Kazajistán desmantela un intercambio de Cripto vinculado a $224 millones de blanqueo de capitales.

Una agencia de Kazajistán anunció el 29 de septiembre el desmantelamiento de un importante intercambio de criptomonedas involucrado en el blanqueo de más de $224 millones de dólares provenientes del tráfico de drogas y el fraude por internet.

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La Agencia de Monitoreo Financiero de Kazajistán (FMA) anunció el 29 de septiembre que había desmantelado por completo un importante servicio de intercambio de criptomonedas que lavó más de $224 millones en ganancias criminales provenientes del tráfico de drogas y el fraude en internet. La operación resultó en la congelación de activos digitales por un valor de 9.7 millones de USDT.

Según un anuncio compartido a través de Telegram, el servicio desmantelado, identificado a través del monitoreo continuo de transacciones en blockchain, había ganado una alta reputación dentro del mundo criminal. La plataforma de intercambio, que ha sido identificada como RAKS cryptocurrency exchange por algunos medios, supuestamente colaboró con 20 de los mercados de darknet más grandes que servían a una audiencia de más de 5 millones de usuarios.

El anuncio añadió que, en los últimos tres años, el intercambio de criptomonedas fue fundamental para blanquear fondos para más de 200 tiendas de drogas que operan en los países de la (Comunidad de Estados Independientes), incluidos Kazajistán, Rusia, Ucrania y Moldavia.

La compleja investigación cripto involucró el análisis de más de 4,000 billeteras de criptomonedas. Los investigadores identificaron con éxito las billeteras agregadoras específicas utilizadas para almacenar y consolidar los fondos ilícitos. En última instancia, la FMA bloqueó con éxito un total de 67 billeteras cripto pertenecientes al servicio. La posterior congelación de activos aseguró activos digitales por un valor de casi $10 millones, asestando un gran golpe financiero a la organización.

La FMA declaró que las cuentas de redes sociales del intercambio habían sido eliminadas y sus operaciones de soporte al cliente suspendidas. La agencia también reveló que su enfoque actual es trabajar activamente para exponer y apprehender a los organizadores del servicio de criptomonedas que ha dejado de funcionar.

"Se está llevando a cabo un trabajo activo para exponer a los organizadores del servicio de criptomonedas. Las medidas tomadas han infligido un golpe económico tangible a la infraestructura en la sombra del negocio de las drogas, desestabilizando las cadenas de logística de suministro, reduciendo la rotación de los mercados de drogas y socavando la confianza del consumidor en las plataformas ilegales", dijo la agencia.