Qian Zhimin 60.000 BTC Rückforderungsklage vor Gericht! Chinesische Opfervertreter verursachen Chaos

Das britische High Court verhandelte den Fall Qian Zhimin am 21. Januar sowie den Streit um die Verfahrensverhandlung darüber, wer die chinesischen Opfer vertreten habe, und der Richter warnte vor “pro-agentischen Überschwemmungen”. Am 24. Januar ordnete die Staatsanwaltschaft dem Komplizen Sen Hok Ling an, innerhalb von drei Monaten 760 Dollar zu zahlen, andernfalls würde er zu acht Jahren Haft verurteilt werden. Ling übertrug 83,7 BTC und wurde zu 4 Jahren Haft verurteilt. 6,1 BTC ist die größte Beschlagnahme in der britischen Geschichte, und der Prozess wurde vom 16. bis 17. Februar verlängert.

Die Verfahrensanhörung am 21. Januar brachte Verwirrung über die Behörden ans Licht

Zu Beginn des neuen Jahres 2026, am 21. Januar, hielt der britische High Court in Manchester eine Anhörung zum zivilrechtlichen Rückforderungsfall von Qian Zhimin Qian (Director of Public Prosecutions (DPP) gegen Zhimin Qian und einen weiteren Fall Nr. KB-2024-003157) ab. Dies ist eine typische verfahrensrechtliche Anhörung und trifft keine Entscheidungen über Vermögensbesitz, Vergütungspakete oder inhaltliche rechtliche Fragen.

Das Kernthema der Anhörung ist, wer die Mehrheit der chinesischen Opfer vertreten wird, und Richter Turner, der den Fall leitet, hat wiederholt Bedenken hinsichtlich der aktuellen Situation geäußert. Da immer mehr Anwaltskanzleien verschiedene Gruppen chinesischer Opfer vertreten, sieht sich das britische High Court dem realen Risiko einer “Vermehrung von Agenten” ausgesetzt. Diese Situation ist bei groß angelegten grenzüberschreitenden Betrugs nicht ungewöhnlich, aber ihre Komplexität erreicht in diesem Fall neue Höhen.

Das Problem bei der “Verbreitung der Vertretung” ist, dass das Gerichtsverfahren extrem chaotisch wird, wenn Dutzende von Kanzleien jeweils Tausende von Opfern vertreten. Jedes Rechtsteam kann unterschiedliche Ansprüche erheben, unterschiedliche Entschädigungspläne geltend machen und Beweise unterschiedlich interpretieren. Diese Fragmentierung verzögert nicht nur den Prozess, sondern führt auch zu Interessenkonflikten unter den Opfern, was letztlich die Rechte und Interessen aller schädigt.

Die Bedenken von Richter Turner deuten darauf hin, dass britische Gerichte einen einheitlicheren Mechanismus zur Opfervertretung schaffen wollen. Mögliche Lösungen umfassen die Ernennung eines oder weniger Rechtsteams als Mitvertreter aller Opfer, die Einrichtung eines Opferausschusses zur Koordinierung der Interessen verschiedener Gruppen oder die Ernennung eines unabhängigen Opfervertreters durch das Gericht (ähnlich der Rolle eines Insolvenzverwalters).

Obwohl die Strafverfahren im Vereinigten Königreich beendet sind, sind die zivile Rückforderung der britischen Strafverfolgung, die Ansprüche der Opfer in China sowie die Insolvenz- und Liquidationsverfahren mehrgleisig und gegenseitig eingeschränkt, sodass jede scheinbar “prozedurale” Vereinbarung die endgültige Form der Gerechtigkeit, die erreicht werden kann, grundlegend beeinflusst. Dieses mehrgleisige Justizverfahren ist in internationalen Betrugsfällen äußerst verbreitet, aber auch äußerst komplex.

Die abschreckende Wirkung von Sen Hok Lings dreimonatiger Zahlungsanordnung

Am 24. Januar hat die britische Staatsanwaltschaft (CPS) Sen Hok Ling, einen der wichtigsten “Vermittler” im Bitcoin-Betrugsfall von Qian Zhimin, bekannt als “professioneller Geldwäscher”, angewiesen, innerhalb von drei Monaten 500 Pfund (etwa 760 US-Dollar) an die britischen Behörden zu zahlen, andernfalls droht ihm eine zusätzliche Haftstrafe von bis zu 8 Jahren.

Das Jugendamt wies darauf hin, dass Ling dem verurteilten Betrüger Zhimin Qian (auch bekannt als Yadi Zhang) bei der Geldüberweisung geholfen hatte. Zwischen Februar und April 2024 erhielt Ling insgesamt 83,7 Bitcoins und löste diese über Bankkonten der VAE und Drittanbieter-Kanäle aus. Ling hatte sich im November 2025 wegen eines Anklagepunkts der Geldwäsche schuldig bekannt und zu 4 Jahren und 11 Monaten Haft verurteilt. Qian Zhimin wurde wegen zweifacher Geldwäsche zu 11 Jahren und 8 Monaten verurteilt.

Das Design der dreimonatigen Zahlungsanordnung hat eine sehr abschreckende Wirkung. Der Betrag von 760.000 Dollar übersteigt bei weitem die direkten Einnahmen, die Ling aus dieser Geldwäschetransaktion erhalten hat, was darauf hindeutet, dass die britischen Behörden versuchen, alle illegalen Gewinne von Ling zurückzufordern und nicht nur die Erlöse aus diesem Fall. Wenn Ling seine Zahlungen nicht innerhalb der Frist leistet, verlängert die zusätzliche 8-jährige Strafe seine Gesamtstrafe auf fast 13 Jahre, eine harte Strafe, die darauf abzielt, Ling zu zwingen, versteckte Vermögenswerte herauszugeben oder bei Ermittlungen anderer Geldwäschenetzwerke mitzuwirken.

Die 83,7 Bitcoins wurden zwischen Februar und April 2024 (je nach genauen Transaktionszeiten) auf etwa 500 bis 600 US-Dollar bewertet, und Lings Methode, diese Bitcoins über Bankkonten der VAE auszuzahlen, zeigt das Betriebsmuster eines transnationalen Geldwäschenetzwerks. Die VAE sind seit langem ein beliebtes Ziel für Geldwäsche aufgrund ihrer relativ lockeren Finanzregulierung und des Bankengeheimnisregimes. Lings Fall liefert wertvolle Informationen für Strafverfolgungsbehörden, um solche Geldwäschewege zu verfolgen.

Die Einstufung als “professioneller Geldwäscher” bedeutet, dass Ling nicht zufällig in den Fall verwickelt war, sondern als professioneller Täter, der seinen Lebensunterhalt durch Geldwäsche verdiente. Solche Personen bieten häufig Geldwäschedienste für mehrere kriminelle Banden an und beherrschen komplexe Geldwäschenetzwerke und -techniken. Die Rückführung und Bestrafung von Ling durch die Strafverfolgungsbehörden dient in diesem Fall nicht nur der Gerechtigkeit, sondern dient auch der Bekämpfung der breiteren Geldwäsche-Kette.

6,1 Mio. BTC Die größte Beschlagnahme in der britischen Geschichte befindet sich in einem Dilemma

Darüber hinaus laufen im Zusammenhang mit der endgültigen Veräußerung von 6,1 Bitcoins auf Qian Zhimins Namen (der größte Fall der Beschlagnahmung von Krypto-Vermögenswerten in der britischen Geschichte) die entsprechenden Zivilverfahren noch an, und die Gelder könnten teilweise zur Entschädigung der Opfer in Zukunft verwendet werden, der Rest könnte an die britische Staatskasse gehen. 6,1 Millionen Bitcoins sind zu aktuellen Preisen (etwa 55 Millionen US-Dollar) etwa 9 Millionen Dollar wert. Dies ist ein enormes Vermögen, das auf eine Weise entsorgt wird, die einen rechtlichen Präzedenzfall schafft.

Das zivilrechtliche Rückforderungsverfahren der britischen Staatsanwaltschaft zielt darauf ab, diese Bitcoins rechtlich zu beschlagnahmen und zu verteilen. Das Vertriebssystem steht jedoch vor mehreren Herausforderungen. Die erste ist die Identifizierung und Überprüfung des Opfers. Mehr als 100.000 chinesische Opfer sollen im ursprünglichen Betrugsfall Geld verloren haben, aber wie man die Höhe und Legitimität jedes einzelnen Opfers überprüfen kann, ist eine große Herausforderung. Der Betrugsfall ereignete sich in China, und die relevanten Beweise und Dokumente existierten hauptsächlich auf Chinesisch, und das britische Gericht erforderte umfangreiche Übersetzungs- und Überprüfungsarbeit.

Die zweite Frage ist die Frage des Verteilungsverhältnisses. Wird er proportional zum Verlust des Opfers verteilt oder gleichmäßig? Ersteres ist gerechter, aber rechnerisch komplexer, während Letzteres einfacher, aber potenziell umstritten ist. Darüber hinaus ist es ein Streitpunkt, ob die Entschädigung bestimmten spezifischen Gruppen (wie älteren Opfern oder Gruppen mit besonders hohen Verlusten) Vorrang eingeräumt werden sollte.

Der dritte ist das Recht auf Anspruch auf das britische Finanzministerium. Nach englischem Recht fließen die Erträge aus Straftaten nach Entschädigung der Opfer an die Staatskasse. In diesem Fall jedoch fand der Betrug in China statt, das Opfer war chinesischer Staatsbürger, und das Vereinigte Königreich war nur der Ort der Vermögensbeschlagnahmung und des Prozesses gegen den Täter. In diesem Fall ist es eine komplexe Frage des Völkerrechts, ob das Vereinigte Königreich das Recht hat, die verbleibenden Vermögenswerte in die Staatskasse aufzunehmen, oder ob sie an die chinesische Regierung zurückgegeben werden sollten.

Die Auswirkungen von Insolvenz- und Liquidationsverfahren auf zivilrechtliche Rückforderungsverfahren erhöhen die Komplexität. Richter Turner bezog sich ausdrücklich auf das britische Insolvenz- und Liquidationsverfahren gegen Blue Sky Gree. Wenn das betreffende Unternehmen in Insolvenz und Liquidation eintritt, werden seine Vermögenswerte vom Insolvenzverwalter übernommen, was zu Zuständigkeitskonflikten mit zivilrechtlichen Rückforderungsverfahren führen kann. Die Aufgabe des Insolvenzverwalters ist es, Vermögenswerte gerecht unter allen Gläubigern zu verteilen, während das Ziel zivilrechtlicher Rückforderungsverfahren darin besteht, Vermögenswerte an Betrugsopfer zurückzugeben. Es kann Konflikte zwischen den Prioritäten und der Art und Weise geben, wie die Ressourcen zwischen den beiden Programmen verteilt werden.

Anhörungen im Februar und die zukünftige Ausrichtung des Multi-Track-Prozesses

Die Folgeanhörung ist für den 16. bis 17. Februar angesetzt, zu diesem Zeitpunkt können weitere Regelungen oder Leitlinien zu den spezifischen Auswirkungen des Insolvenz- und Liquidationsverfahrens auf zivilrechtliche Rückforderungsverfahren getroffen werden. Die Bedeutung dieser Anhörung geht weit über die oberflächliche Verfahrensnatur hinaus und könnte den grundlegenden Rahmen und die anschließende Richtung des Falls bestimmen.

Mögliche Fragen umfassen, wie die Vertretung vieler Opfer einheitlich oder harmonisiert werden kann, die Aufteilung der Zuständigkeit zwischen Insolvenz- und zivilrechtlichen Rückforderungsverfahren, die grundlegenden Prinzipien und Zeitpläne für die Vermögensverteilung sowie der Umfang der Rechte chinesischer Opfer im englischen Rechtssystem. Diese scheinbar technischen Verfahrensfragen bestimmen im Wesentlichen, ob 100.000 Opfer Entschädigung erhalten können, wie viel Entschädigung sie erhalten können und wann.

Im Jahr 2025 wurde der Hauptschuldige, Qian Zhimin, im Vereinigten Königreich wegen Geldwäsche verurteilt. Mehr als 100.000 chinesische Opfer freuen sich weiterhin darauf, die gestohlenen Waren zurückzuerlangen. Der Fortschritt von 2026, obwohl langsam und voller technischer Diskussionen, beeinflusst das Endergebnis mit jedem Schritt. Für Opfer ist das eine lange Wartezeit, aber das strenge Verfahren des britischen Rechtssystems kann letztlich zu einem gerechten Ergebnis führen.

Aus einer breiteren Perspektive liefert der Qian-Zhimin-Fall ein wichtiges Argument für die Wiederherstellung internationaler Kryptowährungsdelikte. Wie man strafrechtliche, zivilrechtliche und Insolvenzverfahren in einem transnationalen Justizsystem koordiniert, wie man groß angelegte Opfergruppen identifiziert und verifiziert sowie wie beschlagnahmte Krypto-Vermögenswerte entsorgt werden – die Lösungen für diese Probleme werden in Zukunft als Referenz für ähnliche Fälle dienen.