Tether congela $13.4 millones en USDT en 22 DIRECCIONES de Billetera

Tether Holdings, el emisor de la moneda estable más grande del mundo, ha tomado nuevamente medidas contra monederos sospechosos. Esta vez, la compañía congeló $13.4 millones en USDT distribuidos en 22 direcciones en las blockchains de Ethereum y Tron, según datos de la firma de análisis MistTrack.

22 Direcciones Congeladas, Una Tenencia de Más de $10 Millones

El informe de MistTrack reveló que la mayor parte de los fondos congelados estaba concentrada en una billetera que comenzaba con 0xecbd8, la cual tenía $10.3 millones en USDT.

Otra dirección importante, TYzDeb, contenía aproximadamente 1,4 millones de USD en USDT.

Los orígenes de estos fondos y la razón de la congelación aún no se han divulgado públicamente. Tether no ha emitido una declaración oficial sobre esta última acción, pero congelaciones similares se llevan a cabo típicamente como parte de su cooperación con las fuerzas del orden y los reguladores internacionales.

Operaciones de congelación global en curso de Tether

Este movimiento no es un caso aislado. En el último año, Tether ha llevado a cabo múltiples operaciones de congelación, incluyendo: Junio de 2025: $12.3 millones congelados en la red TronAbril de 2025: $28.67 millones congelados en 13 direccionesMarzo de 2025: $28 millones en USDT congelados en el intercambio ruso Garantex A pesar de estas acciones, la firma de análisis de blockchain Global Ledger informó que Garantex aún mantenía más de $15 millones en reservas activas, lo que subraya la complejidad y la efectividad parcial de tales intervenciones.

Razones detrás de las congelaciones: Sanciones, Lavado de dinero, Cibercrimen

Según expertos de la industria, Tether a menudo actúa a solicitud de agencias de aplicación de la ley como el FBI, el Departamento de Justicia de EE. UU. y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Cuando estas agencias identifican billeteras vinculadas a fraudes, financiamiento del terrorismo, ransomware o trata de personas, se puede solicitar a Tether que congele los fondos de inmediato para prevenir movimientos adicionales. La empresa también toma medidas preventivas bloqueando las billeteras asociadas con entidades sancionadas, mercados de la darknet y herramientas de anonimización como Tornado Cash.

Este enfoque ayuda a Tether a cumplir con las normas globales de prevención de lavado de dinero (AML) y evitar posibles repercusiones legales.

Fondos Congelados Desatan Disputa Legal en Texas

No todos apoyan las prácticas de congelación de Tether. La consultoría Riverstone, con sede en Texas, ha presentado una demanda acusando a Tether de congelar ilegalmente $44.7 millones en USDT que se encontraban en ocho de sus billeteras. Según la denuncia, Tether actuó a solicitud de las autoridades búlgaras, pero no logró seguir los procedimientos formales de asistencia legal internacional según los protocolos del tratado.

Riverstone afirma que las acciones de Tether eludieron los canales diplomáticos oficiales y causaron que la empresa perdiera importantes oportunidades de inversión. Cuando la empresa se puso en contacto con Tether, se le indicó que contactara directamente a las autoridades búlgaras, pero esas autoridades supuestamente nunca respondieron.

Más de $3.2 mil millones en USDT congelados a nivel mundial

En un comunicado de prensa fechado el 15 de septiembre, Tether anunció que ahora está trabajando con más de 290 agencias de aplicación de la ley en 59 países y ha congelado más de $3.2 mil millones en USDT vinculados a actividades criminales.

En el último año, ha bloqueado 3,660 carteras en múltiples blockchains.

Tether continúa posicionándose como un participante activo en la lucha contra el crimen financiero, pero también enfrenta crecientes críticas por mantener el control centralizado sobre lo que se comercializa como un activo descentralizado.

#Tether , #USDT , #Tron , #CryptoSecurity , #CryptoNews

Mantente un paso adelante: sigue nuestro perfil y mantente informado sobre todo lo importante en el mundo de las criptomonedas! Aviso: ,La información y las opiniones presentadas en este artículo tienen como único propósito la educación y no deben interpretarse como asesoramiento de inversión en ninguna situación. El contenido de estas páginas no debe considerarse como asesoramiento financiero, de inversión ni de ninguna otra forma. Advertimos que invertir en criptomonedas puede ser arriesgado y puede llevar a pérdidas financieras.“