Kazajistán congelará 20,000 tarjetas de lavado de dinero y cerrará 22 lugares de intercambio de criptomonedas clandestinos en 2025

Odaily星球日报讯 El presidente de Kazajistán, Tokayev, escuchó el informe de trabajo de la Agencia de Supervisión Financiera (AFM) para 2025. Se han completado 1135 investigaciones penales, se han indemnizado a las víctimas con 1415 millones de tenges, se han desmantelado 15 grupos criminales y 29 plataformas dedicadas a la conversión ilegal de dinero, con un volumen de transacciones superior a 1280 millones de tenges, se han combatido 22 actividades de intercambio de criptomonedas en la sombra relacionadas con el lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas y fraudes, y se han bloqueado más de 1100 servicios ilegales de comercio en línea de criptomonedas y 20,000 tarjetas de depósito utilizadas para lavar dinero. (Tengrinews)
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