El Banco Central de Italia exige controles de sanciones para cada transferencia de cripto, sin exención por un importe mínimo

Según Crypto Briefing, el banco central de Italia advirtió hoy a los proveedores de servicios de criptoactivos que todas las transferencias de criptomonedas deben someterse a controles de sanciones, independientemente del importe de la transacción, y que no se permite ningún umbral mínimo de transacción para eludir los controles automatizados. El requisito se deriva de las directrices de la Autoridad Bancaria Europea aplicables en Italia desde el 30 de diciembre de 2025 y no impone nuevas obligaciones en materia de sanciones. El banco central enfatizó que las exenciones para pagos instantáneos disponibles para los proveedores tradicionales de servicios de pago no se aplican a las transferencias de criptomonedas. Las empresas de criptomonedas deben revisar sus sistemas de control, las actualizaciones de las listas de sanciones y sus procedimientos de alerta para garantizar la cobertura de todas las transacciones aplicables.
Aviso legal: La información en esta página puede provenir de fuentes de terceros y es solo para referencia. No representa las opiniones ni puntos de vista de Gate y no constituye asesoramiento financiero, de inversión ni legal. El comercio de activos virtuales implica un alto riesgo. No te bases únicamente en la información presentada en esta página para tomar decisiones. Para más detalles, consulta el Aviso legal.
Comentar
0/400
Sin comentarios