El juez rechaza los cargos bajo RICO en la demanda sobre el esquema Ponzi de criptomonedas liderado por un pastor

En resumen

• Las reclamaciones bajo RICO en una demanda colectiva contra un pastor fueron rechazadas por un juez federal.
• El pastor en cuestión, Eddy Alexandre, se declaró culpable de fraude de productos básicos en 2023.
• El año pasado, la CFTC obtuvo una multa de casi 229 millones de dólares contra él y su empresa.

Un juez federal en Nueva York rechazó el jueves las reclamaciones bajo RICO que sustentaban una demanda colectiva contra un pastor y asociados presuntos, al determinar que los inversores en lo que las autoridades han llamado un esquema Ponzi de criptomonedas no podían continuar con los esfuerzos para buscar daños y perjuicios. El juez de distrito Ronnie Abrams encontró que una disposición incluida en la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995 era motivo suficiente para desechar la demanda, ya que sus reclamaciones se basaban en “actos predicate de fraude de valores” que no eran accionables. En asuntos civiles, RICO permite a las personas demandar a las partes involucradas en actividades de extorsión o fraude. Sin embargo, Abrams señaló que las personas que afirman haber sido defraudadas por un pastor afiliado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día tienen 30 días para presentar una queja enmendada.

La demanda, presentada en mayo, buscaba al menos 750 millones de dólares en daños relacionados con las pérdidas que los inversores sufrieron en un esquema elaborado por Eddy Alexandre, fundador y ex CEO de EminiFX, quien se declaró culpable de fraude de productos básicos en 2023.  EminiFX se promocionaba como una plataforma de comercio de activos digitales y monedas extranjeras. Los fiscales dijeron que Alexandre recaudó 248 millones de dólares de más de 25,000 personas, prometiendo que la plataforma podría “duplicar su dinero en cinco meses” mediante tecnología secreta. Los fiscales afirmaron que Alexandre no invirtió una parte sustancial de los fondos recaudados de miembros de su iglesia y de la comunidad haitiana, además de no divulgar millones de dólares en pérdidas en asignaciones que realizó antes de su arresto hace casi cuatro años.

Además, las autoridades dijeron que Alexandre desvió 14.7 millones de dólares en fondos de inversores a su cuenta bancaria personal. Posteriormente, compró un BMW de 155,000 dólares, dijeron. Al momento de la sentencia de Alexandre, se le ordenó confiscar 248.9 millones de dólares y pagar 213 millones en restitución. Según la página web de la Oficina de Prisiones, actualmente está detenido en una institución correccional de baja seguridad en Pensilvania. El año pasado, un juez federal diferente en Nueva York ordenó a Alexandre y a su empresa pagar casi 229 millones de dólares en relación con una acción de cumplimiento presentada por la CFTC. Alexandre se representó a sí mismo en el caso. No es raro que figuras religiosas abusen de su posición de confianza en el ámbito de las criptomonedas. En septiembre, un juez de Colorado determinó que el pastor Eli Regalado violó leyes de valores al recaudar fondos para un proyecto de criptomonedas fallido que supuestamente Dios le ordenó crear.