6,1 millions de Bitcoins et 7,3 milliards de dollars d'eyewash : une affaire de plaidoyer qui réécrit l'histoire de la récupération des actifs chiffrés dans le monde.

Une affaire incroyable impliquant un montant de 7,3 milliards de dollars, cachée pendant près de dix ans, connaît enfin un tournant clé. Le 29 septembre, la citoyenne chinoise Qian Zhimin a reconnu deux crimes majeurs devant le tribunal pénal de Southwark à Londres : obtention de biens criminels et possession de biens criminels transférés. Derrière elle se trouvent plus de 61 000 Bitcoins, 128 000 victimes, ainsi qu'une lutte judiciaire et de recouvrement d'actifs qui s'étend de la Chine au Royaume-Uni.

▍Un système d'eyewash derrière un "investissement à haut rendement"

Entre 2014 et 2017, Qian Zhimin a contrôlé Tianjin Lantian Ge Rui Electronics Co., Ltd., utilisant des investissements à haut rendement comme appât pour lever illégalement des fonds massifs en Chine. À la veille de l'effondrement du système, elle a fui au Royaume-Uni en 2017 sous une fausse identité et a commencé à transférer et à blanchir systématiquement ses Bitcoins, tentant d'intégrer les fonds illicites dans le système économique légal.

▍La police britannique a mené une opération : une saisie qui réécrit les réserves d'actifs chiffrés du pays

Les forces de l'ordre britanniques ont saisi cette quantité de Bitcoin lors d'une perquisition dans le cadre d'une enquête ultérieure. Depuis le moment de l'incident, la valeur du Bitcoin a considérablement augmenté, et cette série d'actifs est actuellement évaluée bien au-dessus de sa valeur au moment de l'incident. L'ampleur de cette saisie est telle qu'elle a presque doublé les réserves de Bitcoin détenues par le gouvernement britannique, devenant un événement emblématique de la saisie unique d'actifs de chiffrement par des agences d'application de la loi dans le monde.

▍Plaider coupable ne signifie pas la fin : le complexe échiquier de la récupération de fonds transfrontalière

Bien que Qian Zhimin ait plaidé coupable, son associé Jian Wen a été condamné l'année dernière pour avoir aidé à blanchir de l'argent. Cependant, la condamnation pénale n'est que le début, la procédure de recouvrement civil se poursuit toujours devant la Haute Cour britannique. Étant donné que l'infraction a eu lieu en Chine et que les actifs ont été saisis au Royaume-Uni, la Chine et le Royaume-Uni doivent, dans le cadre de la coopération judiciaire, identifier, restituer et répartir les actifs.

Le cœur de la procédure légale actuelle est le suivant : d'abord, confirmer et restituer les actifs partiels pouvant prouver qu'ils appartiennent à des victimes spécifiques ; la partie restante pourrait ensuite être traitée par les gouvernements des deux pays. L'avocat de Qian Zhimin a déclaré qu'il espérait que plaider coupable "pourrait apporter du réconfort aux investisseurs", et a souligné que la valeur actuelle du Bitcoin est suffisante pour compenser les pertes des victimes - cette affirmation a suscité des controverses dans l'opinion publique en ignorant le coût du temps et les souffrances morales des victimes.

▍Révélation : les actifs chiffrés ne sont pas un "territoire en dehors de la loi"

Cette affaire envoie un message clair au monde : les actifs chiffrés tels que le Bitcoin ne sont pas un "canal sécurisé" pour le blanchiment d'argent et le transfert transfrontalier de fonds illicites. Les autorités judiciaires de différents pays mettent progressivement en place des mécanismes de coopération pour faire face aux crimes financiers complexes réalisés grâce aux cryptomonnaies. La plaidoirie de culpabilité de Qian Zhimin est un point crucial dans cette lutte, mais la coopération judiciaire internationale, l'identification des actifs et les mécanismes de restitution révélés par cette affaire continueront de mettre à l'épreuve l'intelligence de toutes les parties.