Acciones de ejecución

Dos hermanos de Texas se declararon culpables en un tribunal federal de Minneapolis después de que los fiscales dijeron que sometieron con un arma de fuego a una familia de Minnesota y forzaron más de 8 millones de dólares en transferencias de criptomonedas. Isiah Angelo Garcia, de 25 años, y Raymond Christian Garcia, de 24, ambos de Waller, Texas, se declararon culpables el 18 de junio en un caso vinculado a una violenta invasión a una vivienda en Grant, Minnesota, en septiembre de 2025. Las de

Los líderes del G7 publicaron una declaración geopolítica el 17 de junio tras la cumbre del G7 de 2026 en Évian-les-Bains, Francia, destacando los robos de criptomonedas y los ciberdelitos de Corea del Norte como una preocupación de seguridad. La declaración enmarcó la actividad delictiva relacionada con activos digitales dentro de un marco más amplio de seguridad internacional y estabilidad en el Indo-Pacífico, y los líderes afirmaron que «reiteran la necesidad de abordar de manera conjunta los

Según Bitcoin.com News, el 17 de junio, los líderes del G7 destacaron los robos de criptomonedas y los ciberdelitos norcoreanos en una declaración geopolítica oficial publicada tras su cumbre de 2026 en Évian-les-Bains, Francia. La declaración afirmó directamente: “Reiteramos la necesidad de abordar de manera conjunta los robos de criptomonedas y los ciberdelitos de Corea del Norte”. La inclusión del delito de activos digitales dentro de un marco más amplio de seguridad en el Indo-Pacífico indic

Según el Wall Street Journal, Polymarket presuntamente promocionaba su plataforma de mercado de predicciones mediante creadores pagados que publicaron en redes sociales videos de trading simulados y afirmaciones falsas de ganancias. Los creadores usaron sitios web falsos que imitaban la interfaz real de Polymarket para grabar contenido de operaciones, y algunos videos mostraban beneficios que en realidad nunca ocurrieron. Se informó que algunos de estos videos fueron presentados a Polymarket par

Los emisores de stablecoins y las instituciones financieras pueden congelar por error fondos legítimos de los usuarios al intentar cumplir con órdenes judiciales dirigidas a activos ilícitos, según Jan Philipp Fritsche, cofundador de Bermuda, una solución de cumplimiento centrada en la privacidad para Ethereum. Fritsche afirmó en una entrevista con Bitcoin.com News esta semana que, a menudo, las instituciones carecen de las herramientas necesarias para ejecutar acciones de aplicación con precisi

De acuerdo con una investigación del Wall Street Journal del 21 de junio, Polymarket usó videos de trading fabricados y capturas de pantalla de ganancias falsas para promocionar su plataforma de mercado de predicciones entre usuarios de EE. UU. La plataforma pagó a creadores para producir contenido que exageraba las victorias en operaciones, el cual se difundió ampliamente en TikTok, Instagram y YouTube, creando una falsa impresión de que los usuarios podían obtener ganancias fácilmente al apost

Según ChainCatcher, los estafadores se hicieron pasar por corredores autorizados de la Bolsa de Moscú en redes sociales para atraer a los usuarios a hacer clic en enlaces de phishing bajo el pretexto de ofrecer un “canal de prueba de trading de cripto”, lo que derivó en el robo de fondos y datos personales. La Bolsa de Moscú aclaró que toda la negociación oficial debe realizarse a través de corredores con licencia, y que no existen canales exclusivos de compra de cripto para usuarios minoristas.

Terry Duffy, CEO de CME Group, amenazó con demandar a la CFTC por su clasificación de los contratos perpetuos, según CoinDesk. Duffy sostiene que el regulador podría haber infringido la Ley Dodd-Frank al clasificar los contratos perpetuos como futuros en lugar de swaps. Esta disputa plantea dudas sobre los marcos regulatorios para los derivados de criptomonedas y su efecto en las prácticas de trading. El CEO de CME Group cuestiona el método de clasificación de la CFTC Las declaraciones de Duffy

De acuerdo con CoinDesk, Terry Duffy, CEO de CME Group, amenazó con demandar a la CFTC el 20 de junio, argumentando que el regulador podría haber violado la Ley Dodd-Frank al clasificar los contratos perpetuos como futuros en lugar de swaps. La disputa se centra en cómo la CFTC categoriza los instrumentos de negociación de derivados de criptomonedas.

El representante Bryan Steil (R-Wis.) presentó el jueves la Ley Stop Lawmakers from Predicting Act, una legislación que impediría a los miembros del Congreso, sus cónyuges y sus hijos dependientes hacer apuestas en mercados de predicción vinculados a legislación, acciones del gobierno o resultados electorales. El presidente de la Comisión de Administración de la Cámara dijo que el proyecto busca evitar que los funcionarios electos obtengan ganancias por información a la que acceden antes de que

Irlanda ha lanzado una estrategia nacional de delitos financieros que incluye medidas para congelar y confiscar criptoactivos vinculados al blanqueo de capitales, el fraude y el crimen organizado. El Departamento de Finanzas y el Departamento de Justicia irlandeses publicaron la estrategia, que incluye un plan de acción de 30 puntos y una Evaluación Nacional de Riesgos sobre el Blanqueo de Capitales. Tánaiste Simon Harris afirmó que los delitos financieros perjudican a víctimas reales, incluidas

De acuerdo con el comunicado del gobierno de Irlanda, los ministerios irlandeses de Finanzas y de Justicia han presentado una estrategia nacional contra el crimen financiero que incluye un plan de acción de 30 puntos destinado a mejorar la capacidad de las autoridades para congelar y confiscar criptoactivos vinculados a delitos de lavado de dinero, fraude y crimen organizado. El plan incluye actualizaciones legales para reforzar las facultades de embargo de activos, la asignación de fondos y la

Los demandantes en una demanda de Bitcoin de 293 mil millones de dólares presentaron una moción el 18 de junio para levantar una suspensión ordenada por el tribunal, mientras que el abogado defensor Jason Cohen instó al tribunal el 19 de junio a mantener la pausa en los procedimientos. El caso apunta a aproximadamente 3,8 millones de BTC mantenidos en miles de direcciones de billeteras inactivas, con los demandantes alegando abandono conforme a la ley de propiedad de Nueva York. Galaxy Research

Según Kyodo News de Japón, la policía de Osaka arrestó a 3 hombres el 20 de junio por presuntamente violar la Ley de Represión de Crímenes Organizados al blanquear ganancias criminales para anillos de fraude de inversión. Los sospechosos convirtieron aproximadamente 14 millones de yenes de 10 víctimas en 6 prefecturas en stablecoins y otros activos cripto para ocultar el origen de los fondos. Los tres hombres operaban como traders cripto extrabursátiles (OTC) al realizar transacciones de igual a

Según el analista Alex Thorn citado por ChainCatcher, la demanda por la propiedad de Bitcoin de Satoshi Nakamoto sigue en litigio. Los abogados buscan evitar un fallo en rebeldía, lo que podría tener amplias implicaciones legales para los activos de Bitcoin en custodia propia. El caso plantea disputas en curso sobre si las direcciones inactivas desde hace mucho tiempo y sin historial de transacciones deben considerarse como propiedad abandonada o no reclamada.

El organismo indio de la Dirección de Ejecución (ED) ha intensificado su escrutinio del sector de las criptomonedas realizando registros en seis ubicaciones en Bengaluru como parte de una investigación de la Ley de Gestión de Cambios Extranjeros (FEMA). El sondeo se centra en transacciones transfronterizas presuntamente no autorizadas por valor de más de ₹2.500 crore ($290 millones) que presuntamente se habrían realizado utilizando activos digitales virtuales (VDAs). La ED examina la infraestruc

El director del FBI, Kash Patel, prometió intensificar los esfuerzos contra las estafas cripto de “engorde de cerdos”, que atraen a víctimas desprevenidas hacia esquemas fraudulentos de inversión mediante ingeniería social. La advertencia llega después de la incautación del FBI en mayo de 127.000 BTC y 8.000 millones de dólares en criptomonedas mediante la Operación Blackout, que atacó centros de estafa en Camboya, Dubái y Tailandia vinculados a la trata de personas. Se realizaron más de 300 arr

De acuerdo con Foresight News, las autoridades del ministerio fiscal de China publicaron recientemente directrices sobre investigaciones por lavado de dinero con criptomonedas virtuales, destacando las direcciones de los monederos como el punto decisivo. La guía recomienda utilizar tecnología blockchain para analizar datos en cadena y flujos de transacciones, lo que permite identificar con precisión y enjuiciar actividades de lavado de dinero que involucran criptomonedas virtuales. Al solicitar

Dos hermanos de Texas se declararon culpables el 18 de junio de 2026 por cargos derivados de un robo armado de criptomonedas que tuvo como objetivo a una familia de Minnesota. Isiah Angelo Garcia, de 25 años, y Raymond Christian Garcia, de 24, admitieron en un tribunal federal haber cometido Interference with Commerce by Robbery. La jueza federal Ann D. Montgomery aceptó sus declaraciones. Los hermanos ejecutaron una intrusión en un domicilio el 19 de septiembre de 2025, en Grant, Minnesota, man