La piste Bitcoin mène à 14 peines de prison dans la plus grande affaire de blanchiment d'argent au Brésil.

Source : ETHNews Titre original : 6. La piste du Bitcoin mène à 14 peines de prison dans la plus grande affaire de blanchiment au Brésil Lien original : Un tribunal fédéral brésilien a condamné 14 individus à la prison après avoir découvert un réseau de blanchiment d'argent à grande échelle qui utilisait le Bitcoin et des sociétés écrans pour dissimuler plus de $95 millions (508 millions de reais) provenant du trafic de drogue et des enlèvements. Le jugement conclut une enquête de plusieurs années connue sous le nom d'Opération Terre Fertile, qui a révélé une structure criminelle sophistiquée fonctionnant d'avril 2019 à juillet 2024.

Réseau criminel utilisant des sociétés fictives et de faux dossiers fiscaux

Selon les conclusions du tribunal, le groupe s'est appuyé sur un réseau de sociétés écrans pour dissimuler l'origine de ses revenus illicites. Ces entreprises, enregistrées avec de faux numéros d'identification fiscale et des faux documents comptables, ont masqué des activités dans plusieurs secteurs, y compris le commerce alimentaire, l'élevage de bétail et les biens de luxe, pour créer l'apparence d'opérations commerciales légitimes.

Le schéma a permis aux membres de transférer de grandes quantités d'argent liquide dans le système financier formel avant de le convertir en cryptomonnaie.

Le Bitcoin a servi de couche clé pour le blanchiment transfrontalier

Les informations indiquent qu'après avoir fait circuler des liquidités à travers des sociétés écrans, le réseau a converti des portions significatives en Bitcoin, leur permettant de déplacer des fonds à travers les frontières tout en obscurcissant leur empreinte transactionnelle. Les enquêteurs ont déclaré que l'utilisation d'actifs numériques a joué un rôle central dans la capacité du groupe à échapper à la détection, mais cela est finalement devenu une faiblesse une fois que les autorités ont déployé des outils d'analyse de la blockchain pour cartographier la trace de l'argent.

La coopération internationale a joué un rôle clé dans le suivi des portefeuilles et des transferts liés à l'organisation, démontrant comment la criminalistique blockchain est devenue un outil crucial dans des affaires de crimes financiers complexes.

Les chefs reçoivent les peines les plus sévères

Deux des dirigeants de l'organisation, dont l'un était un agent de sécurité pénitentiaire, ont reçu des peines de plus de 21 ans chacun. Les 12 membres restants ont été condamnés à des peines comprises entre 10 et 17 ans, en fonction de leurs rôles au sein de l'opération.

Le réseau opérait principalement dans les États de Minas Gerais et du Paraná, tirant parti des connexions locales pour maintenir ses canaux de blanchiment tout en étendant ses opérations au-delà des frontières.

Les autorités saisissent des actifs de luxe et des avoirs financiers

Dans le cadre de la répression, les responsables ont saisi un large éventail d'actifs accumulés par le biais de fonds illicites, y compris :

• Réserves de liquidités
• Véhicules haut de gamme
• Propriétés résidentielles coûteuses
• Investissements financiers
• Un jet privé

Ces saisies soulignent l'ampleur du stratagème et la rentabilité de l'activité criminelle de l'organisation.

L'opération Fertile Land représente l'une des procédures judiciaires liées au blanchiment d'argent en crypto-monnaie les plus importantes du Brésil à ce jour. L'affaire met en lumière à la fois les défis posés par les actifs numériques dans le financement criminel et l'efficacité croissante des techniques modernes d'analyse de la blockchain pour démanteler des réseaux sophistiqués.