L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a annoncé une amende totale de 27,5 millions de dollars de Singapour (environ 21,5 millions de dollars américains) à neuf institutions financières, dont UBS et Citibank, en raison de lacunes en matière de conformité à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans une affaire de blanchiment de capitaux de 2,2 milliards de dollars. Cette affaire implique un groupe connu sous le nom de "Gang du Fujian".
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AltcoinAnalyst
· 07-08 08:30
La gestion des risques est une façade, les chiffres sont écrits pour être regardés.
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ForkMaster
· 07-08 08:00
Maintenant même les banques sont devenues des pigeons ? Se lever tôt et travailler dur pour élever des gamins vaut moins que de blanchir de l'argent.
L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a annoncé une amende totale de 27,5 millions de dollars de Singapour (environ 21,5 millions de dollars américains) à neuf institutions financières, dont UBS et Citibank, en raison de lacunes en matière de conformité à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans une affaire de blanchiment de capitaux de 2,2 milliards de dollars. Cette affaire implique un groupe connu sous le nom de "Gang du Fujian".