Empresa de cajeros automáticos de Bitcoin sopesa venta de $100 millones tras cargos por blanqueo de capitales

En resumen

• El operador de cajeros automáticos de Bitcoin, Crypto Dispensers, afirma que está considerando una venta de la empresa por $100 millones.
• Tanto la empresa como el fundador y CEO, Firas Isa, fueron acusados esta semana por un presunto esquema de lavado de dinero de $10 millones.
• Crypto Dispensers e Isa se declararon no culpables de los cargos.

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Crypto Dispensers (también conocida como Virtual Assets LLC), un operador de cajeros automáticos con sede en Chicago que permite a los usuarios comprar y enviar Bitcoin y otras criptomonedas, dijo el viernes que está considerando una posible venta valorada en torno a $100 millones.

El anuncio se produjo apenas unos días después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. presentara cargos contra la empresa y el fundador y CEO, Firas Isa, alegando que perpetraron un esquema de lavado de dinero de $10 millones.

Crypto Dispensers e Isa se han declarado no culpables del único cargo de conspiración para lavado de dinero que pesa sobre cada uno de ellos, el cual conlleva una pena máxima de 20 años en prisión federal.

La acusación del DOJ alegaba que Isa y su empresa recibieron fondos de víctimas y delincuentes a través de los cajeros automáticos de Bitcoin. A pesar de los requisitos de conocimiento del cliente (KYC) destinados a prevenir el lavado de dinero, los fiscales afirman que Isa convirtió estos fondos ilícitos en criptomonedas y los transfirió a otras carteras.

Si son condenados, Isa y su empresa se enfrentarían a la confiscación de activos, incluyendo todas las propiedades involucradas en el presunto lavado de dinero, y el gobierno podría perseguir activos sustitutos si fuera necesario.

Crypto Dispensers dijo el viernes que está “evaluando una posible venta valorada en aproximadamente $100 millones”, y que ha “contratado asesores para apoyar la revisión a medida que se acelera la consolidación en el sector de infraestructura de efectivo a cripto y activos digitales”.

“Esta revisión trata de entender la próxima etapa de crecimiento y determinar qué camino crea más valor para la plataforma que hemos construido”, dijo Isa en un comunicado.

Decrypt contactó a Crypto Dispensers para aclarar si la empresa ya tiene un posible comprador o si simplemente está anunciando su disposición a un acuerdo. Decrypt también solicitó comentarios sobre los cargos en EE. UU., pero no recibió respuesta inmediata a las consultas.

La posible venta de Crypto Dispensers llega cuando los mercados han caído tras un gran repunte durante los primeros 10 meses del año. El Bitcoin cayó a casi 81.000 dólares a primera hora del viernes, marcando su precio más bajo desde abril. El BTC alcanzó un máximo histórico de 126.000 dólares a principios de octubre.