La saisie de Bitcoin record : dans l'affaire Zhimin Qian qui a bouleversé le monde de la crypto

Lorsque les autorités britanniques ont perquisitionné une résidence à Londres en 2018, elles ont découvert ce qui deviendrait la saisie de Bitcoin la plus importante de l’histoire. À l’intérieur des portefeuilles numériques, les enquêteurs ont découvert 61 000 BTC — une cargaison stupéfiante qui serait par la suite évaluée à des milliards de dollars. Au centre de cette opération mondiale de répression se trouvait Zhimin Qian, une figure dont le nom deviendrait synonyme de l’une des plus grandes opérations de fraude jamais documentées.

Zhimin Qian, opérant également sous le pseudonyme Yadi Zhang, a récemment plaidé coupable des charges impliquant l’acquisition et la détention illégales de plus de 61 000 Bitcoin. L’admission est intervenue après des années d’enquête menée par les forces de l’ordre britanniques, clôturant un chapitre sur une affaire que les autorités décrivent comme pivotale pour démontrer qu’aucune quantité de cryptomonnaie ne peut protéger les criminels de la justice.

Le Schéma : Comment l’Ambition s’est Transformée en Fraude

Entre 2014 et 2017, Qian a opéré sous le faux prétexte de légitimité via une société basée à Tianjin qui promettait aux investisseurs des rendements extraordinaires — jusqu’à 300 % par an. La proposition était simple mais trompeuse : les dépôts seraient versés dans des instruments financiers soigneusement gérés. La réalité était tout autre. Au lieu de cela, les fonds étaient directement détournés vers l’accumulation de cryptomonnaies.

Les victimes étaient principalement des personnes âgées, âgées de 50 à 75 ans, dont beaucoup investissaient leurs économies de toute une vie, allant de centaines de milliers à des dizaines de millions de yuan. Le schéma exploitait un moment clé où les actifs numériques commençaient à attirer l’attention du grand public en Chine, et la promesse de profits garantis s’est avérée irrésistible pour des investisseurs peu méfiants. Plus de 128 000 personnes ont été victimes de l’opération avant que les autorités n’interviennent.

Les avoirs en bitcoin de Qian ont finalement dépassé ceux détenus par des acteurs institutionnels comme MARA Holdings et Metaplanet, consolidant sa réputation de figure notoire dans le monde de la criminalité financière. Elle avait cultivé une image publique en tant que « déesse de la richesse », construisant une image de succès intouchable qui masquait la fondation criminelle sous-jacente.

La Fuite et la Capture

Alors que l’enquête s’intensifiait en Chine, Qian prit une décision calculée : s’enfuir. Utilisant des documents frauduleux, elle s’est enfuie au Royaume-Uni en septembre 2017, tentant de disparaître dans une relative anonymat tout en conservant le contrôle de son empire numérique.

Son complice, Jian Wen, restait actif dans la conversion des produits du crime en actifs tangibles. Ensemble, ils ont transformé des gains illicites en biens immobiliers — des propriétés dans le Nord de Londres évaluées en millions et des avoirs supplémentaires à Dubaï dépassant £500 000. Le changement de mode de vie du duo, passant de conditions modestes à des propriétés de luxe, est devenu un signe évident attirant l’attention réglementaire.

La percée est survenue lorsque les autorités britanniques ont reçu des renseignements sur des transferts d’actifs suspects. La perquisition de 2018 qui a suivi a exposé toute l’opération, les enquêteurs découvrant les vastes détentions de cryptomonnaies qui allaient finalement devenir le point central du dossier de poursuite.

L’Impact Mondial de 6,9 Milliards de Dollars en Actifs Saisis

La confiscation de 61 000 BTC représentait bien plus qu’une seule affaire criminelle — elle marquait un tournant pour la coordination internationale des forces de l’ordre. Au moment de la saisie, la cargaison était évaluée à environ 6,9 milliards de dollars, bien que les évaluations fluctuent avec les conditions du marché (BTC se négocie actuellement à 95,75K$).

Cette saisie a dépassé les trésors en Bitcoin de grandes entreprises cotées en bourse, soulignant l’ampleur de la blanchisserie d’argent qui s’était produite. Pour les autorités réglementaires du monde entier, l’affaire a démontré à la fois la vulnérabilité des criminels qui tentent de stocker des produits illicites sous forme numérique et la sophistication croissante des méthodes pour suivre et récupérer ces actifs.

Jian Wen a écopé d’une peine de six ans et huit mois pour son rôle dans le blanchiment des produits et la facilitation de l’acquisition de biens. La condamnation de Qian reste en suspens en 2024, le Service de poursuite de la Couronne indiquant que certains victimes ont commencé à récupérer une partie de leurs pertes via des mécanismes de compensation mis en place par les autorités chinoises.

Ce que le Cas Zhimin Qian Révèle

Ce cas dépasse le simple rapport de fraude — il illustre les limites opérationnelles de la cryptomonnaie en tant qu’outil pour échapper à la surveillance financière. Malgré l’accumulation de l’une des plus grandes détentions personnelles de Bitcoin au monde, Qian n’a pas pu empêcher l’interception par les forces de l’ordre. La coordination entre les autorités britanniques, chinoises et internationales s’est avérée décisive, révélant des lacunes dans l’anonymat que beaucoup dans l’espace crypto pensaient impénétrables.

Pour l’industrie, le message est clair : l’ampleur et la sophistication des détentions ne garantissent pas la sécurité contre l’application de la loi. L’affaire Zhimin Qian servira probablement de référence pour les cadres réglementaires traitant de la criminalité financière transfrontalière dans les années à venir.