Enforcement Actions

BlockFills sucht bei der Beratungsfirma BRG nach Restrukturierungsberatung und ernennt Mark Renzi zum Chief Transformation Officer, mit dem Ziel, die Restrukturierung abzuschließen, neues Kapital zuzuführen und Governance-Kontrollen umzusetzen. Das Unternehmen hat aufgrund von Marktschwankungen kürzlich Ein- und Auszahlungen ausgesetzt und steht vor rechtlichen Verfahren.

Ein US-amerikanischer Richter in Manhattan hat eine Zivilklage gegen eine bestimmte CEX und ihre Gründer abgewiesen, da die Kläger nicht genügend Beweise vorlegen konnten, um einen direkten Zusammenhang zwischen den Handelsaktivitäten und einem Terroranschlag nachzuweisen. Der Richter erlaubt den Klägern, innerhalb von 60 Tagen eine überarbeitete Klageschrift einzureichen.

Gate News Nachrichten, am 8. März wurde die Prognosemarktplattform Kalshi wegen Sammelklagen angeklagt. Die Plattform hat es versäumt, den Nutzern von Vorhersage-Event-Kontrakten im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg angemessene Boni zu zahlen. Kalshi-CEO Tarek Mansour hatte zuvor erklärt, dass er gegen die Profitierung aus individuellen Todesfällen ist, und behauptete, die Gebühren für den Event-Kontraktmarkt zu "Ob Khamenei abtritt" zurückzuzahlen.

Gate News Nachrichten, am 8. März hat das US-Finanzministerium im Rahmen des GENIUS Act einen Bericht an den Kongress vorgelegt, in dem empfohlen wird, klarzustellen, dass DeFi die Verpflichtungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) übernehmen sollte, und die Einrichtung eines „Freeze Safe Harbor“ (Hold Law) Mechanismus für digitale Vermögenswerte in Betracht zu ziehen, der es Institutionen ermöglicht, Vermögenswerte vorübergehend zu sperren, während sie verdächtige Transaktionen untersuchen, ohne gerichtliche Anordnung. Der Bericht offenbart außerdem, dass die Größenordnung der Krypto-Kriminalität weiterhin wächst, und die durch FBI im Jahr 2024 erfassten Verluste durch Krypto-Betrug belaufen sich auf 90 Milliarden US-Dollar.

Nevin Shetty, ein Mann aus Washington, wurde zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, weil er $35 Millionen von seinem Arbeitgeber auf eine DeFi-Plattform umgeleitet hatte, was zu erheblichen Unternehmensverlusten und Entlassungen führte. Nachdem die Investitionen zusammenbrachen, gestand er und wurde anschließend entlassen.

Justin Sun und die US-Börsenaufsicht SEC haben einen $10M -Rechtsstreit beigelegt, der im März 2023 begann, und damit Vorwürfe der Marktmanipulation im Tron-Ökosystem beigelegt. Dieser Vergleich beendet einen langwierigen Rechtsstreit, bringt Erleichterung für den Kryptobereich und fördert bessere Beziehungen zwischen Blockchain-Projekten und Regulierungsbehörden.

Der US-Präsident Trump unterzeichnete am 6. März eine Durchführungsverordnung zur Bekämpfung von Cyberkriminalität und Betrug, die die entsprechenden Minister auffordert, Rahmenbedingungen zu prüfen und einen Aktionsplan zu entwickeln. Die Verordnung richtet eine Einsatzgruppe ein, die die Bekämpfung grenzüberschreitender Cyberkriminalität koordiniert, und schlägt einen Opferwiederherstellungsplan vor, um Opfer von Online-Betrug zu entschädigen. Gleichzeitig wird verlangt, mit Ländern zu verhandeln, die solche Verbrechen tolerieren, und Einschränkungsmaßnahmen zu ergreifen.

In letzter Zeit kam es in Hongkong, Sheung Wan, zu einem Messer-Raubüberfall. Zwei Opfer wurden beraubt, nachdem sie in einem Wechselgeschäft etwa 10 Millionen Hongkong-Dollar umgetauscht hatten. Die Polizei hat die Verdächtigen erfolgreich festgenommen, die Opfer erlitten keinen Vermögensverlust. Dies ist der dritte große Bargeldraub in der Region innerhalb von drei Monaten. Die Polizei hat bereits mit den Ermittlungen zur Verbindung der Fälle und zum Hintergrund der kriminellen Bande begonnen.

Der Präsident der People's Bank of China, Pan Gongsheng, erklärte auf der Nationalen Volkskongress, dass die Finanzrisiken im vergangenen Jahr ordnungsgemäß abgebaut wurden und das Finanzsystem stabil läuft. Zukünftig wird weiterhin gegen illegale Finanzaktivitäten vorgegangen, Finanzrisiken vorgebeugt und die Auswirkungen externer Schocks genau beobachtet.

Ein US-Gerichtshof hat eine Zivilklage abgewiesen, in der eine Börse und ihre Gründer beschuldigt werden, mit terroristischen Organisationen zusammenzuarbeiten, um Anschläge durchzuführen. Der Kläger konnte nicht nachweisen, dass die Beklagten absichtlich mit terroristischen Aktivitäten kooperierten. Der Richter kritisierte die Klageschrift als langwierig, erlaubte jedoch eine Überarbeitung, die Börse bestreitet die Anschuldigungen entschieden.

Der koreanische Verbraucherschutzverband hat ein kollektives Streitbeilegungsverfahren gegen eine bestimmte CEX-API-Aktivitätsförderung eingeleitet, da die Börse die versprochenen Zuschüsse an einige Nutzer verweigert. 77 Verbraucher beantragten im Januar eine Streitbeilegung, und der Ausschuss plant, bis zum 23. März eine Lösung zu veröffentlichen.

Das Weiße Haus veröffentlicht die "Cyber-Strategie des Präsidenten Trump", die den Fokus auf Cyberabwehr, Abschreckung und Verteidigung legt. Erstmals werden Kryptowährungen und Blockchain-Sicherheit erwähnt. Die Strategie zielt darauf ab, grenzüberschreitende Cyberkriminalität zu bekämpfen, die Befugnisse für Cyberoperationen zu erweitern, den Privatsektor zu mobilisieren und KI-gesteuerte Verteidigungssysteme voranzutreiben.

Der bekannte Kryptowährungsmakler BlockFills hat aufgrund des Marktrückgangs vorübergehend die Kundenauszahlungen ausgesetzt und sucht die Unterstützung von BRG bei der Unternehmensrestrukturierung. Das Unternehmen sieht sich mit einer Klage wegen unsachgemäßer Finanzverwaltung konfrontiert, die eine bundesweite einstweilige Verfügung nach sich zog, und muss die interne Governance verbessern, um neues Kapital anzuziehen. Die Schwierigkeiten von BlockFills ähneln den Zusammenbrüchen früherer Krypto-Plattformen, und ob die zukünftige Restrukturierung erfolgreich sein wird, wird zum Fokus der Aufmerksamkeit.

Nevin Shetty, ein Mann aus Washington, wurde zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, weil er $35 Millionen von seinem Arbeitgeber auf eine DeFi-Plattform umgeleitet hatte, was zu erheblichen Unternehmensverlusten und Entlassungen führte. Nachdem die Investitionen zusammenbrachen, gestand er und wurde anschließend entlassen.

Die SEC hat eine Einigung in Höhe von $10 Millionen US-Dollar mit Justin Sun erzielt, um Vorwürfe des Wertpapierbetrugs im Zusammenhang mit den Token TRX und BTT beizulegen. Die Vereinbarung weist persönliche Ansprüche gegen Sun zurück und hebt die fortlaufenden regulatorischen Bemühungen der SEC in der Kryptoindustrie hervor.

Curve Finance hat kürzlich erklärt, dass eine unautorisierte Nutzung ihres Codes durch eine dezentralisierte Handelsplattform gegen die Open-Source-Lizenz verstößt und illegal sowie unklug ist. Curve Finance schlägt vor, die Stableswap-Funktion legal durch Lizenzierung oder Zusammenarbeit zu nutzen, um die Sicherheit der Nutzerfonds zu gewährleisten.

Ein kürzlich von einer CEX-Plattform auf die Anfrage eines US-Senators zum Thema Geldwäschebekämpfung geantwortet und die Anschuldigungen als unbegründet bezeichnet. Die Plattform betont, dass sie strenge Compliance- und Sanktionskontrollen eingerichtet hat und iranische Nutzer verboten sind. Zudem wurde eine interne Untersuchung eingeleitet, bei der die betreffenden Einheiten offline genommen wurden. In den letzten drei Jahren hat die Plattform den Strafverfolgungsbehörden geholfen, über 7,52 Milliarden US-Dollar zurückzuholen. Zukünftig wird das Compliance-System weiterhin gestärkt.

Laut dem neuesten Bericht der FATF sind Stablecoins zu einem der wichtigsten Finanzierungsinstrumente für illegale Geschäfte geworden, insbesondere in Ländern wie Nordkorea und Iran. Der Bericht weist darauf hin, dass Stablecoins im Jahr 2025 84 % des illegalen virtuellen Asset-Handels ausmachen werden, und fordert eine verstärkte Regulierung der Stablecoin-Emittenten, um Geldwäsche und andere kriminelle Aktivitäten zu verhindern. Der globale Marktwert der Stablecoins hat die Marke von 3000 Milliarden US-Dollar überschritten, und die Aufsichtsbehörden müssen schnell Maßnahmen ergreifen, um regulatorische Lücken zu schließen.

Mit der Eskalation der militärischen Aktionen der US-alliierte Streitkräfte gegen den Iran rückt die „Schattenwirtschaft“ Irans in den Fokus. Der Iran legalisiert Bitcoin-Mining und nutzt günstigen Strom, um die US-Sanktionen zu umgehen. Das Mining-Volumen könnte 7,8 Milliarden US-Dollar erreichen und ist stark von den Streitkräften abhängig. Der Rial hat sich um über 96 % abgewertet, Stablecoins wie USDT werden zu neuen Handelsinstrumenten, während die Bevölkerung auf Bitcoin setzt, um Vermögenswerte zu schützen.