El DOJ de EE. UU. reprime las operaciones ilícitas de criptomonedas de Corea del Norte

El DOJ condenó a cinco individuos que ayudaron a los esquemas fraudulentos de empleo en EE. UU. de Corea del Norte para financiar su régimen.

Las autoridades incautaron $15M en criptomonedas vinculadas a cibercriminales norcoreanos, interrumpiendo su acceso financiero global.

El nuevo Grupo de Trabajo del Centro de Estafas del DOJ se centra en desmantelar sindicatos criminales internacionales involucrados en estafas de “matanzas de cerdos”.

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha intensificado los esfuerzos para combatir las actividades financieras ilícitas en curso de Corea del Norte, particularmente en lo que respecta a las criptomonedas. En un anuncio reciente, el DOJ reveló varias condenas relacionadas con esquemas norcoreanos destinados a adquirir grandes cantidades de criptomonedas. Este movimiento destaca la creciente preocupación por los esfuerzos de Corea del Norte para eludir las sanciones internacionales y financiar sus programas gubernamentales y militares.

Esquemas de Empleo Fraudulentos Descubiertos

Las últimas acciones del DOJ están relacionadas con cinco individuos que se declararon culpables por su papel en ayudar a Corea del Norte a explotar el mercado laboral de EE. UU. Estos individuos ayudaron a asegurar posiciones fraudulentas en tecnología de la información (IT) para trabajadores norcoreanos. Los trabajadores pudieron obtener identidades robadas de EE. UU., lo que les permitió aparecer como empleados legítimos de empresas estadounidenses mientras recibían cheques de pago.

Los lugares donde se encontraban los trabajadores estaban ocultos, lo que les permitió evitar ser descubiertos. El gobierno ha señalado que las investigaciones del FBI, que aún están en curso, están revelando los continuos intentos del régimen norcoreano de eludir las sanciones de EE. UU. y obtener dinero. Junto con las condenas, el DOJ logró avanzar notablemente en la confiscación de los activos de criptomonedas asociados con las actividades cibernéticas ilegales de Corea del Norte.

El viernes, las autoridades confiscaron aproximadamente $15 millones en Tether (USDT), que es una stablecoin, que se cree que está relacionada con los robos cibernéticos de Corea del Norte. Estos activos están asociados con el infame grupo de hackers Advanced Persistent Threat 38, que se dice que opera bajo el mando del ejército norcoreano. Las incautaciones forman parte de un plan más amplio para obstaculizar las operaciones cibernéticas de Corea del Norte y cortar su acceso a las reservas financieras del mundo.

Investigaciones en curso y nuevas iniciativas

Las acciones del DOJ forman parte de sus esfuerzos más amplios para combatir el cibercrimen internacional y los delitos financieros. En los últimos días, el DOJ también anunció la formación de una Fuerza de Tarea del Centro de Estafas. Esta iniciativa tiene como objetivo desmantelar organizaciones criminales involucradas en las llamadas estafas de “engorde de cerdos”, que a menudo son dirigidas por grupos criminales chinos en el sudeste asiático. El DOJ informó que se habían incautado $80 millones de fondos robados como parte de esta operación.

El futuro de los activos de criptomonedas incautados sigue siendo incierto. Aunque el ex presidente Donald Trump dirigió la creación de una reserva estratégica para mantener activos digitales incautados de actividades criminales, no está claro cuánto de estos fondos irá a las reservas del gobierno de EE. UU. El establecimiento de una reserva de Bitcoin, junto con una reserva separada de activos digitales, requeriría la aprobación del Congreso para hacerse oficial. El DOJ se mantiene leal a la aplicación de sanciones y al desmantelamiento de las actividades financieras de Corea del Norte mientras continúa investigando. Las actividades actuales destacan el problema generalizado de las transacciones financieras ilegales que se mueven a través de diferentes continentes y grupos criminales, lo que es difícil de abordar a nivel global.