La SEC demanda al fundador de PGI Global por presunto fraude de activos encriptación por 198 millones de dólares.

Gate.io News bot消息, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha presentado una demanda contra Ramil Palafox, fundador de PGI Global, en el tribunal del este de Virginia. Según los documentos de la demanda, Palafox recaudó aproximadamente 198 millones de dólares a través de paquetes de "miembros" y un modelo de marketing multinivel entre enero de 2020 y octubre de 2021.

Una investigación muestra que Palafox desvió más de 57 millones de dólares para comprar Lamborghinis, artículos de lujo y pagar gastos personales. Los fondos restantes se utilizaron en forma de un esquema Ponzi para pagar los retornos de los inversores y las recompensas por referidos, y el plan finalmente colapsó a finales de 2021.

La SEC ha presentado cargos contra Palafox por violaciones de las regulaciones de fraude y registro, solicitando al tribunal que emita una orden de restricción permanente, una orden de limitación de conducta y que recupere las ganancias ilegales y multas civiles. La SEC también ha presentado cargos penales contra las partes relacionadas.

fuente de la noticia: Wu dijo