Una red de blanqueo de dinero por valor de miles de millones de libras en el Reino Unido utiliza criptomonedas para ayudar a Rusia a eludir las sanciones.

Una red de blanqueo de dinero valorada en miles de millones de libras, que opera en 28 ciudades y pueblos del Reino Unido, ha transferido beneficios procedentes del tráfico de drogas, armas y crimen organizado a criptomonedas. Parte de este dinero supuestamente ha ayudado a Rusia a evadir sanciones y financiar la guerra, según la NCA.

La operación de la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA), denominada Operation Destabilise, ha llevado a 128 detenciones y a la incautación de más de 25 millones de libras en efectivo y activos digitales. Se dice que esta red es tan sofisticada que incluso dispone de su propio banco para coordinar pagos ilegales relacionados con intereses rusos.

Los recaudadores suelen reunir bolsas de dinero “sucio” antes de transferirlas rápidamente al mercado de criptomonedas. La NCA advierte que estos flujos de dinero no solo alimentan el crimen en Reino Unido, sino que también están directamente vinculados a “acontecimientos geopolíticos que causan sufrimiento en todo el mundo”.

Aunque muchos piensan que las criptomonedas son anónimas, la NCA destaca que la transparencia de la blockchain está ayudando a las autoridades a trazar el mapa de las redes criminales.

Madeleine Kennedy, vicepresidenta de Chainalysis, declaró a Sky News que la blockchain pública es un “medio ineficaz” para el blanqueo de dinero, ya que permite a las fuerzas de seguridad rastrear fondos vinculados al tráfico de drogas, la evasión de sanciones y la ciberdelincuencia.

Una sospechosa clave, la ciudadana rusa Ekatarina Zhdanova, descrita como “un canal financiero clave para el cibercrimen y la élite rusa”, está detenida en Francia a la espera de juicio.

El ministro de Seguridad británico, Dan Jarvis, afirmó que esta operación demuestra que Rusia depende de canales financieros encubiertos, incluido el blanqueo a través de criptomonedas, para eludir sanciones. “Esto nunca será tolerado en nuestras calles”, dijo.