Les États-Unis prennent des mesures énergiques contre les centres de fraude de $10 milliards dans le Sud-Est asiatique.

Le Département du Trésor des États-Unis a annoncé des sanctions ciblant 19 entités en Birmanie et au Cambodge, accusées d'exécuter des escroqueries qui trompent des Américains et d'autres victimes pour des milliards de dollars. Les départements estiment que près de $10 milliards sont perdus à travers ces escroqueries, qui sont souvent réalisées par des travailleurs victimes de trafic.

Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis a révélé que neuf des cibles sanctionnées se trouvent dans la ville de Shwe Kokko en Birmanie, qui est devenue le centre des escroqueries en ligne, et dix sites supplémentaires visent des entités liées à des escroqueries au Cambodge.

Le Trésor vise des centres de fraude cambodgiens

John K Hurley, Secrétaire au Trésor pour le Renseignement Financier et le Terrorisme, a affirmé que les désignations montrent la double menace que représentent ces réseaux. Il a ajouté que les cybercrimes d'Asie du Sud-Est menacent le bien-être et la sécurité financière des Américains, ainsi que des milliers de personnes soumises à l'esclavage moderne. Il a souligné que les pertes ont augmenté de 66 % par rapport à l'année précédente, approchant maintenant les $10 milliards.

Marco Rubio, Secrétaire d'État des États-Unis, a déclaré que la mesure vise à protéger les Américains contre la fraude à grande échelle, le travail forcé et les abus physiques et sexuels. Il a reconnu que les acteurs criminels d'Asie du Sud-Est ont de plus en plus ciblé et exploité les citoyens américains et d'autres victimes étrangères par le biais de la fraude en ligne.

Les sanctions ont visé des individus liés à l'Armée nationale Karen (KNA), un groupe de milice ethnique qui a collaboré avec l'armée birmane. Les États-Unis ont cité que le KNA a profité des complexes d'escroquerie à Shwe Kokko, sanctionnant son leader, Saw Chit Thu, ainsi que ses adjoints, Tin Win et Saw Min Min Oo. Les entreprises comme le KNA incluent la Chit Linn Myaing Company, la Chit Linn Myaing Toyota Company, la Chit Linn Myaing Mining and Industry Company, et la Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company.

Le Trésor a également sanctionné She Zhijiang, un entrepreneur chinois, ainsi que sa société, Yatai International Holdings Group, et Myanmar Yatai International Holding Group. Zhijiang et les dirigeants du KNA sont accusés de développer le complexe Yatai New City à Shwe Kokk, qui est lié à des opérations de jeu, au trafic de drogue, à la prostitution et aux escroqueries. Certaines victimes ont signalé avoir été attirées par de fausses offres d'emploi, arrêtées et forcées d'exécuter des escroqueries en ligne ; certaines ont également été contraintes de subir des coups et des agressions sexuelles.

L'OFAC sanctionne 10 entités cambodgiennes pour escroquerie en ligne et trafic de personnes

Au Cambodge, les sanctions ont visé quatre individus et six entités accusées d'exploiter des complexes de fraude déguisés en casinos, hôtels et complexes de bureaux, notamment à Sihanoukville et Bavet. Les accusés incluent Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen AI Len et Su Liansheng. Les entités commerciales liées aux individus comprennent TC Capital, KB Hotel, KBX Investment, Heng He Bavet, MDS Heng He et HH Bank.

L'OFAC a révélé que des investisseurs chinois ont initialement construit la plupart des installations sous forme de casinos, mais se sont ensuite transformés en centres de fraudes d'investissement en cryptomonnaies, souvent réalisées par des victimes traffiquées. Les victimes à Sihanoukville et au Sun Sky Casino ont été battues et forcées de réaliser des escroqueries en ligne et de blanchir de l'argent par le biais des casinos. À Bavet, Chen AI Len et Su Liangsheng ont été liés au Casino Heng He et à d'autres propriétés utilisées pour des schémas similaires.

La dernière sanction fait suite à l'action de mai contre les fraudes cybernétiques dans la région, visant l'Armée nationale Karen en tant qu'organisation criminelle transnationale, ainsi que ses dirigeants et membres de la famille. Cryptopolitan a rapporté que les sanctions ont été émises en vertu des ordres exécutifs 13581 et 14014. Celles-ci bloquent tous les actifs liés aux États-Unis du KNA et de ses dirigeants et interdisent à tous les Américains d'effectuer des transactions liées aux affaires. Huione Group a été identifié comme la plateforme financière blanchissant les revenus des fraudes. En conséquence, toutes les propriétés et intérêts liés aux personnes tombant sous la juridiction des États-Unis sont bloqués.

Le Département du Trésor a déclaré que les sanctions ont été émises sous plusieurs autorités avec des ordres exécutifs visant des organisations criminelles transnationales, des activités malveillantes facilitées par des moyens cybernétiques, des violations des droits de l'homme et ceux qui menacent la stabilité au Myanmar.