Réseau mondial de fraude en crypto-monnaie démantelé : la saisie de $12 milliards de dollars en Bitcoin marque une victoire historique des forces de l'ordre

L’ampleur de la tromperie

L’une des plus grandes escroqueries en cryptomonnaie de l’histoire a finalement été démêlée. Les autorités ont arrêté Chen Zhi, le cerveau derrière Prince Holding Group, après sa détention au Cambodge et son extradition vers la Chine, selon le Wall Street Journal. La portée de l’opération est stupéfiante : les enquêteurs ont récupéré plus de 127 000 Bitcoin — d’une valeur d’environ 11,6 milliards de dollars selon les prix du marché récents, autour de 96 870 dollars par pièce — ce qui en fait la plus grande affaire de confiscation civile de l’histoire du Département de la Justice des États-Unis.

Les actifs saisis ne représentent que la partie émergée de l’iceberg dans le monde plus vaste des activités cryptographiques illicites. Une analyse de Chainalysis révèle que les portefeuilles criminels détiennent collectivement plus de $75 milliards de cryptomonnaie, avec environ $15 milliards contrôlés par des acteurs malveillants rien que l’année dernière. Depuis 2020, ce chiffre a explosé de plus de 300 %, démontrant comment les réseaux d’escroquerie en cryptomonnaie ont exploité les actifs numériques pour des vols à grande échelle.

Comment le système fonctionnait

Chen Zhi a orchestré un réseau de fraude sophistiqué qui a escroqué des victimes aux États-Unis et dans le monde entier pour des milliards de dollars. L’opération reposait sur ce qu’on appelle communément des schémas de “pig butchering” — une tactique prédatrice où les fraudeurs cultivent de fausses relations avec leurs cibles, gagnent leur confiance, puis drainent leurs comptes. Les auteurs déployaient des centaines de travailleurs traffiqués dans des complexes à travers le Cambodge, où ils géraient les escroqueries 24 heures sur 24.

Les documents judiciaires révèlent que Zhi maintenait un contrôle opérationnel strict, en tenant des registres détaillés tout en ordonnant à ses subordonnés de faire passer les fonds volés par des canaux de cryptomonnaie pour dissimuler la trace de l’argent. L’organisation a finalement été inculpée en octobre pour fraude par transmission électronique, complot et blanchiment d’argent. Au-delà des inculpations criminelles, le DOJ a désigné Prince Group comme une organisation criminelle transnationale et a sanctionné Zhi ainsi que ses associés.

Où est allé l’argent

Plutôt que d’accumuler leurs gains illicites, Zhi et ses co-conspirateurs ont exhibé leur richesse. Certains des produits de la fraude ont financé des modes de vie extravagants — notamment des voyages internationaux et l’acquisition d’œuvres d’art, notamment une peinture de Pablo Picasso. Ce mode de dépense visible a finalement permis aux enquêteurs de suivre et d’exposer l’ampleur totale du réseau.

La récupération de $12 milliards d’actifs marque une avancée majeure dans la lutte contre la fraude facilitée par la cryptomonnaie, mais les données indiquent que des réserves criminelles beaucoup plus importantes restent intactes dans l’écosystème crypto, soulignant le défi constant pour les forces de l’ordre dans le monde entier.