Binance fait l’objet d’une enquête américaine pour des violations présumées liées au trading avec l’Iran

Les procureurs fédéraux enquêtent pour déterminer si Binance a omis d’empêcher des transactions enfreignant les sanctions américaines contre l’Iran, a rapporté Bloomberg lundi. Le bureau du procureur fédéral de Manhattan mène l’enquête, avec la division pénale du ministère de la Justice à Washington également impliquée, afin de déterminer si la plateforme a sciemment autorisé ces transactions. Binance a plaidé coupable il y a près de trois ans pour ne pas s’être conformée aux lois américaines sur les activités bancaires et les sanctions, a payé 4,3 milliards de dollars et s’est vu imposer deux contrôleurs de conformité.

Les procureurs examinent la conformité de Binance aux sanctions

Les autorités cherchent à déterminer si Binance a sciemment autorisé des transactions enfreignant les sanctions américaines contre l’Iran, selon des personnes au fait du dossier citées par Bloomberg. La nature des transactions examinées n’était pas claire, et les enquêtes du ministère de la Justice peuvent être closes sans qu’aucune accusation ne soit portée. Les porte-parole du ministère de la Justice et du bureau du procureur fédéral de Manhattan ont refusé de commenter.

Binance a déclaré appliquer une politique de tolérance zéro à l’égard des violations des sanctions et être « déterminée à identifier et à neutraliser les acteurs malveillants ». La plateforme a ajouté qu’elle coopérait avec les autorités chargées de l’application de la loi.

Binance a plaidé coupable il y a près de trois ans

Binance a plaidé coupable il y a près de trois ans pour ne pas s’être conformée aux lois américaines sur les activités bancaires et les sanctions, a payé 4,3 milliards de dollars et s’est vu imposer deux contrôleurs de conformité. Le cofondateur Changpeng Zhao a quitté son poste de directeur général, a purgé quatre mois de prison et a été gracié par le président Donald Trump l’année dernière.

Des rapports contradictoires sur les montants des transactions ont émergé

Fortune a rapporté le 13 février que des enquêteurs internes avaient découvert que plus de 1 milliard de dollars transitaient par la plateforme vers des entités liées à l’Iran, avant d’être ensuite licenciés. Le Wall Street Journal a rapporté ces licenciements le 23 février, et le New York Times a estimé le même jour à 1,7 milliard de dollars la somme envoyée à des entités iraniennes. Le sénateur Richard Blumenthal a ouvert une enquête préliminaire le lendemain, exigeant des documents sur deux entités, Hexa Whale et Blessed Trust.

Binance a rejeté cette version dans une publication du 10 mars, affirmant que les fonds ne provenaient pas de sa plateforme et n’y avaient pas abouti, et qu’au maximum 126,1 millions de dollars avaient atteint des portefeuilles liés à l’Iran après plusieurs transferts intermédiaires, dont au maximum 24,1 millions de dollars avaient atteint des portefeuilles liés au CGRI. Selon Binance, les liens avec l’Iran n’étaient apparus qu’une fois son enquête commencée, et aucun employé n’avait été licencié pour avoir signalé des préoccupations en matière de conformité. La plateforme a par ailleurs indiqué à Blumenthal que son programme de conformité avait été efficace et a intenté une action en justice contre le Wall Street Journal au sujet de ces articles.

Les procureurs de Manhattan ont demandé la confiscation de 61 millions de dollars

Les deux entités au sujet desquelles Blumenthal avait demandé des informations ont refait surface la semaine dernière, lorsque les procureurs de Manhattan ont demandé la confiscation de 61 millions de dollars qui, selon eux, provenaient de ventes de pétrole sur le marché noir iranien et avaient été blanchis par l’intermédiaire de Binance. Deux sociétés enregistrées à Hong Kong ont présenté de manière inexacte leurs activités commerciales, ont déclaré les procureurs. Binance n’a été accusée d’aucune faute dans cette affaire.

En août, l’OFAC s’est attribué le pouvoir de désigner toute personne étrangère opérant dans le secteur iranien des actifs numériques, quel que soit son lieu d’établissement, dans le cadre de l’une des cinq décisions sectorielles prises au titre d’une campagne que le Trésor appelle l’opération Economic Outcast. Le 10 septembre, Washington a sanctionné des entreprises et des particuliers qu’il accuse de financer le Hezbollah et d’autres mandataires iraniens.

FAQ

Pourquoi les États-Unis enquêtent-ils sur Binance ?
Les procureurs fédéraux enquêtent pour déterminer si Binance a omis d’empêcher des transactions enfreignant les sanctions américaines contre l’Iran. Le bureau du procureur fédéral de Manhattan et la division pénale du ministère de la Justice à Washington cherchent à déterminer si la plateforme a sciemment autorisé ces transactions.

Pour quoi Binance a-t-elle plaidé coupable il y a près de trois ans ?
Binance a plaidé coupable il y a près de trois ans pour ne pas s’être conformée aux lois américaines sur les activités bancaires et les sanctions. La plateforme a payé 4,3 milliards de dollars et s’est vu imposer deux contrôleurs de conformité. Le cofondateur Changpeng Zhao a quitté son poste de directeur général, a purgé quatre mois de prison et a été gracié par le président Donald Trump l’année dernière.

Quelle somme les rapports indiquaient-ils avoir transité par Binance vers des entités liées à l’Iran ?
Fortune a rapporté plus de 1 milliard de dollars, le New York Times a rapporté 1,7 milliard de dollars, tandis que Binance a déclaré dans une publication du 10 mars qu’au maximum 126,1 millions de dollars avaient atteint des portefeuilles liés à l’Iran après plusieurs transferts intermédiaires, dont au maximum 24,1 millions de dollars avaient atteint des portefeuilles liés au CGRI.