Empresario británico gastó préstamo por COVID en Cripto y juegos de azar: Ioannou condenado a prisión

El empresario británico Haralambos Ioannou (49) de Buckinghamshire ha sido condenado a 22 meses de prisión, suspendida, por mal uso de un préstamo de alivio del gobierno por COVID-19 destinado a salvar negocios en dificultades. En lugar de apoyar su empresa de instalación de vidrio, despilfarró decenas de miles de libras en juegos de azar, criptomonedas y gastos personales.

Dos préstamos, un fraude Ioannou, el propietario de Opti-Bond (GB) Ltd, solicitó dos veces un Préstamo Bounce Back durante la pandemia, a pesar de que cada negocio solo era elegible para uno.

En total, recibió £100,000 ( alrededor de $130,000). Mientras que el primer préstamo de £50,000 se utilizó legítimamente para gastos de negocio, el segundo se gastó en operaciones de criptomonedas y apuestas en línea. "Ioannou no solo solicitó fraudulentamente un segundo préstamo, sino que también gastó los fondos en actividades no relacionadas con su negocio,"

dijo David Snasdell, el investigador principal del Servicio de Insolvencia del Reino Unido.

£20,000 Transferido a la Cuenta Personal Los investigadores encontraron que en solo ocho días, entre finales de junio y principios de julio de 2020, Ioannou recibió ambos préstamos. Realizó 38 transacciones, incluida una transferencia de £20,000 a su cuenta personal. Durante el mismo período, él: Gastó £25,000 en sitios de apuestas, Invirtió £8,000 en criptomonedas, Retiró £6,000 en efectivo, Y envió £16,000 a su exesposa. El tribunal concluyó que los fondos se utilizaron claramente para beneficio personal, violando el propósito del préstamo.

La oración: Restitución y prohibición comercial El Tribunal de la Corona de Southwark ordenó a Ioannou devolver £40,000 en compensación y realizar 150 horas de servicio comunitario no remunerado. También recibió una prohibición de cinco años para ejercer como director de una empresa. “El programa de préstamos Bounce Back fue una salvaguarda para miles de negocios durante la pandemia”, afirmó Snasdell.

“Aquellos que lo abusaron deben enfrentar las consecuencias. Estos eran fondos públicos de los contribuyentes del Reino Unido.”

Servicio de Insolvencia: Todos los préstamos deben ser reembolsados El Servicio de Insolvencia reiteró que todos los préstamos COVID-19 deben ser reembolsados en un plazo de seis a diez años, con los reembolsos comenzando 12 meses después de que se emitieron los fondos.

La agencia advirtió que las empresas que no paguen serán investigadas, incluso después de ser disueltas. Las investigaciones no solo apuntan a solicitudes fraudulentas, sino también a documentos falsificados, cierres deliberados de empresas y el uso indebido de otros esquemas de apoyo a la pandemia, como el Eat Out to Help Out y el Job Retention Scheme.

Las autoridades del Reino Unido refuerzan la supervisión El Servicio de Insolvencia cerró recientemente dos empresas que defraudaron el programa Bounce Back, asegurando un total de £230,000 utilizando documentos falsificados.

Las autoridades revelaron que se habían enviado presentaciones falsas similares a 41 consejos locales en todo el país. El mensaje de los reguladores del Reino Unido es claro: abusar de los fondos de ayuda pública no vale la pena — y incluso años después, los defraudadores enfrentarán juicios y sanciones financieras.

#UK , #fraud , #crypto , #BTC , #CryptoCrime

Mantente un paso adelante: ¡sigue nuestro perfil y mantente informado sobre todo lo importante en el mundo de las criptomonedas! Aviso: ,,La información y las opiniones presentadas en este artículo son únicamente para fines educativos y no deben considerarse como asesoramiento de inversión en ninguna situación. El contenido de estas páginas no debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o de cualquier otra forma. Advertimos que invertir en criptomonedas puede ser arriesgado y puede llevar a pérdidas financieras.“