La police du Hubei démantèle un groupe de fraude téléphonique utilisant USDT pour le blanchiment d'argent, impliquant un montant supérieur à 1 million de yuans

ChainCatcher消息,据荆门中院消息,湖北黄冈罗田警方近日打掉一个利用线下取现和虚拟币洗钱的电信网络诈骗犯罪团伙,抓获6名犯罪嫌疑人。该团伙通过"取现车队"收取诈骗资金,再由"U币承兑商"将资金兑换成USDT,转交境外诈骗分子,形成完整洗钱链条。

调查显示,该团伙在武汉周边地区进行电诈资金取现28次,累计涉案金额超过100万元。目前,团伙核心成员刘某因涉嫌非法利用信息网络罪,其他成员因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被依法刑事拘留。

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