Recientemente, se sospecha que un esquema Ponzi llamado Fintoch se fugó con $31.6 millones en fondos, dejando a los usuarios con muchas plumas. ¿Cómo pueden los usuarios protegerse contra los artículos "Rug Pull"?
Escrito por: Beosin
¿Alguna vez has sido víctima de Rug Pull en el mundo Web3?
Las tiradas de alfombra a menudo son realizadas por desarrolladores o equipos deshonestos que pueden engañar o engañar intencionalmente a los usuarios para robar sus activos en caso de una salida abrupta.
Pueden usar tácticas como promesas falsas de alto rendimiento o respaldo de celebridades para atraer la inversión de los usuarios, y una vez que recaudan una gran cantidad de dinero de los inversores, "huyen".
Los tirones de alfombra son una seria amenaza para el ecosistema Web3, ya que socavan la confianza de los usuarios en los proyectos descentralizados y obstaculizan el desarrollo de la tecnología.
Recientemente, se sospechó que un esquema Ponzi llamado Fintoch se fugó con $ 31,6 millones en fondos, dejando a los usuarios con un lío. **Hoy, le enseñaremos a identificar trampas de estafa similares de alto rendimiento y, al mismo tiempo, usar la plataforma contra el lavado de dinero Beosin KYT para llevarle a rastrear el movimiento de fondos. **
¿Cómo engaña el proyecto Fintoch a los usuarios para que participen?
El primer punto es el empaque, para aumentar su credibilidad, ** la plataforma afirma fraudulentamente estar asociada con la conocida institución financiera Morgan Stanley. **
Introducción al chino Fintoch
Luego empaquete las cuentas sociales, patrocine actividades y deje que los grandes medios publiquen artículos, diciéndoles a todos: "**Somos una fiesta de proyectos seria". **
Nota de prensa de Fintoch en los medios
Resulta que el CEO y muchos otros que figuran en su sitio web son actores pagados falsos.
Luego publicite la tasa de retorno del proyecto para atraer a un gran número de usuarios a participar.
Fintoch ganó terreno al ofrecer rendimientos insostenibles y explotar la codicia de los inversores, pero su verdadera naturaleza como esquema Ponzi se ha hecho evidente.
Los esquemas Ponzi se basan en una afluencia constante de nuevas inversiones para mantener los pagos a los primeros participantes. ** Eventualmente, el plan se vino abajo cuando el autor intelectual desapareció con los fondos recaudados. **
Beosin KYT te lleva a rastrear el movimiento de fondos
** A partir de los registros de la cadena, podemos ver que se sospecha que la parte del proyecto se ha escapado con el dinero. **
Utilizamos la plataforma de análisis contra el lavado de dinero Beosin KYT para encontrar que la dirección del contrato relevante mostraba advertencias anormales y estaba marcada como relacionada con el fraude.
El mecanismo completo de calificación de riesgo de Beosin KYT puede pasar ** el monitoreo continuo de transacciones de activos virtuales, la evaluación de penetración de riesgo del flujo de capital de cada transacción, no solo generar la calificación de riesgo de la dirección/transacción, sino también generar los detalles de cada transacción riesgosa Con características de la transacción, también podemos comprender la situación de riesgo de una manera integral. **
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Plataforma de análisis contra el lavado de dinero Beosin KYT
Cuando ingresamos la dirección relevante en el sistema KYT, podemos ver la distribución de tokens STO de Fintoch: se transfirieron 20 000 tokens y luego se convirtieron en 31 666 317 BUSD, y BUSD se envió desde la cadena BNB a TRON y otras cadenas públicas.
Plataforma de análisis contra el lavado de dinero Beosin KYT parte del diagrama de flujo de fondos
Beosin KYT rastrea el origen y el paradero de los fondos de la cuenta designada, puede realizar análisis de datos completos, rápidos y precisos, y realizar juicios de riesgo en tiempo real en transacciones de criptomonedas a través del motor de análisis de riesgo**. **
Cómo los usuarios pueden evitar elementos "Rug Pull"
Para evitar ser víctima de Rug Pull, los usuarios e inversores deben tener cuidado al elegir participar en proyectos. **Los usuarios deben investigar a fondo los antecedentes del proyecto y el equipo de desarrollo, evaluar los riesgos y beneficios potenciales del proyecto y utilizar recursos confiables para evaluar la confiabilidad y seguridad del proyecto. **
Aquí hay algunas cosas que puede hacer para evitar ser víctima de estafas Rug Pull cuando busque oportunidades de inversión en el espacio Web3:
Investigue el proyecto: antes de invertir, es muy importante comprender los antecedentes del proyecto y el equipo de desarrollo. Encuentre información sobre la experiencia del equipo, las calificaciones y la participación anterior en proyectos.
Evalúe los riesgos y beneficios potenciales del proyecto: Considere la relación riesgo-beneficio general del proyecto en el que está considerando invertir. ¿Vale la pena el beneficio potencial de su inversión?
Use recursos confiables: use recursos confiables como informes de auditoría y comentarios de la comunidad para evaluar la confiabilidad y seguridad del proyecto.
Diversificación: No ponga todos sus huevos en una canasta. Considere distribuir su inversión en varios proyectos para reducir el riesgo general. Esto lo protege si un artículo resulta ser una estafa.
Tenga cuidado con los altos rendimientos: tenga cuidado con los proyectos que prometen rendimientos muy altos o se ven demasiado bien. Los altos rendimientos a menudo conllevan grandes riesgos, y los proyectos que prometen ganancias rápidas y fáciles suelen ser estafas.
Sigue las últimas noticias del proyecto: mantente al tanto de las últimas noticias y actualizaciones de los proyectos en los que inviertes. Siga los canales de redes sociales del proyecto, lea el blog del proyecto y manténgase informado sobre cualquier cambio o desarrollo que pueda afectar su inversión.
**Tenga en cuenta que las estafas siempre están evolucionando, por lo que es importante mantenerse alerta y actualizado. Si no está seguro acerca de un proyecto o una oportunidad de inversión, lo mejor es ser cauteloso y evitar involucrarse. **
Al mismo tiempo, los usuarios, desarrolladores y reguladores deben trabajar juntos para crear un entorno más seguro y confiable para los proyectos Web3 y evitar que ocurran este tipo de estafas.
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El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
¿Un Rug Pull de $31.6 millones? Cómo detectar las trampas de las estafas de alto rendimiento
Escrito por: Beosin
¿Alguna vez has sido víctima de Rug Pull en el mundo Web3?
Las tiradas de alfombra a menudo son realizadas por desarrolladores o equipos deshonestos que pueden engañar o engañar intencionalmente a los usuarios para robar sus activos en caso de una salida abrupta.
Pueden usar tácticas como promesas falsas de alto rendimiento o respaldo de celebridades para atraer la inversión de los usuarios, y una vez que recaudan una gran cantidad de dinero de los inversores, "huyen".
Los tirones de alfombra son una seria amenaza para el ecosistema Web3, ya que socavan la confianza de los usuarios en los proyectos descentralizados y obstaculizan el desarrollo de la tecnología.
Recientemente, se sospechó que un esquema Ponzi llamado Fintoch se fugó con $ 31,6 millones en fondos, dejando a los usuarios con un lío. **Hoy, le enseñaremos a identificar trampas de estafa similares de alto rendimiento y, al mismo tiempo, usar la plataforma contra el lavado de dinero Beosin KYT para llevarle a rastrear el movimiento de fondos. **
¿Cómo engaña el proyecto Fintoch a los usuarios para que participen?
El primer punto es el empaque, para aumentar su credibilidad, ** la plataforma afirma fraudulentamente estar asociada con la conocida institución financiera Morgan Stanley. **
Introducción al chino Fintoch
Luego empaquete las cuentas sociales, patrocine actividades y deje que los grandes medios publiquen artículos, diciéndoles a todos: "**Somos una fiesta de proyectos seria". **
Nota de prensa de Fintoch en los medios
Resulta que el CEO y muchos otros que figuran en su sitio web son actores pagados falsos.
Luego publicite la tasa de retorno del proyecto para atraer a un gran número de usuarios a participar.
Fintoch ganó terreno al ofrecer rendimientos insostenibles y explotar la codicia de los inversores, pero su verdadera naturaleza como esquema Ponzi se ha hecho evidente.
Los esquemas Ponzi se basan en una afluencia constante de nuevas inversiones para mantener los pagos a los primeros participantes. ** Eventualmente, el plan se vino abajo cuando el autor intelectual desapareció con los fondos recaudados. **
Beosin KYT te lleva a rastrear el movimiento de fondos
** A partir de los registros de la cadena, podemos ver que se sospecha que la parte del proyecto se ha escapado con el dinero. **
Utilizamos la plataforma de análisis contra el lavado de dinero Beosin KYT para encontrar que la dirección del contrato relevante mostraba advertencias anormales y estaba marcada como relacionada con el fraude.
El mecanismo completo de calificación de riesgo de Beosin KYT puede pasar ** el monitoreo continuo de transacciones de activos virtuales, la evaluación de penetración de riesgo del flujo de capital de cada transacción, no solo generar la calificación de riesgo de la dirección/transacción, sino también generar los detalles de cada transacción riesgosa Con características de la transacción, también podemos comprender la situación de riesgo de una manera integral. **
Plataforma de análisis contra el lavado de dinero Beosin KYT
Cuando ingresamos la dirección relevante en el sistema KYT, podemos ver la distribución de tokens STO de Fintoch: se transfirieron 20 000 tokens y luego se convirtieron en 31 666 317 BUSD, y BUSD se envió desde la cadena BNB a TRON y otras cadenas públicas.
Beosin KYT rastrea el origen y el paradero de los fondos de la cuenta designada, puede realizar análisis de datos completos, rápidos y precisos, y realizar juicios de riesgo en tiempo real en transacciones de criptomonedas a través del motor de análisis de riesgo**. **
Cómo los usuarios pueden evitar elementos "Rug Pull"
Para evitar ser víctima de Rug Pull, los usuarios e inversores deben tener cuidado al elegir participar en proyectos. **Los usuarios deben investigar a fondo los antecedentes del proyecto y el equipo de desarrollo, evaluar los riesgos y beneficios potenciales del proyecto y utilizar recursos confiables para evaluar la confiabilidad y seguridad del proyecto. **
Aquí hay algunas cosas que puede hacer para evitar ser víctima de estafas Rug Pull cuando busque oportunidades de inversión en el espacio Web3:
Investigue el proyecto: antes de invertir, es muy importante comprender los antecedentes del proyecto y el equipo de desarrollo. Encuentre información sobre la experiencia del equipo, las calificaciones y la participación anterior en proyectos.
Evalúe los riesgos y beneficios potenciales del proyecto: Considere la relación riesgo-beneficio general del proyecto en el que está considerando invertir. ¿Vale la pena el beneficio potencial de su inversión?
Use recursos confiables: use recursos confiables como informes de auditoría y comentarios de la comunidad para evaluar la confiabilidad y seguridad del proyecto.
Diversificación: No ponga todos sus huevos en una canasta. Considere distribuir su inversión en varios proyectos para reducir el riesgo general. Esto lo protege si un artículo resulta ser una estafa.
Tenga cuidado con los altos rendimientos: tenga cuidado con los proyectos que prometen rendimientos muy altos o se ven demasiado bien. Los altos rendimientos a menudo conllevan grandes riesgos, y los proyectos que prometen ganancias rápidas y fáciles suelen ser estafas.
Sigue las últimas noticias del proyecto: mantente al tanto de las últimas noticias y actualizaciones de los proyectos en los que inviertes. Siga los canales de redes sociales del proyecto, lea el blog del proyecto y manténgase informado sobre cualquier cambio o desarrollo que pueda afectar su inversión.
**Tenga en cuenta que las estafas siempre están evolucionando, por lo que es importante mantenerse alerta y actualizado. Si no está seguro acerca de un proyecto o una oportunidad de inversión, lo mejor es ser cauteloso y evitar involucrarse. **
Al mismo tiempo, los usuarios, desarrolladores y reguladores deben trabajar juntos para crear un entorno más seguro y confiable para los proyectos Web3 y evitar que ocurran este tipo de estafas.