Dans les hauts et les bas du marché des cryptoactifs, lorsque les investisseurs accueillent enfin la joie des bénéfices, ils peuvent cependant être confrontés à un défi inattendu : la carte bancaire est gelée. Cette situation est plus préoccupante que de manquer une opportunité d'investissement. Supposons que vous détenez une grande quantité de USDT, prêt à échanger contre de la fiat via le trading OTC. Le processus de transaction apparemment sécurisé - d'abord transférer le cryptoactif sur un compte de garantie, puis attendre que l'autre partie transfère la fiat avant de confirmer la libération du jeton - cache en réalité de nombreux risques.
De nombreux investisseurs pensent que s'ils examinent attentivement l'historique du compte de l'interlocuteur ou choisissent un commerçant de bonne réputation, ils peuvent éviter les risques. Cependant, la réalité n'est pas si simple. Le risque de gel de compte est comme une mine cachée, il ne concerne pas seulement la légitimité de la transaction actuelle, mais dépend également du fait que les fonds aient été impliqués dans des transactions suspectes. Même des transactions datant de plusieurs mois, tant qu'elles sont liées à une chaîne de fonds suspecte, le compte peut toujours faire face à un gel soudain.
Il est encore plus préoccupant que les cartes bancaires utilisées par les commerçants de Cryptoactifs effectuant fréquemment des transactions importantes soient souvent marquées comme à haut risque par le système bancaire. Effectuer des transactions avec ces comptes pourrait très bien faire en sorte que votre propre compte soit également inscrit sur une liste de surveillance. De plus, si votre compte présente soudainement un comportement qui ne correspond pas à vos habitudes de transaction, comme des transferts fréquents de montants importants, cela pourrait également déclencher des alertes anti-blanchiment de la part de la banque, entraînant des restrictions ou le gel de votre compte.
La cause fondamentale de ce phénomène réside dans le fait qu'à l'ère des grandes données, la régulation financière devient de plus en plus stricte. De nombreux fonds illégaux utilisent des jetons tels que USDT pour circuler, rendant ainsi les transactions fréquentes de Cryptoactifs susceptibles d'être associées aux listes noires de fraude. De plus, la plupart des comptes des commerçants de Cryptoactifs ont déjà été marqués comme à haut risque par les banques. Effectuer des transactions de gros montants avec ces comptes pendant une longue période revient à se placer dans une situation de risque extrêmement élevé.
Il est certes important de réaliser des profits dans l'investissement en cryptoactifs, mais la véritable épreuve de la sagesse réside dans la manière de convertir en toute sécurité ces gains en fiat. Lors de l'échange de cryptoactifs, il ne faut pas rechercher uniquement la rapidité ou des frais de transaction bas, mais plutôt considérer la protection de la sécurité du compte comme la priorité. Ce n'est qu'ainsi que l'on pourra véritablement préserver les gains d'investissement durement acquis.
Le chemin de la réalisation des Cryptoactifs est semé de défis, nécessitant que les investisseurs fassent preuve de prudence et de patience. Ce n'est qu'en comprenant en profondeur les risques associés et en prenant des mesures de prévention appropriées que l'on peut garantir que chaque conversion soit à la fois sûre et fluide. Dans ce monde des Cryptoactifs en rapide évolution, une stratégie de conversion réfléchie et prudente deviendra une compétence essentielle pour les investisseurs prospères.
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
9 J'aime
Récompense
9
7
Reposter
Partager
Commentaire
0/400
degenwhisperer
· Il y a 10h
Où est-ce si compliqué ? On y va en plusieurs fois.
Voir l'originalRépondre0
TestnetFreeloader
· Il y a 23h
Les cartes gelées sont vraiment mortelles. Une leçon de sang.
Voir l'originalRépondre0
ChainWatcher
· Il y a 23h
Portefeuille en main, pas d'inquiétude dans le cœur
Voir l'originalRépondre0
NftDeepBreather
· Il y a 23h
l'univers de la cryptomonnaie vieux pigeons au moment crucial, il faut que le p2p soit fiable.
Voir l'originalRépondre0
EyeOfTheTokenStorm
· 09-08 08:28
Les données du marché rendent les gens nerveux, les gains et les pertes peuvent changer en un instant, le risque de gel de carte est carrément plus effrayant que d'acheter au sommet ! N'oubliez pas, il est essentiel de bien surveiller l'aspect technique et le Chandelier lors de la liquidation ! Être prudent n'est jamais une mauvaise chose, l'avenir est long.
Voir l'originalRépondre0
BearMarketMonk
· 09-08 08:27
Tout ce que vous pouvez gagner, c'est de la chance de chien.
Voir l'originalRépondre0
CascadingDipBuyer
· 09-08 08:25
Qui ne panique pas lors des grosses transactions en espèces ?
Dans les hauts et les bas du marché des cryptoactifs, lorsque les investisseurs accueillent enfin la joie des bénéfices, ils peuvent cependant être confrontés à un défi inattendu : la carte bancaire est gelée. Cette situation est plus préoccupante que de manquer une opportunité d'investissement. Supposons que vous détenez une grande quantité de USDT, prêt à échanger contre de la fiat via le trading OTC. Le processus de transaction apparemment sécurisé - d'abord transférer le cryptoactif sur un compte de garantie, puis attendre que l'autre partie transfère la fiat avant de confirmer la libération du jeton - cache en réalité de nombreux risques.
De nombreux investisseurs pensent que s'ils examinent attentivement l'historique du compte de l'interlocuteur ou choisissent un commerçant de bonne réputation, ils peuvent éviter les risques. Cependant, la réalité n'est pas si simple. Le risque de gel de compte est comme une mine cachée, il ne concerne pas seulement la légitimité de la transaction actuelle, mais dépend également du fait que les fonds aient été impliqués dans des transactions suspectes. Même des transactions datant de plusieurs mois, tant qu'elles sont liées à une chaîne de fonds suspecte, le compte peut toujours faire face à un gel soudain.
Il est encore plus préoccupant que les cartes bancaires utilisées par les commerçants de Cryptoactifs effectuant fréquemment des transactions importantes soient souvent marquées comme à haut risque par le système bancaire. Effectuer des transactions avec ces comptes pourrait très bien faire en sorte que votre propre compte soit également inscrit sur une liste de surveillance. De plus, si votre compte présente soudainement un comportement qui ne correspond pas à vos habitudes de transaction, comme des transferts fréquents de montants importants, cela pourrait également déclencher des alertes anti-blanchiment de la part de la banque, entraînant des restrictions ou le gel de votre compte.
La cause fondamentale de ce phénomène réside dans le fait qu'à l'ère des grandes données, la régulation financière devient de plus en plus stricte. De nombreux fonds illégaux utilisent des jetons tels que USDT pour circuler, rendant ainsi les transactions fréquentes de Cryptoactifs susceptibles d'être associées aux listes noires de fraude. De plus, la plupart des comptes des commerçants de Cryptoactifs ont déjà été marqués comme à haut risque par les banques. Effectuer des transactions de gros montants avec ces comptes pendant une longue période revient à se placer dans une situation de risque extrêmement élevé.
Il est certes important de réaliser des profits dans l'investissement en cryptoactifs, mais la véritable épreuve de la sagesse réside dans la manière de convertir en toute sécurité ces gains en fiat. Lors de l'échange de cryptoactifs, il ne faut pas rechercher uniquement la rapidité ou des frais de transaction bas, mais plutôt considérer la protection de la sécurité du compte comme la priorité. Ce n'est qu'ainsi que l'on pourra véritablement préserver les gains d'investissement durement acquis.
Le chemin de la réalisation des Cryptoactifs est semé de défis, nécessitant que les investisseurs fassent preuve de prudence et de patience. Ce n'est qu'en comprenant en profondeur les risques associés et en prenant des mesures de prévention appropriées que l'on peut garantir que chaque conversion soit à la fois sûre et fluide. Dans ce monde des Cryptoactifs en rapide évolution, une stratégie de conversion réfléchie et prudente deviendra une compétence essentielle pour les investisseurs prospères.