى: أولاً، تنص المادة 191 من القانون الجنائي على تغطية سبع فئات فقط من الجرائم السابقة، ما يؤدي إلى التكييف على أنها “جريمة إخفاء”. ثانياً، تؤدي مُزوِّجات العملات (المُخْلِطات)، والعملات الخصوصية، والتحويلات عبر السلاسل إلى تجزؤ سلسلة الأدلة، مما يجعل من الصعب اختراق التحقيقات للوصول إلى الوقائع. ثالثاً، توجد فجوات في تحديد الطبيعة القانونية والتعاون عبر الحدود، فضلاً عن نقص قواعد الإجراءات. ويقترح دفع منهج “تحقيق مزدوج في القضية الواحدة”، وإرساء التحقق الذاتي من بيانات سلسلة الكتل، وبناء نظام إثبات تدريجي، وإنشاء منصة وطنية على مستوى الدولة لإدارة وحفظ العملات الافتراضية محل الاشتباه ومعالجتها والتصرف فيها، والعمل على إبرام اتفاقية دولية خاصة للتعاون القضائي الدولي في الجرائم الجنائية المتعلقة بالعملات الافتراضية.