في 26 أكتوبر ، أبلغت محكمة الشعب عن مقال بعنوان "تحديد جريمة تسوية العملة الافتراضية والمساعدة في الدفع" ، والذي لخص الوضع الذي ينطوي على العملة الافتراضية كجريمة دفع وتسوية ، لكن هذه المقالة فيزيائية وكيميائية للغاية ، ويمكن للطلاب الذين يحتاجون إلى أساس قانوني معين ، وخاصة أساس القانون الجنائي ، قراءته.
في هذه المقالة ، سيقوم ليو تشنغ ياو ، المحامي في شركة مانكيو للمحاماة ، بتفسير مقال محكمة الشعب اليومية من منظور الممارسين القانونيين لمساعدتك على فهم دور العملة الافتراضية بشكل أفضل في أنواع مختلفة من الدفع والتسوية في الجرائم الجنائية ، وكيف سيتم إدانة الجاني.
0****1 ** هناك المزيد والمزيد من القضايا الجنائية التي تنطوي على عملة افتراضية **
تشير تسوية العملة الافتراضية والمساعدة في الدفع إلى استخدام العملة الافتراضية لتوفير تسوية المدفوعات والمساعدة في نقل الممتلكات للأعمال الإجرامية لأشخاص آخرين (خاصة الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية والجرائم الأخرى). لماذا يجب أن نخرج سلوك مساعدة الدفع والتسوية بشكل منفصل؟ أو حتى "المحكمتان العامتان ودائرة واحدة" أصدروا لوائح تفسير قضائية بشأنها؟
السبب الرئيسي هو أن عدد عمليات الاحتيال في مجال الاتصالات قد ارتفع في السنوات الأخيرة ، وترتبط طريقة تحويل أموال الاحتيال في الاتصالات بإمكانية قيام أجهزة الأمن العام والقضاء بمساعدة الضحايا على استرداد خسائرهم.
كان أحد أهداف "عملية البطاقة المكسورة" في السنوات السابقة هو قطع إمكانية استخدام المحتالين للبطاقات المصرفية لأشخاص آخرين لتحويل الأموال قدر الإمكان ، والعدد المتزايد من الجرائم ذات الصلة هو نتاج هذه العملية. وقد ازداد عدد الجرائم مثل مساعدة الأنشطة الإجرامية لشبكة المعلومات (مساعدة الثقة)، والتستر على العائدات الإجرامية أو إخفائها وعائدات العائدات الإجرامية (الإخفاء)، والتعدي على المعلومات الشخصية للمواطنين زيادة كبيرة.
في عام 2021 ، أصدرت محكمة الشعب العليا والنيابة الشعبية العليا ووزارة الأمن العام بشكل مشترك "الآراء حول العديد من القضايا المتعلقة بتطبيق القانون في التعامل مع القضايا الجنائية مثل الاحتيال في شبكة الاتصالات (II)" (المشار إليها فيما يلي باسم "الآراء (II)") ، حيث يكون المحتوى المتعلق بالعملة الافتراضية هو المادة 11: "في حالة تحويل العائدات الإجرامية للاحتيال في شبكة الاتصالات وعائداتها أو صرفها أو سحبها بإحدى الطرق التالية ، واستيفاء أحكام القانون الجنائي ، يجب متابعة المسؤولية الجنائية عن جريمة التستر أو إخفاء العائدات أو العائدات الإجرامية ". ** باستثناء أولئك الذين لديهم أدلة تثبت أنهم لم يعرفوا **. 、、、 تحويل الممتلكات والسحب النقدي من خلال بطاقات منصة التجارة الإلكترونية المدفوعة مسبقا والعملة الافتراضية ** 、、、 وما إلى ذلك بسعر يختلف اختلافا كبيرا عن السوق. "
نظرا لعدم الكشف عن الهوية الفريدة للعملة الافتراضية ، بدأت بعض العيوب في الظهور أثناء تنفيذ الآراء (II): في حالات الدفع والتسوية بالعملة الافتراضية ، يكون وقت الدفع والتسوية مرنا نسبيا ، والذي قد يكون أثناء عملية الاحتيال أو بعد اكتمال الاحتيال ، ومن الصعب تحديد درجة "معرفة" الفاعل في عملية الدفع والتسوية ، مما قد يؤدي إلى عواقب قانونية مختلفة لتقييم الفاعل ، والتي قد تكون جريمة الاحتيال أو جريمة مساعدة الثقة أو جريمة التستر ، مما يؤثر على التطبيق الدقيق للقانون الجنائي (في جوهره ، ينتهك المبدأ الأساسي لشرعية الجرائم).
في ظل هذه الخلفية ، تقترح مقالة "تحديد جريمة تسوية العملة الافتراضية والمساعدة في الدفع" طرقا لتعريف الجرائم المختلفة بناء على العقد المختلفة لعملية نقل الملكية بعد نجاح الاحتيال والاحتيال في مجال الاتصالات ، بالإضافة إلى المعرفة الذاتية للشخص الذي يقدم الدفع بالعملة الافتراضية وتسويتها.
0****2 ** أيضا استخدام العملة الافتراضية ، الجريمة مختلفة جدا **
العقوبة القصوى للمساعدة والتحريض هي 3 سنوات في السجن ، في حين أن العقوبة القصوى للاحتيال هي أكثر من 10 سنوات و 7 سنوات للإخفاء.
في الحالة الجنائية للدفع بالعملة الافتراضية وتسويتها ، يحدد الاختلاف في درجة مشاركة الشخص الذي يقدم المساعدة أن الجريمة التي يشتبه في ارتكابه لها مختلفة تماما. **
**(1) كانت هناك مؤامرة مسبقة تشكل جريمة الغش أو التستر **
المؤامرة ، ببساطة ، هي فعل تقديم المشورة وتوصيل النوايا. خطط تشانغ سان لارتكاب عمليات احتيال في مجال الاتصالات ، ولم يكن لي سي على علم بذلك فحسب ، بل أعطى أيضا أفكار تشانغ سان وقدم المساعدة في دفع وتسوية العملة الافتراضية.
كيف تقيم عمل Li Si للمساعدة في الدفع والتسوية؟ يعتمد ذلك على الوقت الذي تدخل فيه لي سي في احتيال تشانغ سان. إذا كان ذلك قبل اكتمال احتيال تشانغ سان (قبل أن تنقل الضحية الممتلكات) ، ثم يشتبه في أن لي سي يشكل جريمة احتيال ؛ إذا كان ذلك بعد أن أكمل تشانغ سان عملية الاحتيال (بعد أن نقلت الضحية الممتلكات) ، يشتبه في أن لي سي يشكل جريمة ويخفي الجريمة.
**(2) لا مؤامرة ، مع العلم أن الآخرين يرتكبون الاحتيال عبر الإنترنت ويقدمون المساعدة ، مما يشكل جريمة الاحتيال **
إذا علم لي سي أن تشانغ سان كان يرتكب عملية احتيال عبر الإنترنت ، لكنه لم يقدم له خدمات الدفع والتسوية للعملة الافتراضية ، فسيكون لي سي مساعدا لجريمة الاحتيال. ومع ذلك، يعتقد السيد ليو أن هذا الاستنتاج متسرع للغاية، لأن مسألة الشريك الأحادي الجانب لا تزال مثيرة للجدل من الناحية النظرية وحتى من الناحية العملية.
**(3) لا مؤامرة ، فقط تقديم المساعدة مع العلم أن الآخرين يرتكبون جرائم إلكترونية ، مما يشكل جريمة المساعدة والتحريض **
إذا كان لي سي يعلم فقط أن تشانغ سان كان يرتكب جريمة إلكترونية (لا أعرف ما إذا كان احتيالا في مجال الاتصالات) ، وزود تشانغ سان بخدمات الدفع والتسوية للعملة الافتراضية ، فقد اشتبه في أن لي سي يشكل جريمة مساعدة الثقة.
0****3ما هي حالة جريمة الإخفاء؟
المعنى الأساسي لجريمة التستر هو "فعل إخفاء أو تحويل أو شراء أو بيع نيابة عن الغير أو التستر على عائداتها أو إخفائها بأي شكل من الأشكال ، مع العلم أنها عائدات الجريمة وعائداتها". لذلك ، فقط عندما يساعد استخدام العملة الافتراضية للدفع والتسوية الجريمة وعائدات الجريمة واضحة ، فقد تشكل جريمة الإخفاء.
يشير تعريف العائدات الإجرامية إلى حقيقة أن العائدات الإجرامية لها خصائص الملكية وعدم الشرعية الجنائية واليقين. وعلى وجه التحديد، يجب أن تكون عائدات الجريمة أولا ممتلكات تتسم بخصائص السيولة وخصائص الملكية؛ ويجب أولا أن تكون عائدات الجريمة ممتلكات تتسم بخصائص السيولة والملكية؛ ويجب أولا أن تكون ممتلكات ذات خصائص تتعلق بالسيولة والملكية؛ ويجب أولا أن تكون عائدات الجريمة ممتلكات تتسم بخصائص السيولة وخصائص الملكية؛ ويجب أولا أن تكون عائدات الجريمة ممتلكات
ثانيا ، يجب الحصول عليها عن طريق أعمال إجرامية وأن يكون لها مخالفات في القانون الجنائي (الممتلكات التي يتم الحصول عليها في خرق مدني للعقد ، والانتهاك الإداري ، وما إلى ذلك ليست عائدات إجرامية بموجب القانون الجنائي) ؛
وأخيرا، يجب أن تكون عائدات الجريمة ذات مبلغ محدد.
لإعطاء مثال بسيط: يستخدم Zhang San ، وهو رجل كبير يلتقط قدميه ، برامج التجميل وتغيير الصوت لتجسيد إله وإلهة أوتاكو لتنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت ، ويفقد الضحية 50000 يوان بعد خداعه ، ويجد Zhang San Li Si لاستبدالها بعملة افتراضية بعد الحصول على 50000 يوان ، إذا كان Li Si يعلم أن 50000 يوان هي عائدات Zhang San الإجرامية (الممتلكات ، وعدم الشرعية الجنائية ، واليقين كلها راضية) ولا يزال يساعده ، يشتبه في أن Li Si يشكل جريمة الإخفاء.
0****4ما هي الحالة التي تعتبر جريمة احتيال؟
في مجال الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، يعتمد ما إذا كانت جريمة الاحتيال قد اكتملت (والتي يمكن فهمها ببساطة على أنها نهاية الاحتيال ونهايته) نظرية "العدوانية" نسبيا الخارجة عن السيطرة في الأوساط الأكاديمية: ** يفقد الضحية السيطرة الفعلية على الممتلكات المحتال عليها. **
في الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية ، قام الضحية بتحويل الأموال من بطاقته المصرفية (بغض النظر عما إذا كانت الأموال قد وصلت إلى يد الشخص الذي ارتكب الاحتيال) ، مما يعني أيضا أنه تم تحديد موضوع ومبلغ العائدات الجنائية. بناء على هذا المعيار ، يشتبه في أن فعل تقديم المساعدة للشخص الذي يرتكب الاحتيال في دفع وتسوية العملة الافتراضية التي حدثت قبل إتمام الاحتيال يشكل شريكا في جريمة الاحتيال ، ودفع وتسوية العملة الافتراضية التي تحدث بعد الانتهاء من الاحتيال هي جريمة إخفاء نموذجية.
لنأخذ تشانغ سان كمثال: تظاهرت تشانغ سان بأنها امرأة جميلة لارتكاب الاحتيال ، وبعد خداع الضحية ، طالما أن الضحية حولت الأموال من بطاقته المصرفية وفقا لتعليمات تشانغ سان ، بغض النظر عما إذا كان تشانغ سان قد تلقى الأموال بالفعل ، فقد اكتملت جريمة الاحتيال التي ارتكبها تشانغ سان. في هذا الوقت ، قبل أن يقوم الضحية بتحويل الأموال من بطاقته المصرفية ، كان لي سي قد تدخل بالفعل في حادث الاحتيال (بما في ذلك التآمر مع تشانغ سان لارتكاب الاحتيال ، أو لا يزال على استعداد لتزويده بالدفع بالعملة الافتراضية وأعمال التسوية بعد أن علم أن تشانغ سان قد ارتكب الاحتيال) ، يشتبه في أن تشانغ سان ولي سي يشكلان شركاء في جريمة الاحتيال ؛ إذا تدخل لي سي في حادث الاحتيال بعد أن قام الضحية بتحويل أمواله من البطاقة المصرفية ، وما زال يزوده بخدمات الدفع والتسوية بالعملة الافتراضية مع العلم أن الأموال التي قدمها تشانغ سان كانت عائدات الاحتيال ، يشتبه في إخفاء لي سي.
0****5مانكيو محامي المشورة
في الممارسة العملية ، فإن كيفية تحديد الأدلة الذاتية والموضوعية للجاني مثل "التآمر" و "عن علم" أمر معقد للغاية ، وينبغي على الأقل النظر في تجربة حياة الفاعل ، وحالة العمل ، والعلاقة مع المحتالين في مجال الاتصالات ، وطرق الدفع والتسوية ، والأرباح ، وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك ، من الضروري تذكيرك بأن عيار الممارسة القضائية في مناطق مختلفة غير متسق أيضا ، ويجب على الممارسين القضائيين ، وخاصة المحامين ، الانتباه دائما إلى المعلومات المذكورة أعلاه والقيام بعمل جيد في البحث عن القضايا الأساسية واللوائح المحلية. وبهذه الطريقة وحدها يمكننا حماية التنفيذ الصحيح للقانون وحماية الحقوق والمصالح المشروعة لأطرافنا إلى أقصى حد عند تمثيل القضايا.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
بيع وشراء العملة الافتراضية احذر من هذه السيناريوهات الثلاثة
المصدر: مانكيو بلوكتشين للخدمات القانونية
في 26 أكتوبر ، أبلغت محكمة الشعب عن مقال بعنوان "تحديد جريمة تسوية العملة الافتراضية والمساعدة في الدفع" ، والذي لخص الوضع الذي ينطوي على العملة الافتراضية كجريمة دفع وتسوية ، لكن هذه المقالة فيزيائية وكيميائية للغاية ، ويمكن للطلاب الذين يحتاجون إلى أساس قانوني معين ، وخاصة أساس القانون الجنائي ، قراءته.
في هذه المقالة ، سيقوم ليو تشنغ ياو ، المحامي في شركة مانكيو للمحاماة ، بتفسير مقال محكمة الشعب اليومية من منظور الممارسين القانونيين لمساعدتك على فهم دور العملة الافتراضية بشكل أفضل في أنواع مختلفة من الدفع والتسوية في الجرائم الجنائية ، وكيف سيتم إدانة الجاني.
0****1 ** هناك المزيد والمزيد من القضايا الجنائية التي تنطوي على عملة افتراضية **
تشير تسوية العملة الافتراضية والمساعدة في الدفع إلى استخدام العملة الافتراضية لتوفير تسوية المدفوعات والمساعدة في نقل الممتلكات للأعمال الإجرامية لأشخاص آخرين (خاصة الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية والجرائم الأخرى). لماذا يجب أن نخرج سلوك مساعدة الدفع والتسوية بشكل منفصل؟ أو حتى "المحكمتان العامتان ودائرة واحدة" أصدروا لوائح تفسير قضائية بشأنها؟
السبب الرئيسي هو أن عدد عمليات الاحتيال في مجال الاتصالات قد ارتفع في السنوات الأخيرة ، وترتبط طريقة تحويل أموال الاحتيال في الاتصالات بإمكانية قيام أجهزة الأمن العام والقضاء بمساعدة الضحايا على استرداد خسائرهم.
كان أحد أهداف "عملية البطاقة المكسورة" في السنوات السابقة هو قطع إمكانية استخدام المحتالين للبطاقات المصرفية لأشخاص آخرين لتحويل الأموال قدر الإمكان ، والعدد المتزايد من الجرائم ذات الصلة هو نتاج هذه العملية. وقد ازداد عدد الجرائم مثل مساعدة الأنشطة الإجرامية لشبكة المعلومات (مساعدة الثقة)، والتستر على العائدات الإجرامية أو إخفائها وعائدات العائدات الإجرامية (الإخفاء)، والتعدي على المعلومات الشخصية للمواطنين زيادة كبيرة.
في عام 2021 ، أصدرت محكمة الشعب العليا والنيابة الشعبية العليا ووزارة الأمن العام بشكل مشترك "الآراء حول العديد من القضايا المتعلقة بتطبيق القانون في التعامل مع القضايا الجنائية مثل الاحتيال في شبكة الاتصالات (II)" (المشار إليها فيما يلي باسم "الآراء (II)") ، حيث يكون المحتوى المتعلق بالعملة الافتراضية هو المادة 11: "في حالة تحويل العائدات الإجرامية للاحتيال في شبكة الاتصالات وعائداتها أو صرفها أو سحبها بإحدى الطرق التالية ، واستيفاء أحكام القانون الجنائي ، يجب متابعة المسؤولية الجنائية عن جريمة التستر أو إخفاء العائدات أو العائدات الإجرامية ". ** باستثناء أولئك الذين لديهم أدلة تثبت أنهم لم يعرفوا **. 、、、 تحويل الممتلكات والسحب النقدي من خلال بطاقات منصة التجارة الإلكترونية المدفوعة مسبقا والعملة الافتراضية ** 、、、 وما إلى ذلك بسعر يختلف اختلافا كبيرا عن السوق. "
نظرا لعدم الكشف عن الهوية الفريدة للعملة الافتراضية ، بدأت بعض العيوب في الظهور أثناء تنفيذ الآراء (II): في حالات الدفع والتسوية بالعملة الافتراضية ، يكون وقت الدفع والتسوية مرنا نسبيا ، والذي قد يكون أثناء عملية الاحتيال أو بعد اكتمال الاحتيال ، ومن الصعب تحديد درجة "معرفة" الفاعل في عملية الدفع والتسوية ، مما قد يؤدي إلى عواقب قانونية مختلفة لتقييم الفاعل ، والتي قد تكون جريمة الاحتيال أو جريمة مساعدة الثقة أو جريمة التستر ، مما يؤثر على التطبيق الدقيق للقانون الجنائي (في جوهره ، ينتهك المبدأ الأساسي لشرعية الجرائم).
في ظل هذه الخلفية ، تقترح مقالة "تحديد جريمة تسوية العملة الافتراضية والمساعدة في الدفع" طرقا لتعريف الجرائم المختلفة بناء على العقد المختلفة لعملية نقل الملكية بعد نجاح الاحتيال والاحتيال في مجال الاتصالات ، بالإضافة إلى المعرفة الذاتية للشخص الذي يقدم الدفع بالعملة الافتراضية وتسويتها.
0****2 ** أيضا استخدام العملة الافتراضية ، الجريمة مختلفة جدا **
العقوبة القصوى للمساعدة والتحريض هي 3 سنوات في السجن ، في حين أن العقوبة القصوى للاحتيال هي أكثر من 10 سنوات و 7 سنوات للإخفاء.
في الحالة الجنائية للدفع بالعملة الافتراضية وتسويتها ، يحدد الاختلاف في درجة مشاركة الشخص الذي يقدم المساعدة أن الجريمة التي يشتبه في ارتكابه لها مختلفة تماما. **
**(1) كانت هناك مؤامرة مسبقة تشكل جريمة الغش أو التستر **
المؤامرة ، ببساطة ، هي فعل تقديم المشورة وتوصيل النوايا. خطط تشانغ سان لارتكاب عمليات احتيال في مجال الاتصالات ، ولم يكن لي سي على علم بذلك فحسب ، بل أعطى أيضا أفكار تشانغ سان وقدم المساعدة في دفع وتسوية العملة الافتراضية.
كيف تقيم عمل Li Si للمساعدة في الدفع والتسوية؟ يعتمد ذلك على الوقت الذي تدخل فيه لي سي في احتيال تشانغ سان. إذا كان ذلك قبل اكتمال احتيال تشانغ سان (قبل أن تنقل الضحية الممتلكات) ، ثم يشتبه في أن لي سي يشكل جريمة احتيال ؛ إذا كان ذلك بعد أن أكمل تشانغ سان عملية الاحتيال (بعد أن نقلت الضحية الممتلكات) ، يشتبه في أن لي سي يشكل جريمة ويخفي الجريمة.
**(2) لا مؤامرة ، مع العلم أن الآخرين يرتكبون الاحتيال عبر الإنترنت ويقدمون المساعدة ، مما يشكل جريمة الاحتيال **
إذا علم لي سي أن تشانغ سان كان يرتكب عملية احتيال عبر الإنترنت ، لكنه لم يقدم له خدمات الدفع والتسوية للعملة الافتراضية ، فسيكون لي سي مساعدا لجريمة الاحتيال. ومع ذلك، يعتقد السيد ليو أن هذا الاستنتاج متسرع للغاية، لأن مسألة الشريك الأحادي الجانب لا تزال مثيرة للجدل من الناحية النظرية وحتى من الناحية العملية.
**(3) لا مؤامرة ، فقط تقديم المساعدة مع العلم أن الآخرين يرتكبون جرائم إلكترونية ، مما يشكل جريمة المساعدة والتحريض **
إذا كان لي سي يعلم فقط أن تشانغ سان كان يرتكب جريمة إلكترونية (لا أعرف ما إذا كان احتيالا في مجال الاتصالات) ، وزود تشانغ سان بخدمات الدفع والتسوية للعملة الافتراضية ، فقد اشتبه في أن لي سي يشكل جريمة مساعدة الثقة.
0****3 ما هي حالة جريمة الإخفاء؟
المعنى الأساسي لجريمة التستر هو "فعل إخفاء أو تحويل أو شراء أو بيع نيابة عن الغير أو التستر على عائداتها أو إخفائها بأي شكل من الأشكال ، مع العلم أنها عائدات الجريمة وعائداتها". لذلك ، فقط عندما يساعد استخدام العملة الافتراضية للدفع والتسوية الجريمة وعائدات الجريمة واضحة ، فقد تشكل جريمة الإخفاء.
يشير تعريف العائدات الإجرامية إلى حقيقة أن العائدات الإجرامية لها خصائص الملكية وعدم الشرعية الجنائية واليقين. وعلى وجه التحديد، يجب أن تكون عائدات الجريمة أولا ممتلكات تتسم بخصائص السيولة وخصائص الملكية؛ ويجب أولا أن تكون عائدات الجريمة ممتلكات تتسم بخصائص السيولة والملكية؛ ويجب أولا أن تكون ممتلكات ذات خصائص تتعلق بالسيولة والملكية؛ ويجب أولا أن تكون عائدات الجريمة ممتلكات تتسم بخصائص السيولة وخصائص الملكية؛ ويجب أولا أن تكون عائدات الجريمة ممتلكات
ثانيا ، يجب الحصول عليها عن طريق أعمال إجرامية وأن يكون لها مخالفات في القانون الجنائي (الممتلكات التي يتم الحصول عليها في خرق مدني للعقد ، والانتهاك الإداري ، وما إلى ذلك ليست عائدات إجرامية بموجب القانون الجنائي) ؛
وأخيرا، يجب أن تكون عائدات الجريمة ذات مبلغ محدد.
لإعطاء مثال بسيط: يستخدم Zhang San ، وهو رجل كبير يلتقط قدميه ، برامج التجميل وتغيير الصوت لتجسيد إله وإلهة أوتاكو لتنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت ، ويفقد الضحية 50000 يوان بعد خداعه ، ويجد Zhang San Li Si لاستبدالها بعملة افتراضية بعد الحصول على 50000 يوان ، إذا كان Li Si يعلم أن 50000 يوان هي عائدات Zhang San الإجرامية (الممتلكات ، وعدم الشرعية الجنائية ، واليقين كلها راضية) ولا يزال يساعده ، يشتبه في أن Li Si يشكل جريمة الإخفاء.
0****4 ما هي الحالة التي تعتبر جريمة احتيال؟
في مجال الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، يعتمد ما إذا كانت جريمة الاحتيال قد اكتملت (والتي يمكن فهمها ببساطة على أنها نهاية الاحتيال ونهايته) نظرية "العدوانية" نسبيا الخارجة عن السيطرة في الأوساط الأكاديمية: ** يفقد الضحية السيطرة الفعلية على الممتلكات المحتال عليها. **
في الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية ، قام الضحية بتحويل الأموال من بطاقته المصرفية (بغض النظر عما إذا كانت الأموال قد وصلت إلى يد الشخص الذي ارتكب الاحتيال) ، مما يعني أيضا أنه تم تحديد موضوع ومبلغ العائدات الجنائية. بناء على هذا المعيار ، يشتبه في أن فعل تقديم المساعدة للشخص الذي يرتكب الاحتيال في دفع وتسوية العملة الافتراضية التي حدثت قبل إتمام الاحتيال يشكل شريكا في جريمة الاحتيال ، ودفع وتسوية العملة الافتراضية التي تحدث بعد الانتهاء من الاحتيال هي جريمة إخفاء نموذجية.
لنأخذ تشانغ سان كمثال: تظاهرت تشانغ سان بأنها امرأة جميلة لارتكاب الاحتيال ، وبعد خداع الضحية ، طالما أن الضحية حولت الأموال من بطاقته المصرفية وفقا لتعليمات تشانغ سان ، بغض النظر عما إذا كان تشانغ سان قد تلقى الأموال بالفعل ، فقد اكتملت جريمة الاحتيال التي ارتكبها تشانغ سان. في هذا الوقت ، قبل أن يقوم الضحية بتحويل الأموال من بطاقته المصرفية ، كان لي سي قد تدخل بالفعل في حادث الاحتيال (بما في ذلك التآمر مع تشانغ سان لارتكاب الاحتيال ، أو لا يزال على استعداد لتزويده بالدفع بالعملة الافتراضية وأعمال التسوية بعد أن علم أن تشانغ سان قد ارتكب الاحتيال) ، يشتبه في أن تشانغ سان ولي سي يشكلان شركاء في جريمة الاحتيال ؛ إذا تدخل لي سي في حادث الاحتيال بعد أن قام الضحية بتحويل أمواله من البطاقة المصرفية ، وما زال يزوده بخدمات الدفع والتسوية بالعملة الافتراضية مع العلم أن الأموال التي قدمها تشانغ سان كانت عائدات الاحتيال ، يشتبه في إخفاء لي سي.
0****5 مانكيو محامي المشورة
في الممارسة العملية ، فإن كيفية تحديد الأدلة الذاتية والموضوعية للجاني مثل "التآمر" و "عن علم" أمر معقد للغاية ، وينبغي على الأقل النظر في تجربة حياة الفاعل ، وحالة العمل ، والعلاقة مع المحتالين في مجال الاتصالات ، وطرق الدفع والتسوية ، والأرباح ، وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك ، من الضروري تذكيرك بأن عيار الممارسة القضائية في مناطق مختلفة غير متسق أيضا ، ويجب على الممارسين القضائيين ، وخاصة المحامين ، الانتباه دائما إلى المعلومات المذكورة أعلاه والقيام بعمل جيد في البحث عن القضايا الأساسية واللوائح المحلية. وبهذه الطريقة وحدها يمكننا حماية التنفيذ الصحيح للقانون وحماية الحقوق والمصالح المشروعة لأطرافنا إلى أقصى حد عند تمثيل القضايا.