Se revela un caso de apuestas en línea por valor de 2.95 mil millones de yuanes, en el que varias personas usaron plataformas de pago de Cuatro, como para liquidar USDT y otras criptomonedas, y fueron condenadas

Deep Tide TechFlow消息，25 de julio, según informó The Paper (澎湃新闻), el Tribunal Popular Intermedio de la Región Autónoma de Mongolia Interior, en la prefectura autónoma de Xilin Gol (锡林郭勒盟), dictó una sentencia de segunda instancia que mantuvo el fallo original en el caso de Ma, acusado de el delito de operación ilegal (非法经营罪). Se trata de uno de los casos de una serie en los que la plataforma de pagos de Cuatro Partes (四方支付) proporcionó servicios de procesamiento y liquidación de pagos para plataformas de apuestas. En este caso, algunos de los acusados habrían recibido comisiones o reembolsos en forma de criptomonedas como USDT.

Según la investigación, entre el 24 de mayo de 2022 y el 18 de octubre de 2023, Ma y otras 5 personas recaudaron y pagaron fondos ilegales mediante cuentas de pago de terceros, y recibieron monedas virtuales USDT en billeteras virtuales, además de otros métodos de liquidación como cobros mediante tarjetas bancarias. Dichas transacciones se realizaron a través de 105 comercios (商户) de 10 compañías de pagos de terceros, con un monto de liquidación que superó los 2.95 mil millones de yuanes chinos.

Finalmente, el tribunal determinó que Ma cometió el delito de operación ilegal y lo condenó a una pena de prisión de 4 años y 6 meses, además de una multa de 3 millones de yuanes. Las 5 personas que fueron presentadas ante el tribunal fueron sentenciadas, por el delito de operación ilegal, a penas de entre 3 y 6 años, según corresponda.