Senadores demócratas piden una investigación sobre la firma de cripto vinculada a Trump WLFI

Los senadores demócratas Elizabeth Warren y Jack Reed han pedido al Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) y al Tesoro de EE. UU. que investiguen a World Liberty Financial (WLFI), una firma de criptomonedas que supuestamente está vinculada a la familia Trump. Los senadores expresaron su preocupación por posibles vínculos entre WLFI y actores ilícitos, citando alegaciones de que la firma vendió tokens a entidades con conexiones a Corea del Norte, Rusia y otros entidades cuestionables.

Warren y Reed, en su carta a la Fiscal General Pam Bondi y al Secretario del Tesoro Scott Bessent, enfatizaron el riesgo que WLFI puede representar para la seguridad nacional de EE. UU. Los senadores señalaron un informe del grupo de vigilancia Accountable, que acusó a WLFI de vender sus tokens nativos a entidades sospechosas, incluidas aquellas conectadas al Grupo Lazarus de Corea del Norte. También expresaron preocupaciones sobre las prácticas de gobernanza de la firma de criptomonedas, sugiriendo que WLFI carece de salvaguardias suficientes contra actores maliciosos que intentan mover fondos ilícitos o influir en la gobernanza.

Los senadores señalaron que WLFI vendió 600,000 de sus tokens a un comerciante vinculado al grupo de hackers norcoreano. Además, destacaron que algunas de las billeteras del comerciante fueron sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. (OFAC). Esto generó alarmas sobre la posible participación de la firma en actividades de lavado de dinero y los riesgos que plantea para la seguridad de EE. UU.

Vínculos con la familia Trump y conflictos financieros

Los senadores también advirtieron sobre los posibles conflictos de interés que surgen de la participación de la familia Trump en WLFI. Destacaron los vínculos entre WLFI y una empresa, DT Marks DEFI LLC, que posee miles de millones de tokens WLFI. Los senadores afirmaron que el 75% de los ingresos de las ventas de tokens WLFI benefician a Trump y su familia. Esto plantea preocupaciones de que las ganancias financieras de estas ventas podrían alinearse con riesgos para la seguridad nacional, particularmente cuando están involucradas entidades vinculadas a Corea del Norte y Rusia.

Además, Warren y Reed criticaron a WLFI por su aparente falta de controles robustos contra el lavado de dinero (AML), lo que podría permitir que la actividad financiera ilícita prospere en la plataforma. A medida que el mercado de criptomonedas crece, los senadores enfatizaron la necesidad de una supervisión más estricta y salvaguardias más fuertes.

Creciente preocupación por las regulaciones de criptomonedas

La llamada de Warren y Reed para una investigación llega en un momento en que el Congreso está considerando nuevas regulaciones para el mercado de criptomonedas. Los senadores están presionando por una mayor supervisión para asegurar que las empresas de criptomonedas como WLFI no escapen a la jurisdicción de EE. UU. ni eviten los requisitos esenciales de mantenimiento de registros y divulgación. Su solicitud también destaca preocupaciones de que las empresas de criptomonedas con salvaguardias insuficientes podrían facilitar actividades financieras ilícitas.

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