Acciones de ejecución

Gemini enfrenta una demanda colectiva de accionistas que alegan que la empresa engañó a los inversores sobre la viabilidad de su negocio y ocultó su cambio hacia mercados de predicciones, lo que contribuyó a una caída significativa en el valor de las acciones.

Los legisladores y reguladores están haciendo progreso en la política de criptomonedas, con una propuesta de rendimiento de monedas estables anticipada pronto. La SEC y la CFTC clasificaron la mayoría de los activos criptográficos como no valores, designando varios como productos básicos digitales.

El inversionista de 80 años George Chryssanthou fue víctima de un fraude de telecomunicaciones en enero de 2025, perdiendo aproximadamente 285,000 dólares. Los estafadores se hicieron pasar por soporte técnico de Microsoft, induciéndolo a transferir fondos a una cuenta CEX, que posteriormente fueron convertidos a Bitcoin. Ha presentado una demanda ante FINRA contra Charles Schwab por no haber detenido la transferencia anómala.

El intercambio de criptomonedas Gemini enfrenta su mayor crisis desde su salida a bolsa, acusado de proporcionar información falsa en sus documentos de cotización, lo que ha causado una caída del precio de las acciones del 80% y pérdidas significativas. La empresa anunció un despido del 25% de su personal y se retiró de múltiples mercados internacionales, lo que ha generado grandes dudas en el mercado sobre sus operaciones. Este incidente también podría afectar el proceso de salida a bolsa de futuras empresas de criptomonedas.

La policía de Wanshan en Tongren, provincia de Guizhou, China, ha desarticulado un caso de estafa en transacciones de criptomonedas. Las víctimas fueron defraudadas por 7118 USDT, equivalentes a más de 50,000 yuanes. Los estafadores utilizaron carteras de solo lectura y exhibición de efectivo para obtener confianza antes de transferir rápidamente los activos. La policía advierte que las transacciones de criptomonedas conllevan altos riesgos y es necesario verificar cuidadosamente la autenticidad de las direcciones de cartera.

Companies House ha cerrado la empresa de criptomonedas Zedxion por enviar información engañosa durante su incorporación. Esta acción destaca el aumento del escrutinio regulatorio en el sector de activos digitales y enfatiza la necesidad de cumplimiento normativo y transparencia en los registros de empresas.

La Fiscalía del Distrito de Yuetang, Ciudad de Xiangtan, Provincia de Hunan dictó sentencia en un caso de lavado de dinero. Ocho acusados fueron condenados por ocultar ganancias ilícitas de fraude de telecomunicaciones a través de transacciones con criptomonedas y botellas falsas de licor Moutai, con un monto total involucrando más de 6.84 millones de yuanes. El grupo criminal utilizó métodos complejos para disfrazar los ingresos delictivos como ingresos legales, hasta que finalmente fueron capturados por la policía y sometidos a represión de toda la cadena delictiva.

La Corte Superior del Reino Unido ha conocido recientemente un caso de robo de Bitcoin en el que el demandante Ping Fai Yuen acusa a su esposa separada Fun Yung Li de haber robado Bitcoin de su cartera de hardware mediante vigilancia encubierta, con un valor aproximado de 176 millones de dólares. Las grabaciones de audio y la evidencia de búsqueda respaldan las alegaciones del demandante. El tribunal ha mantenido la orden de congelación de activos, pero ha desestimado parte de las demandas. El juez considera que las probabilidades de victoria del demandante son muy altas y recomienda que se celebre la audiencia lo antes posible.

CertiK presentó un compromiso contra el fraude en la Cumbre Global contra el Fraude de las Naciones Unidas 2026, dedicado a luchar contra los delitos transfronterizos en Web3. Su compromiso incluye ofrecer inteligencia de amenazas en tiempo real, soporte técnico y informes de políticas para ayudar a las autoridades regulatorias y de aplicación de la ley a mejorar su capacidad de respuesta.

Gate News, el 20 de marzo, según información de Solid Intel, el FBI y la policía tailandesa llevaron a cabo conjuntamente una operación de cumplimiento de la ley dirigida a parques de estafas. En la operación, las autoridades confiscaron un total de 8000 teléfonos móviles y congelaron aproximadamente 580 millones de dólares en activos criptográficos.

Una demanda colectiva contra Gemini Space Station, Inc. y sus ejecutivos alega divulgaciones engañosas en sus documentos de OPV, lo que resultó en pérdidas significativas para los inversores. Los demandantes afirman que la empresa ocultó riesgos clave en medio de cambios operacionales y salidas de ejecutivos.

Los desarrolladores descubrieron que el modelo Composer 2 publicado por Cursor tiene el ID de modelo Kimi K2.5, y cuestionaron si no respetó la licencia y no pagó las tarifas. El responsable de Dark Side of the Moon expresó que después de las pruebas confirmaron que era consistente con su tokenizador Kimi, acusando a Cursor de no mencionar Kimi K2.5. Cursor aún no ha respondido.

El FBI advierte a los usuarios de criptografía sobre estafas que implican tokens TRON falsificados que se hacen pasar por la agencia para robar información personal. Se insta a los usuarios a evitar estos tokens, abstenerse de hacer clic en enlaces e informar sobre actividades sospechosas para mejorar la seguridad en el espacio de criptografía.

Chris Larsen controla una cantidad significativa de derechos de voto en Evernorth a través de RippleWorks, lo que podría generar conflictos de intereses. Los documentos muestran que su organización sin fines de lucro tiene una influencia sustancial en las decisiones de voto, aunque no controla directamente el capital. Este arreglo podría afectar negativamente los intereses de los accionistas ordinarios de Evernorth, y los inversores deben prestar atención a los riesgos relacionados.

Un comerciante ruso fue condenado a seis años por un caso de fraude de inversión en criptomonedas con más de 300 millones de dólares involucrados, afectando a actores famosos y boxeadores. El esquema de estafa fue un típico "esquema Ponzi", y la fiscalía intensificará los esfuerzos para combatir este tipo de crímenes. Los participantes del mercado deben estar alerta ante promesas de altos rendimientos y realizar un escrutinio exhaustivo de los flujos de fondos.

La Liga Mayor de Béisbol de Estados Unidos ha llegado a un acuerdo de cooperación de $300 millones con la plataforma de mercados de predicción Polymarket, con el objetivo de mejorar la transparencia y el cumplimiento normativo de los eventos deportivos, marcando una señal importante de apoyo de la industria deportiva a los mercados de predicción. El acuerdo incluye mecanismos de intercambio de datos e integridad del mercado, y enfrenta riesgos de regulación estatal.

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos rechazó la moción de emergencia de Kalshi, permitiendo que Nevada continúe con una orden de restricción temporal sobre su negocio de contratos de eventos deportivos. Kalshi no podrá operar durante los próximos 14 días. Este evento podría generar disputas de jurisdicción entre la ley federal y estatal, e impactar el desarrollo de los mercados de predicción.

El Reino Unido ha iniciado procedimientos de disolución de Zedxion Exchange debido a que proporcionó información falsa en su registro corporativo. Las investigaciones revelaron que la empresa está estrechamente asociada con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y operaba utilizando identidades ficticias. Esta disolución es el último caso del Reino Unido en reforzar la regulación conforme a la nueva ley, reflejando sus esfuerzos en la lucha contra la evasión de sanciones.

La oficina del FBI en Nueva York advierte a los usuarios de blockchain que si reciben tokens TRC-20 que afirman estar relacionados con el FBI, deben estar alerta y evitar revelar información personal. Este método de estafa utiliza suplantación de identidad del FBI para presionar a las víctimas a presentar datos y dirigirlos a sitios de phishing para cometer fraude de activos.

Los legisladores argentinos que investigaron el incidente de Libra se han comprometido a actuar contra Eduardo Taiano, el fiscal a cargo del caso, después de que la información revelara indicios de una relación más profunda entre el Presidente Javier Milei y Mauricio Novelli, un asociado detrás del lanzamiento del token.