India arresta a 5 en desmantelamiento de red Cripto vinculada a un masivo fraude transfronterizo

India intensifica su ofensiva contra las redes de crimen cripto globales mientras las autoridades incautan pruebas críticas y arrestan a actores clave en un masivo caso de fraude de activo digital.

CBI Intensifica la Represión contra el Sindicato de Estafas de Cripto

Un aumento en los delitos financieros relacionados con criptomonedas transfronterizas ha llevado a un endurecimiento de la aplicación de la ley por parte de las autoridades indias, ya que los activos digitales se han vuelto centrales en las operaciones de fraude transnacional. La Oficina Central de Investigación (CBI) anunció el 4 de octubre que había llevado a cabo búsquedas coordinadas a nivel nacional relacionadas con el caso de fraude del token de criptomoneda HPZ como parte de su iniciativa en curso Operación Chakra-V. La operación condujo a la incautación de evidencia digital y financiera significativa durante las redadas en Delhi NCR, Hyderabad y Bengaluru.

“Estos fraudes fueron facilitados a través de la creación de múltiples empresas ficticias, que se utilizaron para abrir cuentas bancarias de mulas,” explicó la CBI, añadiendo:

Los ingresos recaudados de las víctimas se canalizaron a través de estas cuentas, se convirtieron en criptomonedas y posteriormente se transfirieron fuera de India a través de capas financieras complejas y rutas de conversión de cripto.

La investigación reveló que entre 2021 y 2023, los cibercriminales disfrazaron esquemas de préstamos, empleo e inversión para defraudar a individuos en toda India.

Los fondos recolectados de las víctimas fueron canalizados a través de entidades falsas incorporadas en plataformas de fintech y agregadores de pagos antes de ser trasladados al extranjero a través de canales de cripto.

"El caso, registrado bajo conspiración criminal, suplantación e fraude y delitos bajo la Ley de Tecnología de la Información, se relaciona con una elaborada conspiración criminal orquestada por cerebros extranjeros en colusión con nacionales indios," añadió el CBI, señalando:

La CBI ha arrestado a cinco acusados por su participación activa en la ejecución del fraude. Están siendo presentados ante el tribunal competente de acuerdo con el debido proceso de la ley.

Las autoridades dijeron que la investigación sigue en curso para rastrear toda la red financiera, identificar a sospechosos adicionales y determinar el alcance global de la operación. La agencia reafirmó su compromiso de abordar los delitos financieros habilitados por ciberespacio a través de forenses digitales avanzados, monitoreo impulsado por inteligencia y colaboración entre agencias. A pesar del escrutinio, los defensores de las criptomonedas argumentan que la tecnología blockchain en sí misma puede mejorar la transparencia y la trazabilidad cuando se aplica bajo una supervisión regulatoria efectiva.