¡Shorting de 735 millones de dólares antes de los aranceles de Trump! La Ballena de Hyperliquid niega el uso de información privilegiada.

El 10 de octubre, menos de una hora antes de que el presidente de EE. UU. Donald Trump anunciara un arancel del 100% a China, una billetera misteriosa abrió una posición en corto de 735 millones de dólares en Bitcoin en Hyperliquid, provocando intensas dudas sobre el comercio privilegiado dentro de la comunidad de activos cripto. Garrett Jin, exdirector ejecutivo de BitForex, emitió una declaración urgente a principios de esta semana negando cualquier participación, diciendo que "no tiene ninguna relación con la familia Trump".

misteriosas posiciones en corto una hora antes del anuncio de aranceles

（fuente: Hyperliquid）

La semana pasada, aproximadamente 60 minutos antes de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara "imponer un 100% de aranceles a China", el mercado de Activos Cripto experimentó una volatilidad extraordinariamente intensa. Una billetera de ballena en la plataforma Hyperliquid de repente estableció grandes posiciones en corto en Bitcoin, con un timing tan preciso que resulta sospechoso.

Después de la publicación de la noticia sobre los aranceles, el precio del Bitcoin cayó brevemente a aproximadamente 102,000 dólares el viernes, lo que generó ganancias considerables para los que están en posiciones en corto. Este incidente encendió de inmediato un animado debate en la comunidad de Activos Cripto sobre la posibilidad de transacciones internas de Hyperliquid y Trump.

· Detalles sorprendentes de la operación del Billetera en disputa

Investigador de Activos Cripto Eye reveló el sábado en la plataforma X las pruebas clave del caso sospechoso de negociación con información privilegiada:

Billetera línea de tiempo de operaciones:

10 de octubre, menos de 1 hora antes del anuncio de aranceles: abrir posiciones en corto a gran escala en BTC

Monto de posiciones en corto: valor de 7.35 millones de dólares en BTC

Billetera escala: controla más de 100,000 BTC

Resultados de ganancias: Bitcoin se liquidó tras caer a 102,000 dólares.

Eye afirma que la dirección de la Billetera está controlada por Garrett Jin, el ex CEO de BitForex, e insinúa que este gigante podría tener información privilegiada sobre las políticas de Trump. Con el fundador de un conocido intercambio de criptomonedas compartiendo la publicación de Eye con más de 10 millones de seguidores, esta controversia se ha expandido rápidamente.

· Garrett Jin salió al paso: no tengo relación con la familia Trump

Frente a las acusaciones abrumadoras, el ex CEO de la ahora cerrada plataforma de activos cripto BitForex, Garrett Jin, publicó el lunes una declaración en la plataforma X, negando enérgicamente las acusaciones de estar involucrado en el comercio interno de Hyperliquid y Trump.

El punto principal de la defensa de Jin: "No tengo ninguna relación con la familia Trump", Jin afirmó claramente en su declaración, negando completamente la posibilidad de negociación con información privilegiada. Además, explicó que la billetera en disputa pertenece a un cliente y no es controlada o manejada directamente por él.

Jin también criticó al fundador del intercambio por compartir la publicación de Eye, considerando que esta acción revela "información personal privada" y le causa molestias indebidas. Enfatizó que él solo es un ex alto ejecutivo del intercambio y no tiene acceso a información interna sobre las políticas del gobierno de EE. UU.

Trump posteriormente retractó algunas declaraciones

Es importante señalar que Trump, en una publicación en redes sociales el 12 de octubre, afirmó "no te preocupes por China", y retrocedió en parte su dura postura sobre los aranceles. Este cambio ha generado más dudas en el mercado sobre el anuncio de políticas del viernes, y ha añadido una nueva dimensión de controversia a las especulaciones sobre el uso de información privilegiada.

· Cuestionamientos y cadena de evidencia del detective en línea

A pesar de que Eye presentó evidencia de la conexión entre Jin y la billetera en controversia, otros detectives conocidos de la comunidad de activos cripto son cautelosos con esta afirmación.

Opiniones de expertos divididas:

El conocido detective de blockchain ZachXBT declaró el fin de semana que es más probable que "el amigo de Jin" sea responsable de estas operaciones de transacción, en lugar de Jin mismo. Considera que relacionar directamente a Jin con operaciones de información privilegiada es demasiado apresurado.

El analista de Activos Cripto Quinten Francois cuestionó aún más la fiabilidad de las pruebas, argumentando que la evidencia que vincula a este ex director ejecutivo con la Billetera es "demasiado forzada" y carece de datos en cadena decisivos que la respalden.

Punto de controversia sobre la evidencia:

1. Prueba de propiedad de la Billetera insuficiente

2. La conexión entre Jin y el gobierno de Trump es desconocida.

3. ¿La coincidencia de tiempo es equivalente a operaciones con información privilegiada?

4. La línea entre las transacciones de los clientes y las operaciones personales es difusa.

5、las zonas grises del comercio interno de Activos Cripto

Hyperliquid y la controversia de las operaciones internas de Trump no son el primer caso en el ámbito de Activos Cripto. De hecho, las acusaciones de que los altos ejecutivos de las bolsas y los equipos de proyectos se benefician de ventajas informativas son comunes en la industria.

Revisión de Casos Históricos

· Evento de Bubb Memecoin en marzo de 2025

Una persona o grupo de identidad desconocida ganó más de 482,000 dólares a través del intercambio de Bubb (BUBB) memecoin, y luego el precio de la moneda cayó aproximadamente un 50%. La sospecha sobre el momento de la transacción ha generado dudas en la comunidad sobre la manipulación del mercado por parte de personas internas.

· Memecoin oficial de Trump en enero de 2025

El memecoin de Trump "Trump Oficial" (TRUMP) generó un interés similar cuando fue lanzado en enero. Una billetera compró tokens por un valor de aproximadamente 6 millones de dólares menos de un minuto después del lanzamiento del token, un momento preciso que hizo que el mercado sospechara de una posible filtración de información interna.

El dilema del vacío regulatorio

Las características de descentralización del mercado de activos cripto y el mecanismo de transacciones anónimas hacen que la investigación y la obtención de pruebas para el comercio interno sean extremadamente difíciles. Las estrictas regulaciones de divulgación de información en los mercados financieros tradicionales aún no se han establecido completamente en el ámbito de la encriptación, y este vacío regulatorio proporciona espacio de maniobra para transacciones sospechosas.

Desafíos regulatorios actuales:

1. La anonimidad en la cadena es difícil de rastrear la identidad real.

2. Jurisdicción de transacciones transnacionales difusa

3. Falta de un estándar unificado para la identificación de operaciones internas.

4. Dificultades en la regulación de plataformas descentralizadas

5. El desarrollo posterior del evento merece una atención cercana.

Hyperliquid y la controversia sobre el insider trading de Trump destacan la urgente necesidad de sensibilidad y transparencia en el mercado de Activos Cripto. Independientemente de si Garrett Jin está realmente involucrado, este incidente ha provocado un reexamen de la equidad en las transacciones por parte de los reguladores y los participantes del mercado.