Le fondateur de l'American Bitcoin Academy, Brian Sewell, condamné à 3 ans pour une fraude crypto de 2,9 millions de dollars

Source : Cryptonews Titre original : Le fondateur de l'American Bitcoin Academy, Brian Sewell, condamné à 3 ans pour une fraude crypto de 2,9 millions de dollars Lien original :

Aperçu de l'affaire

Le résident de l'Utah, Brian Gary Sewell, a été condamné à trois ans de prison fédérale pour son rôle dans la fraude d'investisseurs d'environ 2,9 millions de dollars via une activité de cryptomonnaie non agréée.

Détails clés

• Sewell a été condamné à trois ans de prison fédérale pour avoir fraudé des investisseurs et exploité une activité de cryptomonnaie non agréée
• Les procureurs ont déclaré qu'il avait collecté plus de 2,9 millions de dollars auprès d'au moins 17 victimes en déformant ses compétences et ses capacités d'investissement
• Une affaire distincte a révélé que Sewell exploitait un service de conversion cash-to-crypto qui a converti plus de 5,4 millions de dollars pour des tiers sans enregistrement approprié

Condamnation

Sewell a plaidé coupable de fraude par transmission électronique et a été condamné à 36 mois de prison et à trois ans de libération supervisée. Le résident de 54 ans du comté de Washington a admis gérer deux schémas parallèles, qui seront exécutés simultanément pour une durée totale de trois ans d'emprisonnement. Dans le cadre de cette condamnation, il a été ordonné de payer une restitution totale de 3,8 millions de dollars.

Les schémas

Schéma 1 : Fraude à l'investissement

Entre décembre 2017 et avril 2024, Sewell aurait « obtenu de l'argent auprès d'au moins 17 investisseurs en mentant sur son expérience, sa formation et sa capacité à générer de gros rendements » et a réussi à collecter plus de 2,9 millions de dollars.

Schéma 2 : Transmissions d'argent non agréées

De mars 2020 à septembre 2020, il a lancé une autre activité illégale via Rockwell Capital Management, que les autorités ont qualifiée de « service de transmission d'argent non agréé ».

« Sewell et sa société ont converti des cashs en cryptomonnaie pour le compte de tiers, y compris des criminels impliqués dans la fraude et le trafic de drogue », ont déclaré les procureurs. Au total, il a aidé à convertir plus de 5,4 millions de dollars en cryptomonnaie, en « ne respectant pas les lois fédérales visant à empêcher le mouvement de fonds illicites ».

Contexte de l'enquête

Sewell exploitait également l'American Bitcoin Academy et a été officiellement inculpé par la Securities and Exchange Commission en février 2024. À l'époque, Sewell et Rockwell Capital Management ont conclu un règlement avec la SEC sans admettre ni nier les accusations, et ont été condamnés à payer une amende civile de 223 229 dollars ainsi qu'à restituer 1,6 million de dollars en disgorgement et intérêts. Il a été arrêté par la suite à Salt Lake City après qu'un grand jury fédéral a émis un acte d'accusation contre lui.

Affaire liée

La condamnation de Sewell intervient quelques mois seulement après que le DOJ a obtenu une peine de 4 ans de prison pour le co-fondateur et le CTO d'une plateforme de portefeuille, et une peine de cinq ans pour son PDG. Dans le cadre de cette condamnation, le duo a accepté de confisquer 237,8 millions de dollars d'actifs liés à des transactions illicites et a payé environ 6,3 millions de dollars en pénalités monétaires et restitution.