Amendes financières de 21,5 millions de dollars à Singapour : la MAS sévit contre les défaillances en matière de LBA dans le cadre du scandale de blanchiment d'argent record

Les autorités réglementaires de Singapour ont conclu leur enquête approfondie sur l’une des infractions financières les plus importantes du pays, entraînant des sanctions substantielles contre neuf grandes institutions financières. L’Autorité monétaire de Singapour (MAS) a annoncé des sanctions totalisant S$27,5 millions (environ 21,5 millions de dollars US) pour des défaillances dans le contrôle anti-blanchiment liées à une opération illicite d’$3 billion( de dollars US 2,2 milliards.

Sanctions institutionnelles et défaillances de conformité

La plus lourde amende financière a été infligée aux opérations de Singapour de Credit Suisse—désormais sous UBS suite à l’acquisition—qui a écopé d’une amende de S$5,8 millions en raison de déficiences importantes dans son cadre de gouvernance AML. La filiale singapourienne de Citigroup a également reçu des sanctions importantes pour des violations réglementaires liées à la diligence raisonnable des clients et à la surveillance des transactions. Les sept autres institutions financières ont fait face à des sanctions supplémentaires pour des manquements similaires en matière de conformité, mettant en évidence des faiblesses systémiques dans la supervision des transactions à travers plusieurs opérations bancaires.

Enquête sur le gang du Fujian : deux ans d’enquête sur la criminalité financière

L’enquête porte sur le gang du Fujian, un réseau organisé de dix individus d’origine chinoise qui ont orchestré une vaste opération de blanchiment d’argent depuis 2017. L’entreprise criminelle a démontré des méthodes sophistiquées pour dissimuler la richesse illicite, utilisant des canaux allant de l’acquisition de biens immobiliers de luxe et d’articles de consommation haut de gamme à la détention de cryptomonnaies. L’enquête de deux ans des forces de l’ordre, intensifiée après la divulgation publique de 2023, a conduit à la condamnation des dix membres du gang, tandis que deux anciens banquiers ont été inculpés pour leur rôle dans la facilitation de ces transactions.

Récupération d’actifs et mesures réglementaires

Les autorités ont réussi à saisir des réserves de liquidités, des biens immobiliers, des produits de luxe et des actifs numériques liés à l’opération. Au-delà des sanctions immédiates, la MAS a exigé que toutes les institutions financières impliquées mettent en œuvre des mesures correctives globales pour renforcer leurs cadres AML. La surveillance réglementaire se poursuivra de manière intensive afin d’assurer une amélioration continue de la conformité et de prévenir des incidents similaires dans l’écosystème financier de Singapour.

Cette action de répression souligne l’engagement de Singapour à maintenir des normes strictes contre le blanchiment d’argent, malgré la sophistication croissante des schémas de criminalité financière moderne.