شنت الشرطة البرازيلية عملية «ستار المايا»: مداهمة 87 شركة صورية للتحقيق في شبكة غسل أموال عبر العملات المشفرة

رسالة Deep Tide TechFlow: في 11 يوليو، وفقاً لما ذكرته IBTIMES، أعلنت الشرطة البرازيلية إطلاق “عملية حجاب مايا” (Operation Veil of Maya)، مع تنفيذ 9 أوامر تفتيش وحجز في وقت واحد في ساو باولو وريبييراو بريتو وألاغواس أورتو وكانويس، بهدف ضرب شبكة غسيل أموال تضم 87 شركة واجهة. استُمد اسم العملية من المفهوم الفلسفي “ستار مايا” (Maya)، والذي يشير إلى المظاهر الخادعة التي تخفي الواقع.

وأظهرت التحقيقات أن العملات المشفرة تؤدي دوراً رئيسياً في هذه الشبكة لغرض تحويل الأموال عبر الحدود؛ إذ يستقبل المجرمون العائدات غير المشروعة عبر شركات واجهة، ثم يقومون بتحويل الأموال إلى أصول مشفرة قبل نقلها إلى الخارج. وفي الوقت الراهن، قد يواجه المتورطون اتهامات بغسيل الأموال والتهرب الضريبي والمشاركة في الجريمة المنظمة وغيرها من التهم ذات الصلة، لكن الشرطة لم تكشف بعد عن حجم الأموال محل الاشتباه أو عدد الأصول التي تم ضبطها.