⚠️ I. Signaux d'alerte au niveau technique 1. Qualité du code médiocre ou absence d'audit Les projets de mauvaise qualité ont généralement un code rudimentaire (comme le code core de AJE qui ne compte que 300 lignes) et présentent des failles critiques (comme les failles d'appels récursifs, qui permettent aux développeurs de vider le fonds à tout moment). Assurez-vous de vérifier le rapport d'audit : les projets légitimes publieront les résultats d'audit de tiers tels que CertiK, Solidproof, etc. Si seuls les logos des organismes d'audit sont affichés sans lien vers un rapport spécifique, ou si des "vulnérabilités à haut risque" ont été découvertes mais non corrigées, restez prudent.
2. Emballage technologique trompeur Utiliser des concepts populaires comme "AI quantitatif" et "zéro frais de Gas" pour un emballage excessif, mais le livre blanc ne contient aucun détail technique. Par exemple, AJE prétend un "rendement mensuel de 24% avec des réseaux neuronaux", mais il n'existe aucune véritable algorithme pour le soutenir. Vérification des activités sur la chaîne : consultez le volume des transactions quotidien et l'activité des adresses via un explorateur de blockchain (comme Etherscan). Si la majorité des blocs sont vides et que les transactions sont concentrées sur un petit nombre d'adresses, cela pourrait être une "chaîne fantôme" (comme Feathercoin). 💸 Deux, modèle économique des tokens et pièges financiers 1. La concentration des jetons est excessivement élevée Les projets dont les 5 principales adresses détiennent plus de 90 % des tokens (comme AJE qui atteint 93 %) présentent un risque de contrôle élevé. En cas de vente massive concentrée, le prix peut instantanément tomber à zéro. 2. Engagement de rendement élevé fixe et de verrouillage de la liquidité Les projets à structure de Ponzi promettent souvent des "rendements mensuels de 7 % à 15 %" (comme l'escroquerie Terablock), et retardent les paiements grâce à un mécanisme de "verrouillage des fonds pour des intérêts" (87 % des jetons ont été verrouillés avant l'effondrement de AJE). Vérifiez le verrouillage de la liquidité : les projets légitimes verrouillent les jetons LP dans des contrats transparents comme PinkLock. S'ils ne sont pas verrouillés ou si la période de verrouillage est trop courte (<12 mois), méfiez-vous des "escroqueries".
3. Flux de fonds anormal Avant l'effondrement, des fonds importants ont été transférés via des mélangeurs (comme Tornado Cash) (par exemple, 47 millions de jetons blanchis dans les 72 heures précédant l'effondrement d'AJE). 👥 Trois, signaux d'alerte concernant l'équipe et l'exploitation 1. Équipe anonyme ou faux arrière-plan L'équipe n'a pas de parcours public, les informations LinkedIn sont contradictoires, ou elle prétend avoir un "contexte d'école/entreprise prestigieuse" mais ne peut pas le vérifier. Le fondateur de Terablock a été arrêté et a révélé qu'il utilisait une fausse identité.
2. Collusion dans la profondeur de l'échange - Si l'échange participe directement à la promotion d'un projet (comme la publicité en tête de liste de Jubi pour AJE en indiquant "sélection officielle"), et que le portefeuille chaud effectue fréquemment des transferts avec le projet (53 transactions directes), cela doit être considéré comme un risque de collusion.
3. Contrôle de la communauté et lavage de cerveau par le discours Les projets frauduleux engagent souvent des trolls pour promouvoir de faux captures d'écran de bénéfices, stigmatisant les sceptiques en tant que "forces aériennes" et utilisant l'émotion FOMO (comme "manquer=manquer Bitcoin") pour inciter à l'achat. Quatre, données en chaîne et santé de l'écosystème 1. Activités des développeurs en pause - Vérifiez la fréquence des soumissions de code sur GitHub : si le référentiel de code principal n'a pas été mis à jour depuis plus de 6 mois, ou si les itérations de version ne modifient que la documentation, cela indique que le projet est "mort cérébralement".
2. Applications écologiques en friche Une blockchain de santé devrait avoir des applications DeFi et NFT actives. Si le nombre de DApps sur la chaîne est faible et que le TVL (valeur totale verrouillée) continue de diminuer (par exemple, moins de 100 transactions par jour), cela caractérise une "chaîne fantôme".
3. Retrait de l'échange et épuisement de la liquidité Les tokens retirés des échanges majeurs tels que Binance (comme WAVES et OMG retirés en 2024) ou qui ne sont présents que sur des échanges obscurs en raison de volumes de transactions trop faibles, sont des signaux de mort. 💎 Résumé : Principes fondamentaux d'évitement 1. Désenchantement technologique : méfiez-vous de l'accumulation de concepts complexes (comme IA + blockchain + métavers), les projets véritablement innovants présenteront un chemin technologique vérifiable et public. 2. Raisonnabilité des bénéfices : Tout projet promettant un "gain assuré" ou des rendements exceptionnels (annuel > 50 %) est en réalité un système de Ponzi. 3. Validation décentralisée : les projets de qualité doivent avoir une transparence en chaîne (comme Hyperliquid qui rend publics toutes les transactions et les règles de clôture), plutôt que de dépendre d'institutions centralisées pour "se tenir sur scène".
Le monde des cryptomonnaies est comme un champ de bataille, les véritables opportunités sont toujours réservées aux "observateurs inverses". Restez sceptique, utilisez des outils pour vérifier la propagande, remplacez la foi par des données, afin de conserver votre richesse dans le chaos.
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Comment identifier les projets frauduleux
⚠️ I. Signaux d'alerte au niveau technique
1. Qualité du code médiocre ou absence d'audit
Les projets de mauvaise qualité ont généralement un code rudimentaire (comme le code core de AJE qui ne compte que 300 lignes) et présentent des failles critiques (comme les failles d'appels récursifs, qui permettent aux développeurs de vider le fonds à tout moment).
Assurez-vous de vérifier le rapport d'audit : les projets légitimes publieront les résultats d'audit de tiers tels que CertiK, Solidproof, etc. Si seuls les logos des organismes d'audit sont affichés sans lien vers un rapport spécifique, ou si des "vulnérabilités à haut risque" ont été découvertes mais non corrigées, restez prudent.
2. Emballage technologique trompeur
Utiliser des concepts populaires comme "AI quantitatif" et "zéro frais de Gas" pour un emballage excessif, mais le livre blanc ne contient aucun détail technique. Par exemple, AJE prétend un "rendement mensuel de 24% avec des réseaux neuronaux", mais il n'existe aucune véritable algorithme pour le soutenir.
Vérification des activités sur la chaîne : consultez le volume des transactions quotidien et l'activité des adresses via un explorateur de blockchain (comme Etherscan). Si la majorité des blocs sont vides et que les transactions sont concentrées sur un petit nombre d'adresses, cela pourrait être une "chaîne fantôme" (comme Feathercoin).
💸 Deux, modèle économique des tokens et pièges financiers
1. La concentration des jetons est excessivement élevée
Les projets dont les 5 principales adresses détiennent plus de 90 % des tokens (comme AJE qui atteint 93 %) présentent un risque de contrôle élevé. En cas de vente massive concentrée, le prix peut instantanément tomber à zéro.
2. Engagement de rendement élevé fixe et de verrouillage de la liquidité
Les projets à structure de Ponzi promettent souvent des "rendements mensuels de 7 % à 15 %" (comme l'escroquerie Terablock), et retardent les paiements grâce à un mécanisme de "verrouillage des fonds pour des intérêts" (87 % des jetons ont été verrouillés avant l'effondrement de AJE).
Vérifiez le verrouillage de la liquidité : les projets légitimes verrouillent les jetons LP dans des contrats transparents comme PinkLock. S'ils ne sont pas verrouillés ou si la période de verrouillage est trop courte (<12 mois), méfiez-vous des "escroqueries".
3. Flux de fonds anormal
Avant l'effondrement, des fonds importants ont été transférés via des mélangeurs (comme Tornado Cash) (par exemple, 47 millions de jetons blanchis dans les 72 heures précédant l'effondrement d'AJE).
👥 Trois, signaux d'alerte concernant l'équipe et l'exploitation
1. Équipe anonyme ou faux arrière-plan
L'équipe n'a pas de parcours public, les informations LinkedIn sont contradictoires, ou elle prétend avoir un "contexte d'école/entreprise prestigieuse" mais ne peut pas le vérifier. Le fondateur de Terablock a été arrêté et a révélé qu'il utilisait une fausse identité.
2. Collusion dans la profondeur de l'échange
- Si l'échange participe directement à la promotion d'un projet (comme la publicité en tête de liste de Jubi pour AJE en indiquant "sélection officielle"), et que le portefeuille chaud effectue fréquemment des transferts avec le projet (53 transactions directes), cela doit être considéré comme un risque de collusion.
3. Contrôle de la communauté et lavage de cerveau par le discours
Les projets frauduleux engagent souvent des trolls pour promouvoir de faux captures d'écran de bénéfices, stigmatisant les sceptiques en tant que "forces aériennes" et utilisant l'émotion FOMO (comme "manquer=manquer Bitcoin") pour inciter à l'achat.
Quatre, données en chaîne et santé de l'écosystème
1. Activités des développeurs en pause
- Vérifiez la fréquence des soumissions de code sur GitHub : si le référentiel de code principal n'a pas été mis à jour depuis plus de 6 mois, ou si les itérations de version ne modifient que la documentation, cela indique que le projet est "mort cérébralement".
2. Applications écologiques en friche
Une blockchain de santé devrait avoir des applications DeFi et NFT actives. Si le nombre de DApps sur la chaîne est faible et que le TVL (valeur totale verrouillée) continue de diminuer (par exemple, moins de 100 transactions par jour), cela caractérise une "chaîne fantôme".
3. Retrait de l'échange et épuisement de la liquidité
Les tokens retirés des échanges majeurs tels que Binance (comme WAVES et OMG retirés en 2024) ou qui ne sont présents que sur des échanges obscurs en raison de volumes de transactions trop faibles, sont des signaux de mort.
💎 Résumé : Principes fondamentaux d'évitement
1. Désenchantement technologique : méfiez-vous de l'accumulation de concepts complexes (comme IA + blockchain + métavers), les projets véritablement innovants présenteront un chemin technologique vérifiable et public.
2. Raisonnabilité des bénéfices : Tout projet promettant un "gain assuré" ou des rendements exceptionnels (annuel > 50 %) est en réalité un système de Ponzi.
3. Validation décentralisée : les projets de qualité doivent avoir une transparence en chaîne (comme Hyperliquid qui rend publics toutes les transactions et les règles de clôture), plutôt que de dépendre d'institutions centralisées pour "se tenir sur scène".
Le monde des cryptomonnaies est comme un champ de bataille, les véritables opportunités sont toujours réservées aux "observateurs inverses". Restez sceptique, utilisez des outils pour vérifier la propagande, remplacez la foi par des données, afin de conserver votre richesse dans le chaos.