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En el período posterior a FTX, muchas plataformas de negociación están trabajando para cumplir con las regulaciones nacionales para prevenir demandas y penalidades prohibitivas.

Las principales razones del colapso de FTX incluyen prácticas comerciales fraudulentas, un sistema de seguridad deficiente y la apropiación indebida de fondos de los clientes.

El intercambio de Gate.io es conocido por su sistema de alta seguridad y su política de protección al cliente.

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## Introducción

La [la era posterior a FTX ha presenciado muchos cambios](https://www.gate.io/blog_detail/3284 "post FTX era has witnessed many changes") a medida que los intercambios de cripto que tienen en cuenta a sus clientes introducen nuevas formas de proteger los fondos de los inversores y aumentar la confianza de las partes interesadas clave como los inversores y las autoridades reguladoras.

Una vez más, la era posterior a FTX es un período en el que varias empresas basadas en blockchain enfrentan mucha presión para cambiar sus enfoques comerciales. Como ejemplo, hay una mayor demanda de cumplimiento legal con los requisitos de las autoridades nacionales, como el régimen de licencias, que antes.

Hoy exploramos las principales transformaciones que han llegado al escenario cripto durante la era post FTX. También nos centraremos en cómo las plataformas de negociación de criptomonedas están navegando por las demandas de cumplimiento y legales en las jurisdicciones en las que operan.

## Visión general de la Era FTX

La era de FTX comenzó en 2018 cuando [Sam Bankman-Fried (SBF)](https://www.gate.io/blog_detail/3435/ftx-founder-found-guilty-of-all-changes "Sam Bankman-Fried (SBF)”), un graduado del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y un experimentado operador de fondos cotizados en bolsa (ETF), fundó el intercambio de cripto FTX que llegó a convertirse en la tercera plataforma de negociación de cripto más grande del mundo para 2021.

Antes del colapso de FTX, el intercambio ofrecía varios productos, incluyendo derivados, mercados al contado y productos apalancados. Como resultado, solía manejar más del 11% del mercado de derivados de $2.4 billones. Además, se hizo famoso después de adquirir varias firmas de cripto de alto perfil que enfrentaban desafíos de liquidez y viabilidad, como LedgerX, Blockfolio y Liquid Global.

El intercambio era conocido por gastar muchos fondos en la comercialización de sus productos y marca. Por ejemplo, involucró a celebridades como Tom Brady, David Ortiz y Kevin O’Leary como sus embajadores. También realizó muchas donaciones políticas y de caridad.

Probablemente, sus mayores fuentes de debilidad incluyen su incapacidad para separar los fondos corporativos y los fondos de los clientes. También carecía de profesionalismo, responsabilidad y transparencia. Y lo peor de todo, canalizó millones de dólares hacia donaciones políticas.

Lamentablemente, el intercambio de criptomonedas FTX enfrentó desafíos de liquidez y viabilidad que llevaron a [su quiebra en noviembre de 2022](https://www.gate.io/blog_detail/1804/lecciones-clave-del-colapso-de-ftx-y-la-implosi%C3%B3n-de-ftt "its bankruptcy in November 2022"). Con eso, Bankman-Fried renunció antes de que la SEC lo demandara por varios delitos cripto.

## Cambios que FTX Cripto Exchange ha traído al panorama de trading de criptomonedas

Básicamente, el mundo cripto aprendió mucho del accidente de FTX. En términos de comercio de criptos, los intercambios de criptos han aprendido la necesidad de una gestión adecuada del riesgo. Básicamente, las plataformas de comercio y los traders deben utilizar prácticas de comercio responsables, como establecer relaciones de apalancamiento razonables para mejorar la estabilidad del mercado.

La razón es que uno de los [Una de las principales causas del colapso de FTX fue el apalancamiento excesivo por parte de los traders](https://www.gate.io/blog_detail/1804/key-lessons-from-the-collapse-of-ftx-and-the-implosion-of-ftt "key causes of FTX collapse was over-leveraging on part of the traders"). Esto se debe a que la plataforma ofrecía ratios de apalancamiento muy altos que crearon un entorno de mercado altamente volátil que llevó a una corrida en FTX.

## La necesidad de una legislación adecuada y cumplimiento de las normativas de cripto

El mundo cripto ha aprendido que la legislación adecuada y el cumplimiento protegen tanto a los clientes como a los negocios cripto. Mientras que la legislación ayuda a proteger los fondos de los clientes, también evita el colapso innecesario de los negocios cripto. Por lo tanto, las empresas cripto deben mejorar su cumplimiento legal y establecer referentes adecuados en la industria si quieren ser competitivas en el mercado de criptomonedas.

Por otro lado, el gobierno debería colaborar con las empresas de cripto cuando se establezcan directrices legales, prácticas de la industria y acciones de aplicación adecuadas. La ausencia de marcos de políticas claros generalmente conduce a la manipulación del mercado y los fraudes, algo que contribuyó al colapso de FTX. Por lo tanto, la era posterior a FTX ha estado plagada de escrutinio regulatorio y regulaciones estrictas.

Varios países han introducido nueva legislación cripto después del colapso de FTX. Como ejemplo, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido ha introducido una legislación que prohíbe a las empresas cripto anunciarse sin aprobación.

La Canadian Securities Administrators ha designado a las stablecoins como valores, lo que las hace gobernables por las leyes vigentes. La Ciudad de Hong Kong ha establecido pautas rigurosas para las criptomonedas que necesitan operar allí. Además, requiere que todos los intercambios de criptomonedas se registren y obtengan licencias de operación.

El [La saga del intercambio FTX ha dado comienzo a una nueva era](https://www.gate.io/blog_detail/1777 "FTX exchange saga has ushered in a new era") donde no hay lugar para plataformas de criptomonedas mal administradas. Lamentablemente, el colapso de FTX ha demostrado que la mayoría de los intercambios de criptomonedas centralizados que acumulan mucho poder pueden abusar de la confianza que los clientes depositan en ellos. Algunos de ellos terminan manipulando el mercado y estafando los fondos de los clientes.

Ahora, la responsabilidad recae en cada intercambio centralizado de criptomonedas para demostrar que tiene lo necesario para respetar los fondos de sus clientes mediante la adopción de prácticas gerenciales transparentes, responsables y responsables.

Por ejemplo, dichos intercambios pueden mantener reservas suficientes para cubrir cualquier posible riesgo de inversión. También deben realizar auditorías de seguridad y financieras oportunas y mantener a sus clientes informados de los resultados.

## Seguridad y Transparencia

[dónde comprar Fantom](/how-to-buy/fantom-ftm) la mayoría de las plataformas de trading de cripto deberían instituir altas medidas de seguridad y ser transparentes en sus operaciones. Deberían implementar medidas de seguridad rigurosas para prevenir actividades maliciosas como fraudes y hackeos. Si los clientes notan alguna práctica deshonesta, como lo que sucedió en FTX, pueden retirar sus fondos, lo que puede provocar retiradas en masa.

## Automatización e interoperabilidad

Las plataformas de negociación como los intercambios centralizados deben incorporar herramientas automatizadas avanzadas que proporcionen a los usuarios los datos suficientes necesarios para tomar decisiones de inversión.

Por ejemplo, una plataforma de comercio de cripto puede agregar bots de comercio impulsados por IA y otras características estándar que hacen que el comercio de cripto sea fácil. También deben hacer uso de billeteras de activos digitales modernas que son muy seguras. Al hacer esto, crean un sistema tecnológicamente avanzado y beneficioso.

## Desafíos y cambios en la era posterior a FTX

Por supuesto, la era posterior a FTX ha venido con sus propios desafíos. Uno de los mayores desafíos es el cumplimiento legal. Teniendo en cuenta que la mayoría de las plataformas de negociación de cripto sirven a una audiencia internacional que existe en jurisdicciones con diferentes regulaciones de cripto, el cumplimiento legal se vuelve muy difícil.

Como ejemplo, las regulaciones de cripto en los Estados Unidos son diferentes de las del Reino Unido o Canadá. Por lo tanto, se requiere una gran inversión financiera para que una plataforma de trading de cripto cumpla con diferentes piezas de legislación en diferentes países.

Como tal, para cumplir con la legislación cripto en varios países, cada plataforma de trading puede necesitar establecer oficinas físicas en dichas jurisdicciones. También pueden requerir expertos legales que estudien, comprendan y supervisen la implementación de dichas regulaciones. Esa práctica puede aumentar el costo de hacer negocios.

## Cómo las plataformas de trading de cripto están navegando por el cumplimiento y consideraciones legales

Es importante tener en cuenta que el cumplimiento de la legislación cripto existente en los países en los que operan ayuda a las plataformas de trading de cripto a mantenerse competitivas en el mercado cripto. El incumplimiento de la regulación cripto tiene consecuencias graves.

Es posible que tengan que librar batallas legales que son muy costosas y que dañan su reputación. A veces, se ven obligados a pagar fuertes multas por su mala conducta. Esencialmente, existen diferentes tipos de marcos legales que cualquier empresa de criptomonedas debe cumplir según el país o los países en los que opera.

Principalmente, las empresas de cripto deben cumplir con las regulaciones de valores, los requisitos AML/KYC, las leyes fiscales, las pautas de protección al consumidor, así como las disposiciones de licencia y registro. Definitivamente, el cumplimiento legal contribuye mucho al éxito de los negocios de criptomonedas.

## Beneficios de Gate.io

Gate.io es uno de los principales intercambios de criptomonedas que es conocido por sus medidas de seguridad. En primer lugar, se esfuerza por cumplir con todas las regulaciones relevantes en la jurisdicción en la que opera. Antes de operar en cualquier país, se registra y obtiene las licencias y aprobaciones relevantes.

Por ejemplo, cumple con las regulaciones de Estados Unidos. A este respecto [El Dr. Han dice](https://www.gate.io/blog_detail/1977/gate-us-a-new-compliance-centric-crypto-exchange-offering-an-alternative-option-for-investors-in-the-u.s. "Dr. Han says") Gate US ha adoptado regulaciones al ingresar a nuevos estados y ha ampliado sus equipos de cumplimiento para cumplir con las regulaciones actuales y futuras de criptomonedas. Este enfoque es fundamental para que el intercambio garantice el cumplimiento legal y el servicio continuo en el presente y futuro en beneficio de los usuarios.

Además, Gate.io tiene altos estándares para proteger los activos de sus clientes como criptomonedas. Por ejemplo, de vez en cuando, un tercero audita su prueba de reservas, lo que aumenta la confianza y la transparencia públicas. Además, tiene una amplia gama de activos y herramientas comerciales que utilizan sus clientes.

## Conclusión

Las plataformas de negociación de cripto han adoptado diversas medidas para proteger a sus clientes de actividades fraudulentas y mantener una buena relación con los gobiernos nacionales. Además, deben cumplir con la legislación de cripto, que en su mayoría cubre regulaciones de valores, requisitos de AML/KYC, leyes fiscales y pautas de protección al consumidor.

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<div>Autor:** Mashell C.**, Investigador de Gate.io
<div class="info-tips">*Este artículo representa solo las opiniones del investigador y no constituye ninguna sugerencia de inversión.
<div>*Gate.io se reserva todos los derechos de este artículo. Se permitirá la reproducción del artículo siempre y cuando se haga referencia a Gate.io. En todos los casos, se tomarán acciones legales por infracción de derechos de autor.
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Durante la era posterior a FTX, varias empresas cripto han estado implementando medidas adecuadas para proteger a sus clientes y cumplir con las legislaciones nacionales.

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