Réseau mondial de fraude en cryptomonnaie démantelé : plus de 11,6 milliards de dollars en Bitcoin saisis lors d'une opération historique des forces de l'ordre

La répression internationale cible un vaste réseau d’escroquerie “Pig Butchering” opérant sur plusieurs continents

Une opération coordonnée des forces de l’ordre internationales a permis de démanteler l’une des plus grandes opérations de fraude en cryptomonnaie jamais documentées. Les autorités ont réussi à confisquer environ 127 000 Bitcoin — actuellement évalués à environ 11,6 milliards de dollars — dans le cadre d’une affaire de confiscation civile record menée par le Département de la Justice des États-Unis.

L’entreprise criminelle, qui opérait sous le nom de Prince Holding Group, a orchestré des schémas de tromperie sophistiqués ciblant des victimes aux États-Unis et à l’international. Le réseau utilisait une technique de manipulation sociale prédatrice connue sous le nom de “pig butchering”, où les fraudeurs établissent méthodiquement un rapport avec leurs cibles avant de déployer systématiquement leurs ressources financières. Cette approche calculée rappelle la pratique d’élever du bétail avant l’abattage — d’où la nomenclature inquiétante.

Structure opérationnelle et méthodologie criminelle

Les renseignements recueillis lors de l’enquête révèlent que l’organisation disposait de plusieurs complexes, notamment au Cambodge, où des centaines de travailleurs traffiqués étaient contraints d’exécuter les schémas frauduleux. L’opération a démontré une sophistication organisationnelle remarquable, avec des systèmes de tenue de registres méticuleux et des stratégies délibérées pour dissimuler les gains illicites via des transactions en cryptomonnaie. La direction maintenait une supervision stricte des opérations, assurant la conformité à travers tout le réseau étendu.

Les actifs confisqués liés à cette organisation révèlent l’ampleur de l’entreprise criminelle. Les enquêteurs ont documenté comment les revenus étaient détournés vers des dépenses extravagantes, notamment l’acquisition d’œuvres d’art de grande valeur et de biens de luxe, suggérant une infrastructure de blanchiment d’argent sophistiquée conçue pour légitimer la richesse criminelle.

Réponse des forces de l’ordre et implications plus larges

La désignation par le Département de la Justice des États-Unis du Prince Holding Group comme une organisation criminelle transnationale souligne la gravité de la menace. Des sanctions ont été imposées au principal orchestrateur et à plusieurs associés, avec des procédures d’extradition engagées vers le Cambodge. Ces actions de poursuite représentent une escalade significative dans la lutte contre la criminalité en cryptomonnaie transfrontalière.

Cependant, l’ampleur de cette saisie met en lumière une crise plus large au sein de l’écosystème des actifs numériques. Selon des sociétés d’analyse blockchain, les portefeuilles criminels détiennent collectivement plus de $75 milliards en cryptomonnaie. Ce qui est le plus préoccupant, c’est la composition de ces avoirs : des acteurs illicites contrôlaient près de $15 milliards à la mi-2025, un chiffre ayant augmenté de plus de 300 % depuis 2020, la majorité provenant de vols.

Cette action de répression indique une vigilance accrue des gouvernements contre les réseaux organisés de criminalité en cryptomonnaie. La convergence de la coopération internationale, des capacités médico-légales avancées et des sanctions coordonnées semble en train de remodeler le paysage de l’application de la loi dans le domaine des actifs numériques. Le rôle du Bitcoin comme moyen dans les opérations de fraude à grande échelle continue d’attirer l’attention des régulateurs et des forces de l’ordre à l’échelle mondiale.