Acciones de ejecución

De acuerdo con medios locales que citan documentos judiciales, el Grupo de Investigación de Fraude en el Mercado de Capitales de la Agencia de Investigaciones Criminales de Kenia (DCI) arrestó el 4 de mayo a un sospechoso, Dickson Ndege Nyakango, en la sucursal del banco I&M en Kenyatta Avenue. Los detectives de la DCI indicaron ante el tribunal que la plataforma de estafa en cuestión presuntamente estafó a varios inversores por aproximadamente 440 mil dólares; el tribunal ordenó mantener a Nyakango en detención preventiva en la comisaría de policía de Kiliyama por siete días.

Según Cointelegraph, el 7 de mayo, Keonne Rodriguez, cofundador de Samourai Wallet, fue sentenciado a cinco años de prisión y multado con 250.000 USD por operar un transmisor de dinero no autorizado. Rodriguez se enfrenta además a 2 millones USD en honorarios legales y ha apelado a la comunidad cripto para

Según el presidente de la CFTC, Michael Selig, en Consensus 2026, la CFTC ha demandado aproximadamente a cinco a seis estados, incluidos Arizona, Connecticut, Illinois y Nueva York, por la autoridad regulatoria de los mercados de predicción. La disputa central se centra en si la CFTC o los reguladores estatales tienen jurisdicción sobre

Según el comunicado oficial del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) publicado el 7 de mayo, un hombre de 20 años de California, Marlon Ferro, fue condenado por un tribunal federal a 78 meses de prisión por participar en una estafa de criptoactivos a nivel nacional basada en ingeniería social. Además, se le impuso 3 años de libertad supervisada y una indemnización de 2,5 millones de dólares. Según el comunicado del Departamento de Justicia, la banda criminal robó más de 250 millones de dólares en criptoactivos a múltiples víctimas.

De acuerdo con el informe de Decrypt y los documentos judiciales relacionados, el exchange de criptomonedas Bittrex, ya cerrado, presentó esta semana una moción de desestimación ante el tribunal federal del Distrito Oeste de Seattle en Estados Unidos, solicitando que se desestime el acuerdo de conciliación que alcanzó en 2023 con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y pidiendo que la SEC devuelva la multa de 24 millones de dólares ya pagada.

De acuerdo con el anuncio de Aave del 7 de mayo, la votación de Arbitrum DAO sobre los ETH relacionados con el evento rsETH del 18 de abril de liberación de fondos ya alcanzó el quórum; más de 1.600 direcciones y recibió el apoyo unánime de la comunidad. El mismo día, Aave, siguiendo los procedimientos de gobernanza establecidos, completó la liquidación de las posiciones restantes de rsETH de los atacantes de Kelp DAO en el protocolo Aave.

Según Decrypt, Bittrex presentó una moción esta semana para anular su acuerdo de 24 millones de dólares con la SEC de 2023 y exigir un reembolso completo. Los abogados de Bittrex argumentaron que la SEC admitió que su teoría legal de clasificar los tokens de criptoactivos como valores no registrados era errónea, y el Trump

En Consensus Miami, el presidente de la CFTC, Michael Selig, dijo que la agencia planea formalizar la orientación sobre cuándo los desarrolladores de software cripto deben registrarse como corredores. En marzo, la CFTC emitió una carta de no-acción en la que indicó que no emprendería medidas de cumplimiento contra el proveedor de billeteras Phantom por no registrarse. Selig ai

Los abogados de las víctimas de tres casos de terrorismo de Corea del Norte presentaron el martes una respuesta de 30 páginas, replanteando el hack de Aave del 18 de abril como fraude en lugar de robo, una distinción legal que podría otorgar a los atacantes el título legal de la cripto prestada. Las víctimas buscan recuperar aproximadamente $71 mi

Una ballena cripto anónima identificada como "D.B." presentó una demanda el lunes contra Coinbase y un presunto ladrón por la negativa del intercambio a devolver fondos congelados vinculados a un robo cripto de agosto de 2024, según un escrito judicial. El demandante perdió aproximadamente 55 millones de dólares en valor de DAI en el incidente

De acuerdo con el presidente de la CFTC, Michael Selig, quien habló el martes en Consensus Miami, la agencia planea codificar protecciones para los desarrolladores de software no custodiado mediante el proceso formal de elaboración de normas. En marzo, la CFTC emitió una carta de no acción en la que indicaba que no emprendería acciones de cumplimiento contra el proveedor de billeteras cripto

La escalada del atentado de Corea del Norte impulsa el caso: 71 millones de dólares en activos de Aave congelados entra en su tercera ronda. El demandante cambia a una demanda bajo la ley TRIA para alegar que el ETH pertenece a los activos estatales de Corea del Norte, destacando el fraude en lugar del robo para eludir la defensa de que el ladrón no posee el producto del delito, y al mismo tiempo impugna el standing y la posición de gobierno de Aave. DeFi United recauda más de 328 millones de dólares; el fondo es suficiente para compensar a los usuarios afectados. El caso podría convertirse en un precedente clave para la jurisprudencia en DeFi y el gobierno de las DAO.

De acuerdo con la División Administrativa 4-3 del Tribunal Superior de Seúl, el 16 de abril la Comisión de Servicios Financieros (FSC) ganó parcialmente su apelación contra la solicitud de medida cautelar de la bolsa de criptomonedas A, con 3 de 4 órdenes administrativas confirmadas. La bolsa detuvo sus operaciones el 30 de noviembre de 2020, pero

Según The Block, el 6 de mayo, una gran ballena anónima de criptomonedas que se identifica con el seudónimo “DB” presentó una demanda el lunes contra Coinbase y contra el presunto ladrón “John Doe”, alegando que Coinbase se niega a devolver los fondos DAI congelados relacionados con un caso de robo de criptomonedas en 2024, a pesar de que Coinbase aportó una declaración jurada para demostrar que era el legítimo propietario.

Los abogados de las víctimas de tres casos de terrorismo de Corea del Norte presentaron el martes una respuesta de 30 páginas, replanteando el hack de Aave del 18 de abril como fraude en lugar de robo. La distinción tiene importancia jurídica: caracterizar el incidente como fraude podría otorgar a los atacantes el título legal de los fondos prestados

Según CoinTelegraph, el 6 de mayo, el demandante Kenneth Kolbrak presentó el 4 de mayo una demanda colectiva en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan, en Nueva York, EE. UU., en la que los demandados son la rapera Iggy Azalea. La acusa de haber hecho declaraciones falsas sobre el uso real y la integración comercial del meme coin Mother Iggy (MOTHER) basado en la blockchain Solana.

Según una investigación publicada por National Public Radio (NPR) de Estados Unidos el 5 de mayo, los reporteros acudieron a la dirección de la sede de Panamá registrada oficialmente por Polymarket —piso 21, Oceania Business Plaza, Ciudad de Panamá— y en el lugar no encontraron indicios de Polymarket ni de ninguna de sus entidades legales en Panamá. La oficina de García de Paredes Law Firm en esa dirección había prestado servicios legales a FTX.

El 5 de mayo, The Block informó que el protocolo de préstamos de finanzas descentralizadas Kelp DAO anunció que dejaría de usar a LayerZero como proveedor de infraestructura entre cadenas y adoptaría el protocolo de interoperabilidad entre cadenas de Chainlink (CCIP); Kelp DAO es «el primer protocolo importante en abandonar LayerZero desde que ocurrió el incidente de la vulnerabilidad de LayerZero».