En la primera mitad de este año, el protocolo Ordinals y BRC20 de la red Bitcoin se incendiaron, inyectando nueva vitalidad al ecosistema Bitcoin. En mayo, Beosin y SUSS NiFT investigaron conjuntamente y publicaron un informe de investigación en profundidad La nueva era de Bitcoin: oportunidades y riesgos de BRC-20" proporciona un análisis detallado del origen, desarrollo, valor y riesgos del protocolo Ordinals y BRC20.
Desde octubre, con la promoción de la noticia de Bitcoin ETF, el valor de Bitcoin ha regresado, y la ecología de sus diversos protocolos derivados también se ha desarrollado rápidamente: UniSat ha lanzado BRC20-swap, se han lanzado el protocolo Atomicals y ARC20, Taproot Assets integrado con Lightning Network ha lanzado la versión alfa v0.3, y el emisor de USDT TEDA planea emitir USDT en el protocolo RGB...Beosin Le presentaremos los protocolos comunes de derivados de Bitcoin y comprenderemos el valor potencial y los riesgos involucrados.
1 Ordinales y BRC20 Explotan de nuevo
El protocolo Ordinals, presentado por el colaborador de Bitcoin Core, Casey Rodarmor, permite la creación de NFT de Bitcoin asignando diferentes "atributos" a cada Satoshi, y la creación de tokens fungibles de Bitcoin dando un "formato" y "atributos" uniformes. Inspirado en el protocolo Ordinals, el usuario de Twitter @domodata creó el estándar de tokens BRC20 el 8 de marzo de 2023, utilizando las inscripciones ordinales de los datos JSON para implementar contratos de tokens, acuñar y transferir tokens.
Después de casi un año de brotes, silencio y renovada popularidad, los principales exchanges actuales han anunciado su apoyo al protocolo BRC20, y muchos precios de tokens BRC20 han superado nuevos máximos, con una capitalización de mercado de Ordi que supera los USD 400 millones y un volumen diario de operaciones que alcanza los USD 800 millones. El intercambio Brc20 lanzado por UniSat proporciona una liquidez más rica para el comercio descentralizado de los principales tokens BRC20.
Mientras la transacción está en pleno apogeo, los siguientes son los riesgos de seguridad que el protocolo BRC20 no puede ignorar:
(1) Depósito falso/Ataque de doble gasto
En la noche del 23 de abril, una dirección de BTC que comenzaba con bc1pw llevó a cabo un ataque de doble gasto en el mercado BRC20 de UniSat, que acuñó los NFT de Ordinals transferidos e intentó transferir 5,000 Ordi y 35,000 Ordi a su propia dirección de la nada, e intentó poner las inscripciones de Ordi acuñadas de la nada en el mercado para su comercio. Posteriormente, Unisat suspendió el servicio de la inscripción BRC20 y llevó a cabo una investigación, y Beosin también utilizó Beosin KYT para analizar y rastrear la dirección lo antes posible:
fuente: Beosin KYT
Luego, UniSat recuperó la inscripción y restableció 70 transacciones afectadas, evitando millones de dólares en pérdidas potenciales.
(2) Riesgo de centralización**
El protocolo BRC20 utiliza la inscripción como un libro mayor que registra el despliegue, la acuñación y la transferencia de tokens BRC20. Debido a la imposibilidad de ejecutar contratos inteligentes en Bitcoin, los tokens BRC20 no pueden ser consultados por programas en ejecución para obtener información sobre el token actual. Como resultado, BRC20 registra las operaciones de implementación, acuñación y transferencia de todos los tokens BRC20 mediante el uso de un servidor centralizado para recuperar bloques de Bitcoin.
Este proceso de liquidación centralizado puede dar lugar a que diferentes plataformas tengan diferentes resultados para consultar el saldo de tokens de una determinada cuenta. Aunque todas las operaciones se registran en la cadena, es responsabilidad del cliente verificarlas. Todo el ecosistema BRC20 necesita implementar servicios de indexación descentralizados.
2 Atomicals vs ARC20
El protocolo Atomicals utiliza el UTXO, la unidad más pequeña de Bitcoin, para representar el token. UTXO (Unspent Transaction Outputs) es la salida de la transacción no gastada, que es la unidad básica de las transacciones de Bitcoin. Al verificar una transacción de Atomicals, todo lo que necesita hacer es consultar el satoshis UTXO correspondiente en la red Bitcoin. De esta manera, las transacciones de tokens ARC20 son manejadas en su totalidad por la red Bitcoin, minimizando el problema de los servicios de recuperación centralizados.
Actualmente solo hay 11 tokens ARC20, y su volumen total de operaciones es mucho menor que el de BRC20, y el token líder ATOM tiene actualmente una capitalización de mercado de 31 millones de dólares. Sus ecosistemas derivados Realm (nombre de dominio) y Collection (NFT) también se encuentran en una etapa muy temprana, entre los cuales el popular Atommap requiere que los usuarios acuñen NFT a través de proof-of-work, y el umbral de entrada de usuarios es alto.
Mercado de protocolos de Atomicals:
Dado que el protocolo Atomicals se encuentra en una etapa muy temprana, y los usuarios han sido estafados al participar en transacciones OTC antes, Beosin KYT ha marcado las direcciones fraudulentas y continúa rastreando el flujo de fondos:
fuente: Beosin KYT
Además de tener cuidado con las estafas OTC, el ecosistema del protocolo Atomicals, como las billeteras y los mercados comerciales, no es perfecto, y los usuarios también deben tener en cuenta los siguientes riesgos:
(1) La billetera Atomicals no pudo completar la auditoría
El plugin de billetera Atomicals es un desarrollo secundario basado en la billetera UniSat, que actualmente es de código abierto, pero no ha completado la auditoría de seguridad. Anteriormente, el complemento de billetera Atomicals se eliminó de Google Play y ahora está disponible en Google Play por segunda vez.
(2) Riesgo de liquidez
Según Atomical Market, el número de usuarios que actualmente poseen tokens ARC20 es de alrededor de 5,000. Muchos tokens ARC20 son ilíquidos y casi no se negocian. Por razones de liquidez, el precio de ATOM, el token líder de ARC20, es extremadamente volátil. Por lo tanto, los usuarios deben controlar su sentimiento FOMO y tener cuidado con su falta de liquidez.
3 activos de raíz principal con Lightning Network
Taproot Assets es un protocolo lanzado por Lightning Labs, el equipo de desarrollo de Lightning Network, que permite el registro de activos escribiendo información diversa en scripts UTXO en la red Bitcoin. Como resultado, Taproot Assets se puede utilizar para emitir varios activos, como tokens, NFT y más.
En la actualidad, NostrAssets ha emitido dos tokens, Trick and Treat, basado en el protocolo Taproot Assets, y pronto lanzará la función Fairmint, que permite a los usuarios emitir tokens por sí mismos.
Mercado de NostrAssets:
Es importante tener en cuenta que los activos emitidos por Taproot Assets deben depositarse en Lightning Network antes de que puedan ser negociados. Por lo tanto, los usuarios deben ejecutar su propio nodo completo de Bitcoin y el cliente de Taproot Assets, o utilizar un servicio de terceros. Los registros de transacciones de tokens también deben depender de indexadores de terceros para el almacenamiento, lo que tiene riesgos potenciales de centralización.
4 Protocolo RGB lento
El protocolo RGB agrega funcionalidad de contrato inteligente a Bitcoin en Lightning Network, un protocolo de canal de estado basado en prueba de conocimiento cero que permite a los usuarios realizar transacciones que preservan la privacidad fuera de la cadena. Desde la introducción del protocolo RGB en 2016 hasta el lanzamiento oficial de RGB v0.10 en abril de 2023, el protocolo RGB ha progresado muy lentamente debido a su complejidad de diseño.
Todos los datos del contrato inteligente RGB se almacenan completamente fuera de la cadena y son ejecutados por nodos RGB. El protocolo RGB utiliza UTXO para almacenar pruebas de transición de estado para rastrear y verificar el estado de los contratos inteligentes, y los usuarios/validadores pueden escanear los UTXO de la red Bitcoin para confirmar que el estado del contrato inteligente es correcto.
En la actualidad, el protocolo RGB aún se está actualizando y aún no ha formado un ecosistema. En el futuro, el protocolo RGB se utilizará principalmente para la emisión y el comercio de activos, y TEDA está promoviendo activamente la emisión de USDT utilizando el protocolo RGB.
Se introducen 5 BTC Layer2 con contratos inteligentes
Debido al hecho de que Bitcoin en sí mismo no admite contratos inteligentes, lo que restringe el desarrollo del negocio ecológico más complejo de Bitcoin, han comenzado a surgir muchas cadenas laterales y capas 2 de Bitcoin. En la actualidad, la capa 2 de Bitcoin más popular en el mercado es Stacks, que ejecuta contratos inteligentes en la red Stacks, liquida transacciones en la red Bitcoin y hereda la seguridad de la red Bitcoin. Para un análisis detallado, consulte el artículo de Beosin "¿Qué son las pilas?Pilas de red de capa 2 de BTC: ¿Qué desafíos pueden enfrentar?" publicado en junio.
Actualmente, Stacks ha lanzado una versión para desarrolladores de sBTC, que permite a los desarrolladores probar la integración de sus aplicaciones con sBTC en un entorno local. En la actualidad, Hermetica, un proyecto DeFi en el ecosistema Stacks, ha integrado sBTC para realizar pruebas, y en el futuro, el ecosistema DeFi de BTC puede convertirse en un punto caliente. **Beosin KYT pronto dará soporte a la red Stacks, proporcionando servicios de análisis y seguimiento de direcciones para la red Stacks. **
Si bien Stacks está creciendo de manera constante, puede enfrentar los siguientes riesgos:
(1) Vulnerabilidad del protocolo de pilas
El 19 de abril, una vulnerabilidad en la función de aumento de pilas en el contrato de consenso de Stacks dio lugar a que ciertas direcciones fueran recompensadas con más tokens STX de los calculados teóricamente. Al mismo tiempo, Stacks adopta el lenguaje de desarrollo de contratos inteligentes inmaduro Clarity, y ha habido voces en su comunidad de desarrolladores para mejorar Clarity.
(2) Riesgo de sBTC**
sBTC es una custodia y anclaje descentralizado de BTC que la red Stacks utiliza para administrar BTC bloqueado en la red Bitcoin mediante el uso de una billetera de firma de umbral y la acuñación de sBTC 1:1 a través de contratos inteligentes en la red Stacks. Sus firmas de umbral y contratos inteligentes se auditan rigurosamente para evitar la explotación de vulnerabilidades maliciosas.
Resumen
BRC20, ARC20, Taproot Assets y RGB se pueden utilizar como protocolos de emisión de activos, y las redes de capa 2 de BTC y las cadenas laterales como Stacks resuelven el problema de que BTC no puede ejecutar contratos inteligentes. El ecosistema BTC se encuentra actualmente en una etapa muy temprana, y los usuarios deben prestar atención a esta pista, pero también deben prestar atención a los riesgos mencionados anteriormente para evitar pérdidas de activos. **
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Explosión del ecosistema BTC Analice las oportunidades y riesgos potenciales de sus diversos protocolos derivados
En la primera mitad de este año, el protocolo Ordinals y BRC20 de la red Bitcoin se incendiaron, inyectando nueva vitalidad al ecosistema Bitcoin. En mayo, Beosin y SUSS NiFT investigaron conjuntamente y publicaron un informe de investigación en profundidad La nueva era de Bitcoin: oportunidades y riesgos de BRC-20" proporciona un análisis detallado del origen, desarrollo, valor y riesgos del protocolo Ordinals y BRC20.
Desde octubre, con la promoción de la noticia de Bitcoin ETF, el valor de Bitcoin ha regresado, y la ecología de sus diversos protocolos derivados también se ha desarrollado rápidamente: UniSat ha lanzado BRC20-swap, se han lanzado el protocolo Atomicals y ARC20, Taproot Assets integrado con Lightning Network ha lanzado la versión alfa v0.3, y el emisor de USDT TEDA planea emitir USDT en el protocolo RGB...Beosin Le presentaremos los protocolos comunes de derivados de Bitcoin y comprenderemos el valor potencial y los riesgos involucrados.
1 Ordinales y BRC20 Explotan de nuevo
El protocolo Ordinals, presentado por el colaborador de Bitcoin Core, Casey Rodarmor, permite la creación de NFT de Bitcoin asignando diferentes "atributos" a cada Satoshi, y la creación de tokens fungibles de Bitcoin dando un "formato" y "atributos" uniformes. Inspirado en el protocolo Ordinals, el usuario de Twitter @domodata creó el estándar de tokens BRC20 el 8 de marzo de 2023, utilizando las inscripciones ordinales de los datos JSON para implementar contratos de tokens, acuñar y transferir tokens.
Después de casi un año de brotes, silencio y renovada popularidad, los principales exchanges actuales han anunciado su apoyo al protocolo BRC20, y muchos precios de tokens BRC20 han superado nuevos máximos, con una capitalización de mercado de Ordi que supera los USD 400 millones y un volumen diario de operaciones que alcanza los USD 800 millones. El intercambio Brc20 lanzado por UniSat proporciona una liquidez más rica para el comercio descentralizado de los principales tokens BRC20.
Mientras la transacción está en pleno apogeo, los siguientes son los riesgos de seguridad que el protocolo BRC20 no puede ignorar:
(1) Depósito falso/Ataque de doble gasto
En la noche del 23 de abril, una dirección de BTC que comenzaba con bc1pw llevó a cabo un ataque de doble gasto en el mercado BRC20 de UniSat, que acuñó los NFT de Ordinals transferidos e intentó transferir 5,000 Ordi y 35,000 Ordi a su propia dirección de la nada, e intentó poner las inscripciones de Ordi acuñadas de la nada en el mercado para su comercio. Posteriormente, Unisat suspendió el servicio de la inscripción BRC20 y llevó a cabo una investigación, y Beosin también utilizó Beosin KYT para analizar y rastrear la dirección lo antes posible:
fuente: Beosin KYT
Luego, UniSat recuperó la inscripción y restableció 70 transacciones afectadas, evitando millones de dólares en pérdidas potenciales.
(2) Riesgo de centralización**
El protocolo BRC20 utiliza la inscripción como un libro mayor que registra el despliegue, la acuñación y la transferencia de tokens BRC20. Debido a la imposibilidad de ejecutar contratos inteligentes en Bitcoin, los tokens BRC20 no pueden ser consultados por programas en ejecución para obtener información sobre el token actual. Como resultado, BRC20 registra las operaciones de implementación, acuñación y transferencia de todos los tokens BRC20 mediante el uso de un servidor centralizado para recuperar bloques de Bitcoin.
Este proceso de liquidación centralizado puede dar lugar a que diferentes plataformas tengan diferentes resultados para consultar el saldo de tokens de una determinada cuenta. Aunque todas las operaciones se registran en la cadena, es responsabilidad del cliente verificarlas. Todo el ecosistema BRC20 necesita implementar servicios de indexación descentralizados.
2 Atomicals vs ARC20
El protocolo Atomicals utiliza el UTXO, la unidad más pequeña de Bitcoin, para representar el token. UTXO (Unspent Transaction Outputs) es la salida de la transacción no gastada, que es la unidad básica de las transacciones de Bitcoin. Al verificar una transacción de Atomicals, todo lo que necesita hacer es consultar el satoshis UTXO correspondiente en la red Bitcoin. De esta manera, las transacciones de tokens ARC20 son manejadas en su totalidad por la red Bitcoin, minimizando el problema de los servicios de recuperación centralizados.
Actualmente solo hay 11 tokens ARC20, y su volumen total de operaciones es mucho menor que el de BRC20, y el token líder ATOM tiene actualmente una capitalización de mercado de 31 millones de dólares. Sus ecosistemas derivados Realm (nombre de dominio) y Collection (NFT) también se encuentran en una etapa muy temprana, entre los cuales el popular Atommap requiere que los usuarios acuñen NFT a través de proof-of-work, y el umbral de entrada de usuarios es alto.
Mercado de protocolos de Atomicals:
Dado que el protocolo Atomicals se encuentra en una etapa muy temprana, y los usuarios han sido estafados al participar en transacciones OTC antes, Beosin KYT ha marcado las direcciones fraudulentas y continúa rastreando el flujo de fondos:
fuente: Beosin KYT
Además de tener cuidado con las estafas OTC, el ecosistema del protocolo Atomicals, como las billeteras y los mercados comerciales, no es perfecto, y los usuarios también deben tener en cuenta los siguientes riesgos:
(1) La billetera Atomicals no pudo completar la auditoría
El plugin de billetera Atomicals es un desarrollo secundario basado en la billetera UniSat, que actualmente es de código abierto, pero no ha completado la auditoría de seguridad. Anteriormente, el complemento de billetera Atomicals se eliminó de Google Play y ahora está disponible en Google Play por segunda vez.
(2) Riesgo de liquidez
Según Atomical Market, el número de usuarios que actualmente poseen tokens ARC20 es de alrededor de 5,000. Muchos tokens ARC20 son ilíquidos y casi no se negocian. Por razones de liquidez, el precio de ATOM, el token líder de ARC20, es extremadamente volátil. Por lo tanto, los usuarios deben controlar su sentimiento FOMO y tener cuidado con su falta de liquidez.
3 activos de raíz principal con Lightning Network
Taproot Assets es un protocolo lanzado por Lightning Labs, el equipo de desarrollo de Lightning Network, que permite el registro de activos escribiendo información diversa en scripts UTXO en la red Bitcoin. Como resultado, Taproot Assets se puede utilizar para emitir varios activos, como tokens, NFT y más.
En la actualidad, NostrAssets ha emitido dos tokens, Trick and Treat, basado en el protocolo Taproot Assets, y pronto lanzará la función Fairmint, que permite a los usuarios emitir tokens por sí mismos.
Mercado de NostrAssets:
Es importante tener en cuenta que los activos emitidos por Taproot Assets deben depositarse en Lightning Network antes de que puedan ser negociados. Por lo tanto, los usuarios deben ejecutar su propio nodo completo de Bitcoin y el cliente de Taproot Assets, o utilizar un servicio de terceros. Los registros de transacciones de tokens también deben depender de indexadores de terceros para el almacenamiento, lo que tiene riesgos potenciales de centralización.
4 Protocolo RGB lento
El protocolo RGB agrega funcionalidad de contrato inteligente a Bitcoin en Lightning Network, un protocolo de canal de estado basado en prueba de conocimiento cero que permite a los usuarios realizar transacciones que preservan la privacidad fuera de la cadena. Desde la introducción del protocolo RGB en 2016 hasta el lanzamiento oficial de RGB v0.10 en abril de 2023, el protocolo RGB ha progresado muy lentamente debido a su complejidad de diseño.
Todos los datos del contrato inteligente RGB se almacenan completamente fuera de la cadena y son ejecutados por nodos RGB. El protocolo RGB utiliza UTXO para almacenar pruebas de transición de estado para rastrear y verificar el estado de los contratos inteligentes, y los usuarios/validadores pueden escanear los UTXO de la red Bitcoin para confirmar que el estado del contrato inteligente es correcto.
En la actualidad, el protocolo RGB aún se está actualizando y aún no ha formado un ecosistema. En el futuro, el protocolo RGB se utilizará principalmente para la emisión y el comercio de activos, y TEDA está promoviendo activamente la emisión de USDT utilizando el protocolo RGB.
Se introducen 5 BTC Layer2 con contratos inteligentes
Debido al hecho de que Bitcoin en sí mismo no admite contratos inteligentes, lo que restringe el desarrollo del negocio ecológico más complejo de Bitcoin, han comenzado a surgir muchas cadenas laterales y capas 2 de Bitcoin. En la actualidad, la capa 2 de Bitcoin más popular en el mercado es Stacks, que ejecuta contratos inteligentes en la red Stacks, liquida transacciones en la red Bitcoin y hereda la seguridad de la red Bitcoin. Para un análisis detallado, consulte el artículo de Beosin "¿Qué son las pilas?Pilas de red de capa 2 de BTC: ¿Qué desafíos pueden enfrentar?" publicado en junio.
Actualmente, Stacks ha lanzado una versión para desarrolladores de sBTC, que permite a los desarrolladores probar la integración de sus aplicaciones con sBTC en un entorno local. En la actualidad, Hermetica, un proyecto DeFi en el ecosistema Stacks, ha integrado sBTC para realizar pruebas, y en el futuro, el ecosistema DeFi de BTC puede convertirse en un punto caliente. **Beosin KYT pronto dará soporte a la red Stacks, proporcionando servicios de análisis y seguimiento de direcciones para la red Stacks. **
Si bien Stacks está creciendo de manera constante, puede enfrentar los siguientes riesgos:
(1) Vulnerabilidad del protocolo de pilas
El 19 de abril, una vulnerabilidad en la función de aumento de pilas en el contrato de consenso de Stacks dio lugar a que ciertas direcciones fueran recompensadas con más tokens STX de los calculados teóricamente. Al mismo tiempo, Stacks adopta el lenguaje de desarrollo de contratos inteligentes inmaduro Clarity, y ha habido voces en su comunidad de desarrolladores para mejorar Clarity.
(2) Riesgo de sBTC**
sBTC es una custodia y anclaje descentralizado de BTC que la red Stacks utiliza para administrar BTC bloqueado en la red Bitcoin mediante el uso de una billetera de firma de umbral y la acuñación de sBTC 1:1 a través de contratos inteligentes en la red Stacks. Sus firmas de umbral y contratos inteligentes se auditan rigurosamente para evitar la explotación de vulnerabilidades maliciosas.
Resumen
BRC20, ARC20, Taproot Assets y RGB se pueden utilizar como protocolos de emisión de activos, y las redes de capa 2 de BTC y las cadenas laterales como Stacks resuelven el problema de que BTC no puede ejecutar contratos inteligentes. El ecosistema BTC se encuentra actualmente en una etapa muy temprana, y los usuarios deben prestar atención a esta pista, pero también deben prestar atención a los riesgos mencionados anteriormente para evitar pérdidas de activos. **