تقوم اللجنة المالية في كوريا الجنوبية بإدخال نظام مراقبة بالذكاء الاصطناعي لتنظيم الأصول الافتراضية: خلال عامين تم ضبط أكثر من 30 قضية تتعلق بالتلاعب في السوق

رسالة Deep TIDE TechFlow: في 19 يوليو، وفقًا لما أوردته وسائل الإعلام الكورية KBS، أعلنت لجنة الخدمات المالية في كوريا اليوم عن نتائج إنفاذ ضوابط تنظيم سوق الأصول الافتراضية. ومنذ تطبيق «قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية» قبل عامين، تم إنجاز نحو 40 تحقيقًا في صفقات غير عادلة للأصول الافتراضية، وإحالة 30 قضية أو أكثر إلى الجهات القضائية أو إخطارها. وتركز الجهود على مكافحة سلوكيات مثل التلاعب قصير الأجل و«الضخ والتصريف» وما شابه التي تعكر صفو النظام بالسوق. وفي المستقبل، ستعزز اللجنة قدرات المراقبة في السوق، وتبني نظامًا لتنظيم الأصول الافتراضية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، يشمل الرصد اللحظي للسوق، وتحليل التلاعب بالأسعار خلال ثوانٍ، والتعرّف الآلي على الحسابات والصفقات المشبوهة وفواصل التداول، وغيرها.

علاوة على ذلك، قامت لجنة الخدمات المالية في كوريا أيضًا بالتحقيق في قضايا شملت التلاعب قصير الأجل عبر استعارة مفاتيح API، وتواطؤ الجهات المُصدِّرة للمشروعات في التلاعب بالأسعار، والتلاعب من جانب «حيتان» كبيرة عبر تنسيق الصفقات مع منصات تداول خارجية. كما تتضمن بعض قضايا الاحتيال قيام الجهة المُنظِّمة للمشروع بنشر معلومات كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لجذب المستثمرين إلى الشراء، واستخدام الترابط بين أسعار سوق USDT و BTC لدى البورصات لإجراء تلاعب تحكيمي. وتعتزم هذه الجهة، في التشريعات اللاحقة المتعلقة بالأصول الرقمية، إدخال آلية تجميد حسابات العوائد غير المشروعة، بالإضافة إلى نظام للإبلاغ عن الصفقات غير العادلة والمكافآت.