Un ancien responsable de la sécurité des transports a récemment révélé des schémas préoccupants dans les mouvements transfrontaliers de liquidités. Selon son témoignage, de grandes quantités de devises — parfois plus de 750 000 $ par voyage — sont régulièrement transportées par bagages hors du pays chaque semaine. La plus petite somme documentée dans une seule valise atteignait six chiffres. Ce témoignage soulève d'importantes questions sur la surveillance financière, les procédures de vérification des actifs et les lacunes des systèmes de surveillance bancaire traditionnels. Pour les communautés natives de la cryptomonnaie déjà familières avec les cadres KYC et AML, de telles révélations soulignent pourquoi les plateformes de finance décentralisée mettent l'accent sur des transactions transparentes sur la chaîne et une clarté réglementaire.