الولايات المتحدة تضبط أكثر من 25.000.000 دولار من الأصول المشفّرة المرتبطة بالاحتيال، و"قوة مكافحة مركز الاحتيال" قامت بتحصيل أكثر من 800.000.000 دولار إجمالاً

رسالة 深潮 TechFlow، 22 يوليو/تموز، وفقاً لما ورد في Decrypt، قامت وزارة العدل الأمريكية، بالتعاون مع مكتب المدعي العام لمنطقة كولومبيا، وبالتعاون مع جهاز الخدمة السرية، بتقديم خمس دعاوى مصادرة مدنية إلى المحكمة بشأن قضايا الاحتيال الاستثماري وعمليات "إيقاع الضحايا"؛ وبلغ إجمالي الأصول المشفرة المضبوطة أكثر من 25 مليون دولار، مع امتداد الضحايا إلى جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا.

ومنها أكبر قضية بلغت قيمة المبالغ المتورطة فيها نحو 12.10 مليون دولار، وكان عدد الضحايا يتجاوز 200 شخص؛ وفي الجانب الكندي، بلغ المبلغ المُشار إليه نحو 10.40 مليون دولار، ويتعلق بـ270 عملية أو أكثر من عمليات مشبوهة؛ بينما تتراوح قيمة القضايا الثلاث الأخرى بين 285 ألف دولار و2.40 مليون دولار، وتضمنت إحدى هذه القضايا قيام المحتالين بالتنكر كـ"وسيط لاسترداد الأموال" لشن احتيال ثانوي.

وتُظهر التحقيقات أن مُرتكبي غسل الأموال يتمركزون أساساً في جنوب شرق آسيا، وأن عناوين IP المرتبطة بالقضية جاءت من الصين وماليزيا وكمبوديا. وتندرج هذه العملية ضمن "فرقة مكافحة مركز الاحتيال" التي تم إنشاؤها في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وقد تجاوز إجمالي المبالغ التي تم استردادها من تلك الجهة 800 مليون دولار، ولا تزال القضايا الخمس قيد التحقيق حالياً.