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Arnaque aux cryptos : 43 millions de dollars volatilisés
Un New-Yorkais de 39 ans, Idin Dalpour, fait face à des accusations fédérales pour avoir escroqué 43 millions de dollars à des investisseurs via un système de Ponzi sophistiqué.
Le schéma
Dalpour aurait présenté une entité d’investissement fictive avec des intérêts dans deux secteurs : une plateforme de trading en cryptomonnaies et un business hôtelier à Las Vegas. La promesse ? Des rendements mirifiques.
Réalité : un classique du Ponzi. L’argent des nouveaux investisseurs servait à rémunérer les anciens participants. Entre-temps, Dalpour puisait allègrement dans la caisse pour ses dépenses personnelles.
Les conséquences
Accusé de fraude par transmission électronique, Dalpour risque jusqu’à 20 ans de prison. Son procès se tiendra au tribunal fédéral de Manhattan devant la juge Barbara Moses.
Le contexte
La Securities and Commodities Fraud Task Force du district sud de New York a ouvert l’enquête. Un rappel utile : les rendements “garantis” et stratosphériques, c’est souvent du vent. À l’ère des cryptos, la vigilance reste de mise.