Nevin Shetty Coupable : Comment un directeur financier d'une société de logiciels a perdu $35 millions dans un stratagème crypto

Un jury fédéral a déterminé que Nevin Shetty, un cadre financier de 41 ans originaire de l’État de Washington, a commis une fraude par transfert en détournant $35 millions de fonds de l’entreprise dans une aventure cryptographique qu’il contrôlait secrètement. La condamnation marque une nouvelle mise en garde sur les dangers d’une autorité non contrôlée dans les marchés émergents des actifs numériques.

La mise en place : une politique ignorée

Lorsque Shetty a pris le rôle de CFO dans une société privée de logiciels en mars 2021, l’organisation était en pleine levée de fonds. La direction a mis en place des lignes directrices claires d’investissement : le capital nouvellement acquis doit être exclusivement investi dans des véhicules conservateurs comme les comptes sur marché monétaire. La politique visait à protéger les intérêts des investisseurs pendant que l’entreprise se concentrait sur ses opérations principales.

Paradoxalement, Shetty lui-même a participé à la rédaction de ces restrictions. Pourtant, en février 2022, lui et un partenaire ont lancé HighTower Treasury, une plateforme d’investissement en cryptomonnaies. En quelques semaines, il a effectué un mouvement décisif : transférant $35 millions de liquidités de son employeur dans leur nouvelle entité.

Le timing a semblé suspect pour le DOJ. L’entreprise avait commencé à remettre en question la performance de Shetty et avait laissé entendre à une possible résiliation. Plutôt que d’affronter une rupture, il a accéléré sa manœuvre financière non autorisée.

L’effondrement : des promesses qui se transforment en pertes

HighTower Treasury a investi les fonds détournés dans un protocole de prêt DeFi à haut rendement promettant 20% de retours. L’arrangement stipulait que la plateforme de Shetty conserverait 14% tout en remettant 6% à la société de logiciels.

Au départ, la stratégie semblait viable. Le premier mois a généré 133 000 $. L’optimisme a rapidement disparu. Le 13 mai 2022, toute la position d’investissement s’était détériorée à zéro — une perte totale en moins de quatre mois.

Lorsque Shetty a annoncé la catastrophe à ses collègues, l’entreprise l’a immédiatement licencié et a informé les autorités fédérales. Le FBI a lancé une enquête approfondie qui a finalement conduit à une poursuite.

Justice : condamnation et peine à venir

Le 7 novembre 2025, après un procès de neuf jours et dix heures de délibération du jury, Nevin Shetty a été reconnu coupable de quatre chefs d’accusation de fraude par transfert. Chaque accusation comporte une peine maximale légale de 20 ans d’emprisonnement, bien que les lignes directrices fédérales imposent rarement des peines consécutives pour des infractions connexes.

La juge Tana Lin a programmé l’audience de condamnation pour le 11 février 2026. Lors de cette audience, le tribunal prendra en compte des facteurs pertinents, notamment l’ampleur de la perte, le rôle de Shetty dans l’orchestration du stratagème, et tout casier judiciaire antérieur. Les lignes directrices donnent aux juges la discrétion d’imposer des peines nettement inférieures aux maximums légaux en fonction des circonstances individuelles.

Cette affaire souligne les risques persistants au sein des protocoles de finance décentralisée et les angles morts réglementaires que les cadres ambitieux continuent d’exploiter.